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Cambio de DirectorEn Sesión N°13/2006 Ordinaria celebrada el 30 de noviembrede 2006, el Directorio de Chilectra S.A. aceptó la renunciapresentada por el Director señor Alberto Martín Rivals ynombró como Director reemplazante, en conformidad a lodispuesto en el articulo 32 de la ley N° 18.046, a don JoséMaría Calvo-Sotelo Ibañez-Martín.Además, en dicha sesión y en cumplimiento de lo dispuestoen la circular 1526 de esa superintendencia, se designaroncomo miembros del comité de Directores a los señores JorgeResenblut Ratinoff, Hernán Felipe Errázuriz Correa y JoséMaría Calvo-Sotelo Ibañez-Martín.DividendosEl Directorio de la Compañía, en sesión de fecha 25 de juliode 2006, acordó distribuir a partir del 30 de agosto de 2006,un dividendo provisional (N° 1) de $18,00 por acción, concargo a las utilidades del ejercicio 2006.El Directorio de la Compañía, en sesión de fecha 25 de juliode 2006, acordó distribuir a partir del 30 de agosto de 2006,un dividendo provisorio N° 1 de $18,00 por acción, con cargoa las utilidades del ejercicio 2006.En sesión de Directorio de fecha 24 de octubre de 2006, seacordó distribuir a partir del día 30 de noviembre de 2006,un dividendo provisorio N° 2 de $8,00 por acción, con cargoa las utilidades del ejercicio 2006.ENDESA S.A. (Matriz)- Con fecha 27 de enero de 2006, se informa que elDirectorio de Empresa Nacional de Electricidad S.A.en su sesión del día 26 de enero de 2006, acordó citara Junta Ordinaria de Accionistas para las 10:00 horasdel día 21 de marzo de 2006, en el Hotel SheratonSantiago, ubicado en Avda.Santa María N° 1742,Santiago; y a Junta Extraordinaria de Accionistas parael mismo día y lugar, a celebrarse inmediatamente acontinuación de la Junta Ordinaria.La Junta Ordinaria conocerá y se pronunciará sobre lassiguientes materias:1. Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros,Informe de los Auditores Externos e Inspectores deCuentas correspondientes al ejercicio finalizado al 31de Diciembre de 2005;2. Distribución de Utilidades y reparto de dividendos;3. Exposición respecto de la Política de Dividendos de laSociedad e información sobre los procedimientos a serutilizados en la distribución de los mismos;4. Política de Inversiones y Financiamiento propuesta porel Directorio;5. Elección de Directorio;6. Fijación de la Remuneración del Directorio;7. Fijación de la Remuneración del Comité de Directoresy del Comité de Auditoría y determinación de suspresupuestos;8. Informe del Comité de Directores;9. Designación de Auditores Externos;10. Elección de dos Inspectores de Cuentas titulares y dedos suplentes y determinación de su remuneración;11. Otras materias de interés social y de competencia dela Junta e información sobre las operaciones a que serefiere el artículo 44 de la Ley N° 18.046;La Junta Extraordinaria de Accionistas conocerá y sepronunciará sobre las siguientes materias:1. Modificar el artículo 28° de los Estatutos Sociales relativoa las materias de junta extraordinaria de accionistas, a finde adecuar su letra d) al texto del N° 4 del artículo 57° dela Ley N° 18.046;2. Modificar el inciso final del artículo 36° de los estatutossociales, a fin de adecuarlo a lo dispuesto en el inciso1° del artículo 7° de la Ley N° 18.046;3. Modificar los estatutos sociales, a fin de incluir enéstos, conforme a las leyes nacionales y extranjerasa las que se encuentra sometida la Compañía, normasrelativas al Comité de Directores y al Comité deAuditoría, incorporando el título y artículos respectivos;estableciendo, al efecto, una nueva numeración delos títulos y artículos de los estatutos sociales; yadecuando la referencia que los artículos 28 bis y 36bis hacen de otros artículos estatutarios, a dicha nuevanumeración;4. Aprobar texto refundido de los estatutos sociales;5. Adoptar todos los acuerdos que fueren necesarios paracumplir y llevar a efecto lo aprobado en los númerosanteriores.Memoria Anual 2006 | 89