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! Lo que puede acabar y mermarrealmente al crimen organizadoes, precisamente,parar el f lujo de dinero!deral como operaciones con recursos de procedenciailícita. “Lo que necesitamos es enfocar nuestras leyespara que se genere información de calidad”Ortiz Dorantes trabajó en la Asociación de Bancosde México donde generó información y material deinteligencia, en materia de lavado de dinero. Igual lohizo cuando fue Directora General Adjunta de ProcesosLegales, y Directora de Formulación y Seguimientode Denuncias en la Unidad de Inteligencia Financierade la Secretaría de Hacienda y Crédito Público(SHCP).“El lavado de dinero es el último eslabón de la carreradelictiva; si las organizaciones criminales tienenengrasada la maquinaria, es gracias a las gananciasque se traducen en lavado de dinero. El problema deeste delito es que sigue engrasando la maquinaria criminal,y por eso es importante su persecución penal”,mencionó la autora.Como académica del Instituto de InvestigacionesJurídicas de la UNAM y del área de Derecho de la UniversidadAutónoma Metropolitana, Angélica Ortizcritica la estrategia del gobierno federal en el combateal lavado de dinero:“Las detenciones pueden ser espectaculares, peromientras exista flujo económico, nunca se va a acabarla delincuencia; lo que puede acabar y mermar realmenteal crimen organizado, es precisamente parar elflujo de dinero.“Existe el mito de que este ilícito se da en islas oparaísos fiscales; este sí es un mito. Hay estudios deexpertos en la materia que demuestran que los paísesque más lavan dinero son Estados Unidos, Inglaterra,Suiza, Alemania y Holanda. Naciones con economíasmuy fuertes”.Ortiz Dorantes hizo un llamado a los partidospolíticos para evitar que el dinero del narcotráficofinancie sus campañas. “Hay que ver las cuentas delos candidatos y las cuentas de la gente cercana a losaspirantes, aunque sean familiares, amigos y colaboradores”.Las acciones anti-lavado deben llevarse a cabo sinlastimar el funcionamiento de la economía en generaly del sistema financiero en particular. “Los bancosy el sistema financiero en general gastan fortunas ensus métodos de prevención, aunque deben esperarque las autoridades no tomen medidas que por máslegales que sean, afecten el negocio financiero ilícito”.“La capacidad de violencia y la movilización decapitales que implica el tráfico ilícito de drogas, hahecho que la comunidad internacional haya abiertovarios frentes en su lucha contra este fenómeno”.En el prólogo de libro el Ministro Presidente señalaque es una obra que sin duda refleja una de lasproblemáticas delictivas más complejas de nuestrostiempos y que en el futuro seguirá acrecentándose enforma desmedida de no encontrarse soluciones y sobretodo respuestas del Estado que sean firmes paraprevenir y controlar el fenómeno en su conjunto.El lavado de dinero no es un fenómeno nuevo,apunta el Ministro Silva Meza, lo novedoso es su establecimientocomo una conducta punible en diversosordenamientos generada por un gran número de factorescomo la tecnología cuyo desarrollo ha perfeccionadoel procesamiento de ingresos delictivos deilegales a lícitos.El lavado de dinero evita la detección de actividadescriminales; provee nuevos recursos a las actividadesdelictivas; distorsiona los mercados financieros ydestruye la actividad económica real generando uncapitalismo virtual.Además del lavado de dinero que se genera en lasinstituciones financieras hay otro que se desarrollaen el mercado informal: tianguis, vendedores ambulantesy en otras formas de obtención lícita de recursoseconómicos que crean una economía muy potenteen el uso de dinero en efectivo e inexistente en eluso de medios electrónicos de pago”, señaló.Este trabajo de investigación es una extraordinariacontribución doctrinal e inclusive práctica que vienea poner en la mesa de discusión jurídica nuevas ideasy que sin duda, será un material de utilidad para estudiantes,litigantes, jueces, magistrados y todo aquelinteresado en el aspecto penal del complejo fenómenodel lavado de dinero, puntualizó el Presidente dela SCJN y del CJF.Consejo de la Judicatura Federal13