memoria anual memor ia anual - The Global Clearinghouse

HECHOS RELEVANTESRenovación del Directorio y del Comité deDirectoresEn Junta Ordinaria de Accionistas, celebrada el día 21 demarzo de 2006, se designaron Directores de la Compañíaa los señores:1. Jorge Rosenblut Ratinoff.2. José Manuel Fernández Norniella.3. Hernán Felipe Errázuriz Correa.4. Pedro Buttazzoni Alvarez.5. Alberto Martín Rivals.6. Marcelo Llévenes Rebolledo.7. Antonio Cámara Eguinoa.Asimismo, en Sesión N°4/2006 Extraordinaria del Directorio,celebrada el día 21 de marzo de 2006, se procedió anombrar Presidente del Directorio a don Jorge RosenblutRatinoff y Vicepresidente a don José Manuel FernándezNorniella. Además, en dicha sesión, y en cumplimiento de lodispuesto en la Circular N°1.526 de esa Superintendencia, sedesignaron como miembros del Comité de Directores a losseñores Jorge Rosenblut Ratinoff, Hernán Felipe ErrázurizCorrea y Alberto Martín Rivals.DividendosEl Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 21 demarzo de 2006, se acordó distribuir a partir del día 30 demarzo de 2006, un dividendo definitivo de $10,00 por acción,con cargo a las utilidades del ejercicio 2005.CHILECTRA S.A. (EX ELESUR S.A.)1. Inscripción en el Registro de ValoresCon fecha 14 de febrero de 2006, la sociedad informóel siguiente hecho: Con fecha 13 de febrero de 2006, lasociedad Elesur S. A., fue inscrita en el Registro de Valoresque al efecto lleva la Superintendencia de Valores y Seguros.Igualmente, con esa misma fecha se inscribieron 49.207.873acciones totalmente suscritas y pagadas.Igualmente informó que en el transcurso de los días siguientes,Elesur S. A. procedería a solicitar la inscripción de la sociedady de sus acciones en la Bolsa de Comercio de Santiago.2. Inscripción en la Bolsa de Comercio de SantiagoCon fecha 21 de febrero de 2006, la sociedad informóel siguiente hecho: Con fecha 21 de febrero de 2006, lasociedad Elesur S. A. fue inscrita en la Bolsa de Comercio deSantiago, comenzando sus acciones a cotizarse oficialmentea contar del 23 de febrero, bajo el código nemotécnicoELESUR.3. Acuerdos de DirectorioCon fecha 23 de febrero de 2006, la sociedad informóel siguiente hecho: con fecha 22 de febrero de 2006, elDirectorio de Chilectra S. A. (ex Elesur S.A.) adoptó lossiguientes acuerdos con miras a someter a la consideraciónde los accionistas, una eventual fusión por absorción deChilectra S.A. (ex Elesur S.A.) con Chilectra S.A., y de susagencias registradas en las Islas Caimán, mediante la cualChilectra S. A. (ex Elesur S.A.) absorberá a Chilectra S.A., laque se disolverá, incorporándose la totalidad del patrimoniode Chilectra S.A. en Chilectra S.A. (ex Elesur S.A.) y laAgencia de Chilectra S.A. (ex Elesur S.A.) constituida enIslas Caimán absorberá a su vez la Agencia de ChilectraS.A., constituida en el mismo lugar:1. Aprobar, para los efectos de la fusión, los estadosfinancieros auditados al 31 de diciembre de 2005 deChilectra S.A. (ex Elesur S. A.) y Chilectra S.A. ysometerlos a la aprobación de las respectivas Juntasde Accionistas que aprueben la fusión. Se acompañacopia de los mismos a la presente comunicación.2. Someter el informe pericial sobre el valor económicodel patrimonio de Chilectra S.A. (ex Elesur S.A.) yChilectra S.A. y la determinación de la ecuación decanje de las acciones de dichas sociedades, contratadopor la Compañía al Sr. Eduardo Walker Hitschfeldy emitido por éste con fecha 31 de enero de 2006,al conocimiento y aprobación de la Junta GeneralExtraordinaria de Accionistas que conozca la fusión.Copia de dicho informe pericial se adjunta a la presentecomunicación.3. Convocar a Juntas Generales Ordinaria y Extraordinariade Accionistas de Chilectra S.A. (ex Elesur S.A.) acelebrarse el día 31 de marzo de 2006, en el Auditorioubicado en Santa Rosa N° 76, entrepiso, Comuna deSantiago, con el objeto que los accionistas conozcany se pronuncien sobre las siguientes materias:Junta General Ordinaria de Accionistas De Chilectra S.A.(ex Elesur S.A.):1. Aprobación de la Memoria, Balance, EstadosFinancieros e Informes de los Auditores Externoscorrespondientes al ejercicio finalizado al 31 dediciembre de 2005.84 | Memoria Anual 2006