Resumen de Acuerdos Asamblea Anual 2009 - Ixe

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA ASAMBLEA GENERALORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE IXE GRUPO FINANCIERO, S.A.B. DEC.V., CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DE 2009.I. Se aprobó el informe rendido por el consejo de administración.II. Se aprobó que las utilidades habidas durante el ejercicio social concluido el 31de diciembre de 2008, se apliquen a la cuenta de utilidades o pérdidas deejercicios anteriores.III.Se aprobaron los informes rendidos al consejo de administración: (i) por elcomité de auditoria y prácticas societarias; (ii) del director general,acompañado del dictamen del auditor externo y; (iii) por el prosecretario delconsejo de administración, así como la opinión del consejo de administraciónsobre el contenido del informe del director general.IV. Se dieron por enterados del informe rendido en términos del artículo 86,fracción XX de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.V. Se designaron a las siguientes personas miembros propietarios y miembrossuplentes del consejo de administración.Consejeros PropietariosConsejeros Suplentes1 Carlos Aguilar Villalobos Jaime Enrique Espinosa de losMonteros Cadena2 Ángel Alverde Losada José Alverde Losada3 Ricardo Amtmann Aguilar Ernesto Amtmann Aguilar4 Juan Carlos Braniff Hierro José Carlos Balcazar Vanegas5 Ernesto Canales Santos Carlos Del Río Santiso6 Enrique Luis Castillo SánchezMejoradaJosé Ignacio de Abiega Pons7 Henry Davis Carstens Alec Davis Carstens8 Henry Davis Signoret Paul Davis Carstens9 Juan Manuel Márquez Anaya Alberto Jacques Blanca10 Alberto Martín Soberón Armando Martín Soberón11 Gerardo Martín Soberón Othón Zermeño Wigand12 Javier Molinar Horcasitas Salomón Presburger Slovik13 Manuel Saba Ades Alberto Saba Ades14 Robert Bruce Willumstad Michael Robert Dunn15 Marjorie Magner Madhukar Dayal• La designación de los señores Carlos Aguilar Villalobos, Juan Carlos BraniffHierro, Ernesto Canales Santos y Juan Manuel Márquez Anaya, fue hecha enrazón del criterio de su independencia de los intereses de la sociedad, por loque tienen la calidad de independientes.

VI.Se ratificó al señor Enrique Luis Castillo Sánchez Mejorada, como presidentedel consejo de administración, al señor Fernando de Ovando como secretario yal señor Armando Rivero Laing, como prosecretarioVII. (i) Se ratificó a los señores Alberto Martín Soberón, Enrique Luis CastilloSanchez Mejorada, Henry Davis Signoret, y Javier Molinar Horcasitas, comomiembros del comité de compensaciones; (ii) se ratificó al señor Henry DavisSignoret, como Presidente: y (iii) se ratificó al señor Javier Molinar Horcasitascomo Secretario.VIII. (i) Se ratificó a los señores Carlos Aguilar Villalobos, Carlos del Rio Santiso, yJaime Enrique Espinosa de los Monteros Cadena como miembros del comitéde auditoria y prácticas societarias; (ii) se ratificó al señor Carlos AguilarVillalobos como presidente de dicho comité y al señor Armando Rivero Laingcomo secretario.• La designación de los señores, Carlos Aguilar Villalobos, Jaime EnriqueEspinoza de los Monteros Cadena y Carlos del Rio Santiso como miembros delcomité de auditoria y prácticas societarias, es hecha en razón del criterio de suindependencia de los intereses de la sociedad, por lo que tienen la calidad deindependientesIX. Se autorizó que la sociedad realice aportaciones al Fideicomiso 423,constituido en Ixe Banco, S.A., hasta la suma de $250’000,000.00, con objetode dar continuidad al Plan de Compra de Acciones de la sociedad constituido afavor de funcionarios y empleados.X. se designó delegados de la asamblea a los señores Enrique Luis CastilloSánchez Mejorada, Fernando de Ovando, Javier Molinar Horcasitas y ArmandoRivero Laing, a quienes se facultó para que en nombre y representación de IxeGrupo Financiero, S.A.B. de C.V., comparezcan conjunta o separadamenteante el notario público de su elección, a fin de obtener la protocolización detoda o parte de la presente acta y para que dieran cumplimiento y formalizaranlas resoluciones adoptadas por la asamblea.