memoria anual memor ia anual - The Global Clearinghouse

ADMINISTRACIÓN Y PERSONALEl detalle de los montos pagados al 31 de diciembre de 2006 a los directores de Enersis, en cuanto tales, en cuanto miembrosdel Comité de Directores y del Comité de Auditoria, y a aquellos directores de esta compañía que se desempeñaban o sehan desempeñado durante el ejercicio 2006 como directores en filiales se indican a continuación:NOMBRECARGOAl 31 DE DICIEMBRE DE 2006 EN PESOS *PERÍODO DEDESEMPEÑODIRECTORIODE ENERSISDIRECTORIODE FILIALESCOMITÉ DEDIRECTORESCOMITÉ DEAUDITORIAPablo Yrarrázaval Valdés Presidente 01.01.06 - 31.12.06 49.506.410 - 7.932.541 -Rafael Miranda Robredo Vice-Presidente 01.01.06 - 31.12.06 34.675.548 - - -Rafael Español Navarro Director 01.01.06 - 31.12.06 24.426.313 - - 2.638.813Juan Ignacio de la Mata Gorostizaga Director 01.01.06 - 31.12.06 24.426.313 - - 2.638.813Hernán Somerville Senn Director 01.01.06 - 31.12.06 25.080.099 - 7.932.541 1.986.461Ernesto Silva Bafalluy Director 01.01.06 - 21.03.06 6.526.647 - 1.304.198 652.352Patricio Claro Grez Director 22.03.06 - 31.12.06 19.016.069 - 6.628.343 -Eugenio Tironi Barrios Director 01.01.06 - 31.12.06 24.426.315 - - -TOTAL 208.083.714 - 23.797.623 7.916.439* Montos brutosGASTOS EN ASESORÍA DEL DIRECTORIODurante el año 2006, el Directorio no realizó gastos enasesorías.COMITÉ DE DIRECTORESDe conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 bis dela Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas, Enersis S.A.cuenta con un Comité de Directores compuesto de tresmiembros, que tiene las facultades y deberes contempladosen dicho artículo.El 29 de marzo de 2006, el Directorio de la Compañíadesignó como miembros del Comité de Directores de Enersisa Pablo Yrarrázaval Valdés (relacionado al controlador),Hernán Somerville Senn (relacionado al controlador) yPatricio Claro Grez (independiente al controlador). A suvez, el Comité de Directores de Enersis, en su sesión N°3de fecha 29 de marzo de 2006, acordó designar Presidentedel mismo a don Pablo Yrarrázaval Valdés y Secretario delmismo a don Domingo Valdés Prieto.ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE DIRECTORESEl Comité de Directores sesionó doce veces durante el año2006. Examinó y aprobó los antecedentes relativos a lasoperaciones a que se refiere el artículo 89° de la Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas, evacuando informessobre las referidas transacciones. Además de lo anterior,en sus sesiones se trataron los asuntos específicos que sesingularizan a continuación:En su primera sesión del ejercicio, efectuada el 25 deenero de 2006, el Comité de Directores examinó losEstados Financieros Individuales y Consolidados de laCompañía al 31 de diciembre de 2005, sus Notas, Estadosde Resultados y Hechos Relevantes, así como los Informesde los Auditores Externos y de los Inspectores de Cuentas.También examinó los términos del contrato de servicios deDatacenter y Soporte y Mantenimiento de Sistemas entreEnersis S.A. y la filial Synapsis Soluciones y Servicios ITLimitada (“Synapsis”), el cual declaró hallarse ajustado acondiciones de equidad, similares a las que habitualmenteprevalecen en el mercado. Asimismo, el Comité examinó laoperación consistente en un préstamo entre Enersis S.A. yElesur S.A. por un monto de 200 millones de pesos y acordóque esta operación se ajustaba a condiciones de equidadsimilares a las que habitualmente prevalecen en el mercado.Además, el Comité de Directores tomó conocimiento formaldel informe preparado por los Auditores Externos sobre girobancario y correduría de dinero, conforme a lo establecidoen la Circular Conjunta N°960 de la Superintendenciade Bancos e Instituciones Financieras y de Valores ySeguros. Adicionalmente, el Comité de Directores propusoal Directorio la designación de la firma de Auditores ExternosIndependientes Deloitte & Touche para el ejercicio 2006y, también, acordó proponer al Directorio la designaciónde las firmas Feller Rate Clasificadora de Riesgo Limitaday Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Limitada como24 | Memoria Anual 2006