digesto de derecho administrativo tomo i agente ... - Poder Judicial

DIGESTO DE DERECHO ADMINISTRATIVOf) El conocimiento, la intención o la finalidad que serequieren como elemento de un delito tipificado en el párrafo 1 delpresente artículo podrán inferirse de circunstancias fácticas objetivas.Artículo 7Medidas para combatir el blanqueo de dinero1. Cada Estado Parte:a) Establecerá un amplio régimen interno de reglamentacióny supervisión de los bancos y las instituciones financieras nobancarias y, cuando proceda, de otros órganos situados dentro de sujurisdicción que sean particularmente susceptibles de utilizarse parael blanqueo de dinero, a fin de prevenir y detectar todas las formas deblanqueo de dinero, y en ese régimen se hará hincapié en losrequisitos relativos a la identificación del cliente, el establecimientode registros y la denuncia de las transacciones sospechosas;b) Garantizará, sin perjuicio de la aplicación de los Artículos18 y 27 de la presente Convención, que las autoridades deadministración, reglamentación y cumplimiento de la Ley y demásautoridades encargadas de combatir el blanqueo de dinero (incluidas,cuando sea pertinente con arreglo al derecho interno, las autoridadesjudiciales), sean capaces de cooperar e intercambiar información anivel nacional e internacional de conformidad con las condicionesprescritas en el derecho interno y, a tal fin, considerará la posibilidadde establecer una dependencia de inteligencia financiera que sirva decentro nacional de recopilación, análisis y difusión de informaciónsobre posibles actividades de blanqueo de dinero.2. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de aplicarmedidas viables para detectar y vigilar el movimiento transfronterizode efectivo y de títulos negociables pertinentes, con sujeción asalvaguardias que garanticen la debida utilización de la información ysin restringir en modo alguno la circulación de capitales lícitos. Esasmedidas podrán incluir la exigencia de que los particulares y lasentidades comerciales notifiquen las transferencias transfronterizas decantidades elevadas de efectivo y de títulos negociables pertinentes.3. Al establecer un régimen interno de reglamentación ysupervisión con arreglo al presente artículo y sin perjuicio de lodispuesto en cualquier otro artículo de la presente Convención, seinsta a los Estados Parte a que utilicen como guía las iniciativaspertinentes de las organizaciones regionales, interregionales ymultilaterales de lucha contra el blanqueo de dinero.4. Los Estados Parte se esforzarán por establecer y promoverla cooperación a escala mundial, regional, subregional y bilateral108