DERECHO FINANCIERO MEXICANO - Acceso al sistema

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Dispõe sobre a responsabilidade solidária decontroladores de instituições submetidas aosregimes de que tratam a Lei nº 6.024, de 13de março de 1974, e o Decreto-lei nº 2.321,de 25 de fevereiro de 1987; sobre aindisponibilidade de seus bens; sobre aresponsabilização das empresas de auditoriacontábil ou dos auditores contábeisindependentes; sobre privatização deinstituições cujas ações sejamdesapropriadas, na forma do Decreto-lei nº2.321, de 1987, e dá outras providências.- responsabilidade solidária doscontroladores de instituições financiera- Banco Central do Brasil- intervenção e a liquidação extrajudicialde instituições financeirasINDICECentro de Documentación, Información y AnálisisServicio de Investigación y AnálisisPolítica InteriorPrevé la responsabilidad conjunta de losconductores de las entidades sujetas aregímenes que se ocupan de la Ley N º 6024de 13 de marzo de 1974, y el Decreto-ley n º2321 de 25 de febrero de 1987, sobre la faltade disponibilidad de sus activos, en el larendición de cuentas de las empresas deauditoría o de contabilidad independiente dela contabilidad de los auditores, sobre laprivatización de las instituciones cuyasacciones son inapropiadas en la forma deDecreto-Ley N º 2321, 1987, entre otrasdisposiciones.- Responsabilidad solidaria de losconductores de las instituciones financieras- Banco Central de Brasil- La intervención y liquidación extrajudicialde las instituciones financieras10.- LEY 9613 DE 03/03/1998 - LEY DEL "LAVADO" DE DINERO.OBJETOPORTUGUESESPAÑOLDispõe sobre os crimes de "lavagem" ou Prevé los delitos de "lavado" u ocultación deocultação de bens, direitos e valores; a bienes, derechos y valores, la prevención deprevenção da utilização do sistema la utilización del sistema financiero parafinanceiro para os ilícitos previstos nesta Lei; ilícitos especificados en la presente Ley,cria o Conselho de Controle de Atividades crea la Junta de Control de ActividadesFinanceiras - COAF, e dá outras Financieras - COAF, entre otrasprovidências.disposiciones.CAPÍTULO I- Dos Crimes de "Lavagem" ouOcultação de Bens, Direitos e ValoresCAPÍTULO II- Disposições ProcessuaisEspeciaisCAPÍTULO III- Dos Efeitos da CondenaçãoCAPÍTULO IV- Dos Bens, Direitos ouValores Oriundos de Crimes Praticados noEstrangeiroCAPÍTULO V- Das Pessoas Sujeitas À LeiCAPÍTULO VI-Da Identificação dos Clientese Manutenção de RegistrosCAPÍTULO VII- Da Comunicação deOperações FinanceirasCAPÍTULO VIII- Da ResponsabilidadeAdministrativaCAPÍTULO IX- Do Conselho de Controle deAtividades FinanceirasINDICECAPÍTULO I-los delitos de "lavado" ocegamiento de Bienes, Derechos y ValoresCAPÍTULO II-Disposiciones especiales deprocedimientoCAPÍTULO III-efectos de la SentenciaCAPÍTULO IV-de los bienes, derechos ovalores de los crímenes cometidos en elextranjeroCAPÍTULO V-de las personas sujetas a de laLeyCAPÍTULO VI-La identificación de losclientes y Mantenimiento de RegistrosCAPÍTULO VII-La Declaración deOperaciones FinancierasCAPÍTULO VIII-La ResponsabilidadAdministrativaCAPÍTULO IX-Consejo de Control deActividades Financieras97
Centro de Documentación, Información y AnálisisServicio de Investigación y AnálisisPolítica Interior11.- LEY 9710 DE 19/11/1998 - LEY DE PROER.OBJETOPORTUGUESDispõe sobre medidas de fortalecimento doSistema Financeiro Nacional e dá outrasprovidências.-Programa de Estímulo à Restruturação eao Fortalecimento do Sistema FinanceiroNacional-Fundo Garantidor de CréditoINDICEESPAÑOLPrevé medidas para fortalecer el SistemaFinanciero Nacional y otras disposiciones.-Programa para estimular la reestructuracióny fortalecimiento del Sistema FinancieroNacional-Fondo de Garantía de Crédito12.- LEY 10214 DE 27/03/2001 - LEY DEL SISTEMA DE PAGOSBRASILEÑO.OBJETOPORTUGUESArt. 1 o Esta Lei regula a atuação dascâmaras e dos prestadores de serviços decompensação e de liquidação, no âmbito dosistema de pagamentos brasileiro.-sistema de pagamentos brasileiro-Conselho Monetário Nacional, o BancoCentral do Brasil e a Comissão de ValoresMobiliáriosINDICEESPAÑOLEste artículo 1 de la Ley regula lasactividades de las salas y los proveedores deservicios de compensación y liquidación enel marco del sistema brasileño de pagos.-sistema de pagos brasileño-Consejo Monetario Nacional, el BancoCentral de Brasil y la Comisión de ValoresMoviliarios13.- LEY DE LAS OPERACIONES DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS.OBJETOPORTUGUESESPAÑOLDispõe sobre o sigilo das operações de Prevé la confidencialidad de las operacionesinstituições financeiras e dá outras de las instituciones financieras y otrasprovidências.disposiciones.-instituições financieras-empresas de fomento comercial ou factoring-quebra de sigilo-Banco Central do Brasil e a Comissão deValores Mobiliários-Poder ExecutivoINDICE-instituciones financieras-empresas de fomento comercial-violación del secreto-El Banco Central y Comisión de ValoresMobiliarios-Poder Ejecutivo98
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