B. Estructura de la Administración de la SociedadB.1.15 Indique si el Consejo de Administración aprueba una detallada política de retribuciones y especifique lascuestiones sobre las que se pronuncia:SíNoXSíNoImporte de los componentes fijos, con desglose, en su caso, de las dietas por participación en el Consejo y susComisiones y una estimación de la retribución fija anual a la que den origenConceptos retributivos de carácter variable.XXSíNoPrincipales características de los sistemas de previsión, con una estimación de su importe o coste anual equivalente.Condiciones que deberán respetar los contratos de quienes ejerzan funciones de alta dirección como consejeros ejecutivosXXB.1.16 Indique si el Consejo somete a votación de la Junta General, como punto separado del orden del día, y concarácter consultivo, un informe sobre la política de retribuciones de los consejeros. En su caso, explique los aspectosdel informe respecto a la política de retribuciones aprobada por el Consejo para los años futuros, los cambios mássignificativos de tales políticas sobre la aplicada durante el ejercicio y un resumen global de cómo se aplicó la políticade retribuciones en el ejercicio. Detalle el papel desempeñado por la Comisión de Retribuciones y si han utilizadoasesoramiento externo, la identidad de los consultores externos que lo hayan prestado:SíNoXCuestiones sobre las que se pronuncia el informe sobre la política de retribucionesPapel desempeñado por la Comisión de Retribuciones Sí No¿Ha utilizado asesoramiento externo?Identidad de los consultores externosB.1.17 Indique, en su caso, la identidad de los miembros del Consejo que sean, a su vez, miembros del Consejo deAdministración, directivos o empleados de sociedades que ostenten participaciones significativas en la sociedadcotizada y/o en entidades de su grupo:Nombre o denominación social del consejero Denominación social del accionista significativo CargoD. Florentino Pérez Rodríguez Inversiones Vesán, S.A. AdministradorD. Pablo Vallbona Vadell Corporación Financiera Alba, S.A. VicepresidenteD. Francisco Servando Verdú Pons Corporación Financiera Alba, S.A. ConsejeroD. Juan March de la Lastra Corporación Financiera Alba, S.A. ConsejeroD. Miguel Fluxá Rosselló Balear Inversiones Financieras, S.L. Presidente EjecutivoD. Santos Martínez-Conde Gutiérrez-Barquín Corporación Financiera Alba, S.A. Consejero DelegadoInforme Anual 2008 <strong>Grupo</strong> <strong>ACS</strong>18
Detalle, en su caso, las relaciones relevantes distintas de las contempladas en el epígrafe anterior, de los miembros del Consejode Administración que les vinculen con los accionistas significativos y/o en entidades de su grupo:Nombre o denominación socialdel consejero vinculadoNombre o denominación socialdel accionista significativo vinculadoDescripción relaciónD. Pablo Vallbona Vadell Corporación Financiera Alba, S.A. Vicepresidente Ejecutivo de Banca March SA., Principal Accionista deCorporación Financiera Alba, S.A.D. Francisco Servando Verdú Pons Corporación Financiera Alba, S.A. Consejero-Delegado de Banca March, S.A., Principal Accionista deCorporación Financiera Alba, S.A.D. Juan March de la Lastra Corporación Financiera Alba, S.A. Consejero de Banca March, S.A., Principal Accionista de CorporaciónFinanciera Alba, S.A.D. Julio Sacristán Fidalgo Inversiones Vesán, S.A. Cuñado de D. Florentino Pérez, Administrador de Inversiones Vesán, S.AD. Manuel Delgado Solís Percacer, S.A. AbogadoImvernelin Patrimonio, S.L.AbogadoD. Miguel Fluxá Rosselló Balear Inversiones Financieras, S.L. Presidente ejecutivo de Iberostar Hoteles y Apartamentos, S.L. filial deBalear Inversiones Financieras, S.L.B.1.18 Indique, si se ha producido durante el ejercicio alguna modificación en el reglamento del consejo:SíNoXDescripción de modificacionesEl artículo 23º. fue modificado mediante acuerdo aprobado en sesión del Consejo de Administración de <strong>ACS</strong>, Actividades deConstrucción y Servicios S.A., celebrada con fecha 27 de marzo de 2008; acuerdo elevado a público mediante escritura autorizadapor el Notario de Madrid D. Cruz Gonzalo López-Muller Gómez con fecha 6 de junio de 2008, con el n. o 1228 de su protocolonotarial, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid con fecha 17 de junio de 2008, al Tomo 10.064, Folio 200, Sección 8,Hoja M-30221, Inscripción 823. Comunicado a la CNMV el 24 de junio de 2008, Registro de Entrada no 2008 62649.Artículo 23º. El Comité de AuditoríaDe conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 bis de los Estatutos Sociales, existirá un Comité de Auditoría que estaráintegrado por un mínimo de tres y un máximo de cinco miembros que serán designados y relevados, de entre sus miembros, porel Consejo de Administración. La designación no podrá recaer en ningún caso en quien esté desempeñando actualmente, o hayadesempeñado en los tres años inmediatamente anteriores, funciones de carácter ejecutivo o de naturaleza laboral en la Sociedad.El nombramiento de Presidente, a efectuar igualmente por el Consejo de Administración, deberá recaer necesariamente en unode los Consejeros no ejecutivos de la Sociedad y no podrá permanecer en su cargo por un periodo superior a cuatro años pudiendo,no obstante, ser reelegido una vez transcurrido el plazo de un año desde su cese. A sus reuniones asistirá, con voz pero sin voto,y actuará como Secretario el que lo sea del Consejo de Administración de la Sociedad, que levantará Acta de las reuniones, copiade la cual, una vez aprobada, se remitirá a todos los miembros del Consejo de Administración.Sólo se entenderá constituido cuando asistan la mayoría de sus miembros y adoptará sus acuerdos por mayoría de asistentes,decidiendo en caso de empate el voto del Presidente. Se reunirá, previa convocatoria de su Presidente y, como mínimo, dos vecesal año coincidiendo con las fases inicial y final de la auditoría de los estados financieros de la Sociedad y del consolidado de su<strong>Grupo</strong> de Empresas y siempre con carácter previo a la emisión de los correspondientes informes de auditoría. Podrá asistir a lasreuniones, cuando fuere especialmente convocado, el Auditor de la Sociedad a los efectos de exponer los aspectos mássignificativos de las auditorías realizadas.Informe de Gobierno Corporativo19