memoria anual memor ia anual - The Global Clearinghouse
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Cambio de DirectorEn Sesión N°13/2006 Ordinar<strong>ia</strong> celebrada el 30 de noviembrede 2006, el Directorio de Chilectra S.A. aceptó la renunc<strong>ia</strong>presentada por el Director señor Alberto Martín Rivals ynombró como Director reemplazante, en conformidad a lodispuesto en el articulo 32 de la ley N° 18.046, a don JoséMaría Calvo-Sotelo Ibañez-Martín.Además, en dicha sesión y en cumplimiento de lo dispuestoen la circular 1526 de esa superintendenc<strong>ia</strong>, se designaroncomo miembros del comité de Directores a los señores JorgeResenblut Ratinoff, Hernán Felipe Errázuriz Correa y JoséMaría Calvo-Sotelo Ibañez-Martín.DividendosEl Directorio de la Compañía, en sesión de fecha 25 de juliode 2006, acordó distribuir a partir del 30 de agosto de 2006,un dividendo provisional (N° 1) de $18,00 por acción, concargo a las utilidades del ejercicio 2006.El Directorio de la Compañía, en sesión de fecha 25 de juliode 2006, acordó distribuir a partir del 30 de agosto de 2006,un dividendo provisorio N° 1 de $18,00 por acción, con cargoa las utilidades del ejercicio 2006.En sesión de Directorio de fecha 24 de octubre de 2006, seacordó distribuir a partir del día 30 de noviembre de 2006,un dividendo provisorio N° 2 de $8,00 por acción, con cargoa las utilidades del ejercicio 2006.ENDESA S.A. (Matriz)- Con fecha 27 de enero de 2006, se informa que elDirectorio de Empresa Nacional de Electricidad S.A.en su sesión del día 26 de enero de 2006, acordó citara Junta Ordinar<strong>ia</strong> de Accionistas para las 10:00 horasdel día 21 de marzo de 2006, en el Hotel SheratonSant<strong>ia</strong>go, ubicado en Avda.Santa María N° 1742,Sant<strong>ia</strong>go; y a Junta Extraordinar<strong>ia</strong> de Accionistas parael mismo día y lugar, a celebrarse inmed<strong>ia</strong>tamente acontinuación de la Junta Ordinar<strong>ia</strong>.La Junta Ordinar<strong>ia</strong> conocerá y se pronunc<strong>ia</strong>rá sobre lassiguientes mater<strong>ia</strong>s:1. Aprobación de la Memor<strong>ia</strong>, Balance, Estados Financieros,Informe de los Auditores Externos e Inspectores deCuentas correspondientes al ejercicio finalizado al 31de Diciembre de 2005;2. Distribución de Utilidades y reparto de dividendos;3. Exposición respecto de la Política de Dividendos de laSociedad e información sobre los procedimientos a serutilizados en la distribución de los mismos;4. Política de Inversiones y Financ<strong>ia</strong>miento propuesta porel Directorio;5. Elección de Directorio;6. Fijación de la Remuneración del Directorio;7. Fijación de la Remuneración del Comité de Directoresy del Comité de Auditoría y determinación de suspresupuestos;8. Informe del Comité de Directores;9. Designación de Auditores Externos;10. Elección de dos Inspectores de Cuentas titulares y dedos suplentes y determinación de su remuneración;11. Otras mater<strong>ia</strong>s de interés soc<strong>ia</strong>l y de competenc<strong>ia</strong> dela Junta e información sobre las operaciones a que serefiere el artículo 44 de la Ley N° 18.046;La Junta Extraordinar<strong>ia</strong> de Accionistas conocerá y sepronunc<strong>ia</strong>rá sobre las siguientes mater<strong>ia</strong>s:1. Modificar el artículo 28° de los Estatutos Soc<strong>ia</strong>les relativoa las mater<strong>ia</strong>s de junta extraordinar<strong>ia</strong> de accionistas, a finde adecuar su letra d) al texto del N° 4 del artículo 57° dela Ley N° 18.046;2. Modificar el inciso final del artículo 36° de los estatutossoc<strong>ia</strong>les, a fin de adecuarlo a lo dispuesto en el inciso1° del artículo 7° de la Ley N° 18.046;3. Modificar los estatutos soc<strong>ia</strong>les, a fin de incluir enéstos, conforme a las leyes nacionales y extranjerasa las que se encuentra sometida la Compañía, normasrelativas al Comité de Directores y al Comité deAuditoría, incorporando el título y artículos respectivos;estableciendo, al efecto, una nueva numeración delos títulos y artículos de los estatutos soc<strong>ia</strong>les; yadecuando la referenc<strong>ia</strong> que los artículos 28 bis y 36bis hacen de otros artículos estatutarios, a dicha nuevanumeración;4. Aprobar texto refundido de los estatutos soc<strong>ia</strong>les;5. Adoptar todos los acuerdos que fueren necesarios paracumplir y llevar a efecto lo aprobado en los númerosanteriores.Memor<strong>ia</strong> Anual 2006 | 89