Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas - Cemig

Por acuerdo del Consejo de Administración de Cemig – Companhia Energética de MinasGerais, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que secelebrará el próximo día 17 de octubre de 2007, a las diez horas y treinta minutos, en segundaconvocatoria, en el domicilio social de la Compañía, sito en Avenida Barbacena, número 1.200,piso 18º, de la ciudad de Belo Horizonte, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntoscomprendidos en el siguienteI – Modificación de los Estatutos Sociales.ORDEN DEL DÍA1. Introducción de un nuevo párrafo segundo al artículo primero, por lo que el párrafo únicode dicho artículo se renumera como párrafo primero, con la finalidad de asegurar laparticipación del Estado de Minas Gerais, accionista controlador de Cemig, en lasdecisiones de las subsidiarias integrales y controladas de la Compañía;2. Modificación de los párrafos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto del artículo 11, asícomo de los párrafos segundo y cuarto del artículo 12, con el objeto de dar una nuevaredacción a dichos preceptos y asegurar su corrección jurídico-formal;3. Modificación del artículo 17 con el fin de redefinir las competencias del Consejo deAdministración y prever la posibilidad de delegación a la Junta Directiva de la facultadpara celebrar contratos de comercialización de energía eléctrica, así como de prestaciónde servicios de distribución y transporte de energía eléctrica;4. Modificación del título de la sección segunda del capítulo IV, la cual pasará a denominarse“De la Junta Directiva”, a fin de armonizarlo con las demás disposiciones estatutarias quehacen referencia a este órgano de administración de la Compañía;5. Modificación de la denominación de la Dirección de Finanzas, Participaciones y deRelaciones con Inversores;6. Modificación, como consecuencia de lo anterior, del encabezado del artículo 18;7. Modificación de los párrafos tercero y cuarto del artículo 18 con el objeto de mejorar suredacción y de redefinir la competencia de la Junta Directiva para otorgar licenciasremuneradas a sus miembros, así como para levantar la restricción establecida en cuantoal pago en dinero efectivo de las licencias no gozadas;8. Modificación del encabezado del artículo 19, así como de su párrafo primero, a fin demejorar su redacción;9. Modificación del artículo 21 con el objeto de: a) mejorar su redacción; b) alterar ladenominación de la Dirección de Finanzas, Participaciones y de Relaciones conInversores; y c) redefinir las competencias de la Junta Directiva;10. Modificación del artículo 22 con el fin de redefinir las atribuciones de los miembros de laJunta Directiva;11. Modificación del artículo 25 con el objeto de readecuar las competencias del Consejo deAuditoría Fiscal a fin de que dicho órgano pueda asumir y ejercer a cabalidad lasfunciones requeridas por la Ley Sarbanes-Oxley;12. Modificación del encabezado del artículo 28 para fines de optimización fiscal de losresultados de la Compañía;13. Modificación del encabezado del artículo 29 a fin de mejorar su redacción;14. Supresión de los párrafos primero y segundo del artículo 30, una vez que entre lascompetencias del Consejo de Administración ya figura la de elaborar el Plan Director de laCompañía;15. Introducción de un nuevo artículo 32 con el objeto de asegurar la participación de losempleados en los beneficios y resultados de la Compañía, y de un nuevo artículo 33 con elfin de establecer la competencia de la Junta General para fijar anualmente la retribución