memoria anual memor ia anual - The Global Clearinghouse

HECHOS RELEVANTESHECHOS RELEVANTESCONSOLIDADOSENERSIS S.A. (Matriz)DividendosSegún acuerdo en Junta General Ordinaria de Accionistasde Enersis S.A. celebrada el día 21 de marzo de 2006, seacordó repartir un dividendo definitivo N° 73 del 60% de lasutilidades líquidas de la Compañía, esto es $ 0,9651 poracción, aproximándolo al entero más cercano y repartiendo,en consecuencia, $1,00 por acción.Esto representaría un reparto total ascendente a M$32.651.166 con cargo a los resultados al 31 de diciembrede 2005.Lo anterior, modifica al efecto la política de dividendosvigente en la materia, que preveia una proposición de repartode un dividendo definitivo del 50% de las utilidades líquidasde la Compañía.Por lo anterior, se pagará un dividendo mínimo obligatorio de$ 0,48256 y un dividendo adicional de $ 0,51744 por acción,que conjuntamente integran el Dividendo Definitivo N° 73.Cambios en el DirectorioEn Sesión de Directorio celebrada el día 29 de marzode 2006, fue elegido como Presidente del Directorio yde la Compañía, don Pablo Yrarrazaval Valdes, comoVicepresidente, don Rafael Miranda Robredo y comoSecretario, don Domingo Valdés Prieto. En consecuencia, elDirectorio elegido por Junta General Ordinaria de Accionistasde fecha 21 de marzo de 2006 ha quedado como sigue:Pablo Yrarrázaval Valdés (Presidente)Rafael Miranda Robredo (Vicepresidente)Juan Ignacio de la Mata GorostizagaRafael Español NavarroHernán Somerville SennEugenio Tironi BarriosPatricio Claro GrezDomingo Valdes Prieto (Secretario)Asimismo, en la Sesión de Directorio antes señaladase procedió a la designación del Comite de Directoresestablecido por el Articulo 50 Bis de la Ley 18.046, el cualquedó integrado por los Directores señores Pablo YrarrázavalValdés Hernan Somerville Senn y Patricio Claro Grez. Deconformidad a lo dispuesto en la Circular N° 1.526 de laSuperintendencia de Valores y Seguros, se informa queel Director señor Patricio Claro Grez fue elegido con votosdistintos a los del controlador, de sus miembros o de suspersonas relacionadas.A continuación, el Comité de Directores sesionó designandocomo Presidente a don Pablo Yrarrázaval Valdés y comoSecretario del mismo a don Domingo Valdés Prieto.También el Directorio de Enersis S. A., de conformidadcon lo señalado en los Estatutos Sociades de la Compañía,en su Sesión celebrada en el dia de hoy, designó losnuevos miembros del Comité de Auditoria, órgano creadopor exigencia de la Ley Sarbanes Oxley de los EstadosUnidos de América, El Comité de Auditoria de Enersis S.A.quedó intregrado por los señores Juan Ignacio de la MataGorostizaga, Rafael Español Navarro y Hernán SomervilleSenn, todos los cuales cumplen con los requisitos previstosen la Ley Sarbanes Oxley y su normativa complementaria.Finalmente, se informa que el Directorio de Enersis S.A. hadesignado como Experto Financiero del mencionado Comitéde Auditoria a don Rafael Español Navarro.Fusión Elesur – ChilectraSe informa que en Juntas Generales Extraordinarias deAccionistas de las filiales Chilectra S.A. (ex Elesur S.A.)(denominada Chilectra S. A. a partir del 31.03.06) yChilectra S.A., ambas celebradas el día 31 de marzo de2006, se ha acordado por los respectivos accionistas, entreotras materias, fusionar Chilectra S.A. (ex Elesur S.A.) yChilectra S. A. mediante la absorción de esta última porla primera, siendo Chilectra S. A. la sociedad fusionadao absorbida y Chilectra S. A. (ex Elesur S.A.) la sociedadfusionante o absorbente, y fusionar sus agencias en lslasCaymán, siendo Chilectra S.A. Agencia Islas Caymán laabsorbida y Chilectra S.A. (ex Elesur S.A.) Agencia lslasCaymán la absorbente. Con motivo de la Fusión, ChilectraS.A. se disolverá incorporándose a Chilectra S.A. (exElesur S.A.), de manera que los accionistas de ChilectraS.A. pasarán a ser accionistas de Chilectra S. A. (exElesur S. A.) producto del aumento de capital en éstay el canje de acciones correspondiente, adquiriendoChilectra S. A. (ex Elesur S.A.) la totalidad de los activosy pasivos de Chilectra S.A., y sucediéndola en todos sus80 | Memoria Anual 2006