memoria anual memor ia anual - The Global Clearinghouse

ADMINISTRACIÓN Y PERSONALpuesto que éste se halla ajustado a condiciones de equidad,similares a las que habitualmente prevalecen en losmercados.En su octava sesión del 30 de agosto de 2006, el Comitéde Directores declaró examinados los sistemas deremuneraciones y planes de compensación de los gerentesy ejecutivos principales de Enersis S.A.En su novena sesión del 27 de septiembre de 2006, elComité de Directores declaró examinados los antecedentesrelativos a las operaciones a que se refiere el artículo 89de la Ley N° 18.046 efectuadas por Enersis S.A. durante elcurso del mes de agosto de 2006.En la décimo primera sesión del 29 de noviembre de2006, el Comité de Directores acordó dejar constanciaque había tomado conocimiento formal y expreso de laCarta de Control Interno de Enersis S.A., de fecha 27 denoviembre de 2006, preparada por los Auditores Externosde la Compañía, Deloitte, a que se refiere la Circular N°980de la Superintendencia de Valores y Seguros. Además,examinó y aprobó los términos del contrato de servicios parala implementación del Proyecto de “Gestión de Identidades(IM) y LogOn Único de Conexión (SSO)” a suscribirse entreEnersis S.A. y su filial Synapsis, y aprobó la suscripción delmismo, puesto que éste se halla ajustado a condiciones deequidad, similares a las que habitualmente prevalecen enlos mercados.En la décima sesión del 25 de octubre de 2006, el Comitéde Directores examinó los Estados Financieros Individualesy Consolidados de Enersis S.A. al 30 de septiembre de2006, sus Notas, Estados de Resultados y HechosRelevantes. Además, el Comité examinó los antecedentesde la suscripción de un contrato de suministro de serviciosinmobiliarios a ser prestados a Enersis S.A. por su filialInmobiliaria Manso de Velasco Limitada (“IMV”) y, por otrolado, la suscripción de un contrato de suministro de serviciosde mesa de dinero y tesorería, contables y tributarios a serprestados por Enersis S.A. a su filial IMV y declaró que éstosse hallan ajustados a condiciones de equidad, similares alas que habitualmente prevalecen en el mercado. Además,el Comité procedió a examinar los antecedentes relativos ala modificación de un contrato de arrendamiento, suscrito enenero del año 2000, entre Enersis S.A. e IMV, mediante elcual se entregó en arrendamiento a Enersis S.A. el estadiocorporativo del Grupo Enersis, ubicado en la calle CarlosMedina N° 858, comuna de Independencia, de propiedadde IMV, puesto que se halla ajustado a condiciones deequidad, similares a las que habitualmente prevalecen enlos mercados. Asimismo, el Comité de Directores procedióa examinar los antecedentes relativos a la modificación dedos contratos de servicios por uso del estadio corporativo delGrupo Enersis suscritos entre Enersis S.A. e IMV, en enerodel año 2000, y entre Enersis S.A. y su filial Chilectra S.A.,en diciembre del año 2002, y aprobó la suscripción de lasmodificaciones contractuales puesto que ellas se ajustan acondiciones de equidad, similares a las que habitualmenteprevalecen en los mercados.En la décimo segunda sesión del 14 de diciembre de2006, el Comité de Directores examinó los términos dela contratación de los servicios necesarios para crearuna solución informática que permita configurar “Cuadrosde Mando” especialmente diseñados para la Gerenciade Finanzas y Tesorería Corporativa de Enersis S.A.,incluyendo la cesión de los derechos de uso de las licenciasdel software SAP BW que se requieren para la operaciónde la respectiva solución, a suscribirse entre Enersis S.A.y su filial Synapsis, por hallarse ajustado a condiciones deequidad, similares a las que habitualmente prevalecen en losmercados. Además, el Comité declaró examinado el contratode prestación de servicios y cesión de los derechos de usode las licencias de software respectivas, que Enersis S.A.firmaría con Synapsis, a fin de implementar una soluciónde digitalización de documentos para la Subgerencia deTesorería Corporativa de Enersis S.A., puesto que éste sehalla ajustado a condiciones de equidad, similares a las quehabitualmente prevalecen en los mercados. Asimismo, elComité declaró examinados los términos del contrato deprestación de servicios para la implantación de un nuevosistema de presupuesto de caja para la Subgerencia deTesorería Corporativa de la Compañía, a suscribirse entreEnersis y Synapsis, puesto que éste se halla ajustado acondiciones de equidad, similares a las que habitualmenteprevalecen en los mercados. Finalmente, el Comité acordóaprobar el calendario de sesiones ordinarias para el ejercicio2007.26 | Memoria Anual 2006