memoria anual memor ia anual - The Global Clearinghouse
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HECHOS RELEVANTESRenovación del Directorio y del Comité deDirectoresEn Junta Ordinar<strong>ia</strong> de Accionistas, celebrada el día 21 demarzo de 2006, se designaron Directores de la Compañíaa los señores:1. Jorge Rosenblut Ratinoff.2. José Manuel Fernández Norniella.3. Hernán Felipe Errázuriz Correa.4. Pedro Buttazzoni Alvarez.5. Alberto Martín Rivals.6. Marcelo Llévenes Rebolledo.7. Antonio Cámara Eguinoa.Asimismo, en Sesión N°4/2006 Extraordinar<strong>ia</strong> del Directorio,celebrada el día 21 de marzo de 2006, se procedió anombrar Presidente del Directorio a don Jorge RosenblutRatinoff y Vicepresidente a don José Manuel FernándezNorniella. Además, en dicha sesión, y en cumplimiento de lodispuesto en la Circular N°1.526 de esa Superintendenc<strong>ia</strong>, sedesignaron como miembros del Comité de Directores a losseñores Jorge Rosenblut Ratinoff, Hernán Felipe ErrázurizCorrea y Alberto Martín Rivals.DividendosEl Junta General Ordinar<strong>ia</strong> de Accionistas de fecha 21 demarzo de 2006, se acordó distribuir a partir del día 30 demarzo de 2006, un dividendo definitivo de $10,00 por acción,con cargo a las utilidades del ejercicio 2005.CHILECTRA S.A. (EX ELESUR S.A.)1. Inscripción en el Registro de ValoresCon fecha 14 de febrero de 2006, la sociedad informóel siguiente hecho: Con fecha 13 de febrero de 2006, lasociedad Elesur S. A., fue inscrita en el Registro de Valoresque al efecto lleva la Superintendenc<strong>ia</strong> de Valores y Seguros.Igualmente, con esa misma fecha se inscribieron 49.207.873acciones totalmente suscritas y pagadas.Igualmente informó que en el transcurso de los días siguientes,Elesur S. A. procedería a solicitar la inscripción de la sociedady de sus acciones en la Bolsa de Comercio de Sant<strong>ia</strong>go.2. Inscripción en la Bolsa de Comercio de Sant<strong>ia</strong>goCon fecha 21 de febrero de 2006, la sociedad informóel siguiente hecho: Con fecha 21 de febrero de 2006, lasociedad Elesur S. A. fue inscrita en la Bolsa de Comercio deSant<strong>ia</strong>go, comenzando sus acciones a cotizarse ofic<strong>ia</strong>lmentea contar del 23 de febrero, bajo el código nemotécnicoELESUR.3. Acuerdos de DirectorioCon fecha 23 de febrero de 2006, la sociedad informóel siguiente hecho: con fecha 22 de febrero de 2006, elDirectorio de Chilectra S. A. (ex Elesur S.A.) adoptó lossiguientes acuerdos con miras a someter a la consideraciónde los accionistas, una eventual fusión por absorción deChilectra S.A. (ex Elesur S.A.) con Chilectra S.A., y de susagenc<strong>ia</strong>s registradas en las Islas Caimán, med<strong>ia</strong>nte la cualChilectra S. A. (ex Elesur S.A.) absorberá a Chilectra S.A., laque se disolverá, incorporándose la totalidad del patrimoniode Chilectra S.A. en Chilectra S.A. (ex Elesur S.A.) y laAgenc<strong>ia</strong> de Chilectra S.A. (ex Elesur S.A.) constituida enIslas Caimán absorberá a su vez la Agenc<strong>ia</strong> de ChilectraS.A., constituida en el mismo lugar:1. Aprobar, para los efectos de la fusión, los estadosfinancieros auditados al 31 de diciembre de 2005 deChilectra S.A. (ex Elesur S. A.) y Chilectra S.A. ysometerlos a la aprobación de las respectivas Juntasde Accionistas que aprueben la fusión. Se acompañacop<strong>ia</strong> de los mismos a la presente comunicación.2. Someter el informe peric<strong>ia</strong>l sobre el valor económicodel patrimonio de Chilectra S.A. (ex Elesur S.A.) yChilectra S.A. y la determinación de la ecuación decanje de las acciones de dichas sociedades, contratadopor la Compañía al Sr. Eduardo Walker Hitschfeldy emitido por éste con fecha 31 de enero de 2006,al conocimiento y aprobación de la Junta GeneralExtraordinar<strong>ia</strong> de Accionistas que conozca la fusión.Cop<strong>ia</strong> de dicho informe peric<strong>ia</strong>l se adjunta a la presentecomunicación.3. Convocar a Juntas Generales Ordinar<strong>ia</strong> y Extraordinar<strong>ia</strong>de Accionistas de Chilectra S.A. (ex Elesur S.A.) acelebrarse el día 31 de marzo de 2006, en el Auditorioubicado en Santa Rosa N° 76, entrepiso, Comuna deSant<strong>ia</strong>go, con el objeto que los accionistas conozcany se pronuncien sobre las siguientes mater<strong>ia</strong>s:Junta General Ordinar<strong>ia</strong> de Accionistas De Chilectra S.A.(ex Elesur S.A.):1. Aprobación de la Memor<strong>ia</strong>, Balance, EstadosFinancieros e Informes de los Auditores Externoscorrespondientes al ejercicio finalizado al 31 dediciembre de 2005.84 | Memor<strong>ia</strong> Anual 2006