La organización mundial de las empresas Para ... - ICC México

International Chamber of CommerceLa organización mundial de las empresasempleados de las empresas de mensajería, incluidas las de paquetería y correo o detransporte internacional de traslado y custodia de valores, que lleven consigo,transporten o tramiten operaciones, en las que implique el ingreso al territorionacional o la salida del mismo de las cantidades en efectivo o documentos por cobrarque para tales efectos la Ley señala que deben declararse.Para los efectos del párrafo anterior, los agentes o apoderados aduanales, deberánpor cada operación de importación o exportación que realicen, anexar al pedimentocorrespondiente la declaración a que se refiere el primer párrafo de la regla 2.1.2.Tratándose de otros documentos por cobrar, se entenderán:I. Los títulos de crédito o títulos valor regulados en los Capítulos I a VI delTítulo Primero de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito,excepto los mencionados en el primer párrafo de la presente regla, asícomo cualquier otro similar regulado por leyes extranjeras, siempre quesean pagaderos a la vista y hubieren sido extendidos al portador, se hayanendosado sin restricción, sean pagaderos a un beneficiario ficticio o que, decualquier otra forma, su titularidad se transmita con la simple entrega deltítulo, así como cualquier otro título incompleto que esté firmado pero queomita el nombre del beneficiario.II.Aquellos títulos de crédito o títulos valor de carácter nominativo quehubieran sido expedidos por una institución financiera tanto nacional comoextranjera.”Adicionalmente les confirmamos que continúan siendo vigentes las sugerencias emitidas por laComisión de Banca de ICC México con anterioridad, con la finalidad de evitar la posibleconfiscación o embargo de títulos de crédito relacionados con cartas de crédito y cobranzas en elenvío al extranjero o la internación al país de tales documentos, mismas que son las siguientes:Envío de títulos de crédito al extranjero:No usar letras de cambio en cartas de crédito a la vista.Si existe la necesidad de enviar letras de cambio, pagarés u otros títulos de crédito porimportes iguales o superiores a 10 mil dólares de los Estados Unidos de América o suequivalente en otras monedas, en operaciones de cartas de crédito de aceptación o encobranzas, informar a la compañía de mensajería y llenar el formato “Declaración deinternación o extracción de cantidades en efectivo y/o documentos por cobrar” del SAT.International Chamber of CommerceIndiana 260, Piso 5, Oficina 508, Col. Ciudad de los Deportes, C.P. 03710 México, D.F.Tels: (52-55) 5687 22 03, 56 87 22 07, 56 87 26 01, Fax: (52 55) 56 87 26 28.Web: www.iccmex.org.mx

International Chamber of CommerceLa organización mundial de las empresasRecepción en territorio nacional de títulos de crédito provenientes del extranjero:A los bancos corresponsales que envíen cobranzas documentarias se sugiere informarlesque tendrán que avisar a la compañía de mensajería que están enviando títulos de créditopor importes iguales o superiores a 10 mil dólares de los Estados Unidos de América o suequivalente en otra moneda, a efecto de que se llene el formato “Declaración deinternación o extracción de cantidades en efectivo y/o documentos por cobrar” del SAT.A los bancos corresponsales se les puede sugerir que envíen documentos comerciales porseparado a las letras de cambio.Informar a los clientes en México que las instituciones no asumen responsabilidad por laomisión que haga el banco corresponsal de informar a la compañía de mensajería delenvío de títulos de crédito por importes iguales o superiores a 10 mil dólares de losEstados Unidos de América o su equivalente en otras monedas.Hacer del conocimiento de los clientes las obligaciones a que se refiere el artículo 9º de laLey Aduanera, que establece:“ARTICULO 9o. Toda persona que ingrese al territorio nacional o salga del mismo y lleveconsigo cantidades en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago ocualquier otro documento por cobrar o una combinación de ellos, superiores al equivalenteen la moneda o monedas de que se trate, a diez mil dólares de los Estados Unidos deAmérica, estará obligada a declararla a las autoridades aduaneras, en las formas oficialesaprobadas por el Servicio de Administración Tributaria.La persona que utilice los servicios de empresas de transporte internacional de traslado ycustodia de valores, así como las de mensajería, para internar o extraer del territorionacional las cantidades en efectivo o cualquier otro documento de los previstos en elpárrafo anterior o una combinación de ellos, estará obligada a manifestar a dichasempresas las cantidades que envíe, cuando el monto del envío sea superior al equivalenteen la moneda o monedas de que se trate, a diez mil dólares de los Estados Unidos deAmérica.Las empresas de transporte internacional de traslado y custodia de valores, así como las demensajería, que internen al territorio nacional o extraigan del mismo, cantidades enefectivo o cualquiera de los documentos previstos en el primer párrafo de este artículo ouna combinación de ellos, estarán obligadas a declarar a las autoridades aduaneras, en lasformas oficiales aprobadas por el Servicio de Administración Tributaria, las cantidades quelos particulares a quienes presten el servicio les hubieren manifestado.”ICC México, agradece especialmente el apoyo brindado a los licenciados Iván Roldán Moreno,Jorge Nacif Iñigo, Fernando Barbosa Sahagún, Esperanza Díaz Abarca y Manuela Suarez Ibarra porlas gestiones realizadas.International Chamber of CommerceIndiana 260, Piso 5, Oficina 508, Col. Ciudad de los Deportes, C.P. 03710 México, D.F.Tels: (52-55) 5687 22 03, 56 87 22 07, 56 87 26 01, Fax: (52 55) 56 87 26 28.Web: www.iccmex.org.mx