Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas - Cemig

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a) modificar el párrafo segundo del artículo primero, a fin de prohibir la realización decualquier acto o la toma de cualquier decisión respecto a las sociedades subsidiariasintegrales o controladas de Cemig que pueda afectar a la condición del Estado deMinas Gerais como accionista controlador de la Compañía;b) modificar el apartado g) del párrafo cuarto del artículo 21, con el objeto de eliminarla necesidad de aprobación, por parte de la Junta Directiva, de las declaraciones devoto en las reuniones de los consejos de administración de las sociedadessubsidiarias integrales, controladas y asociadas de Cemig, así como de losconsorcios energéticos en los que tenga participación la Compañía;c) modificar el párrafo primero del artículo 19 y el apartado d) del inciso III delartículo 22, a fin de asegurar su corrección jurídico-formal;d) modificar el apartado o) del artículo 17, con la finalidad de establecer laobligatoriedad anual de fijar las directrices y establecer los límites, inclusofinancieros, para los gastos de personal; ye) introducir el apartado q) en el artículo 17, con la finalidad de establecer entre lascompetencias del Consejo de Administración, la de aprobar las declaraciones devoto en las juntas generales y las orientaciones de voto en las reuniones de losconsejos de administración de las sociedades subsidiarias integrales, controladas yasociadas de Cemig, así como de los consorcios energéticos en los que tengaparticipación la Compañía, siempre y cuando se refieran a su participación en elcapital social de otras sociedades o consorcios energéticos.En virtud de todo cuanto antecede, los preceptos anteriormente mencionados quedanredactados conforme al siguiente tenor:“Artículo 1º -Párrafo Segundo. - Queda prohibida la realización de cualquier acto o la toma decualquier decisión respecto a las sociedades subsidiarias integrales o controladas de laCompañía que pueda afectar a la condición del Estado de Minas Gerais como accionistacontrolador de la Compañía, en consonancia con lo dispuesto en la Constitución delEstado de Minas Gerais y en la legislación vigente.”“Artículo 17 -o) fijar las directrices y establecer los límites, incluso financieros, para los gastos depersonal, siempre anualmente, incluyendo la concesión de beneficios y los acuerdoscolectivos de trabajo, respetándose la competencia de la Junta General y observándoseen todo caso el Presupuesto Anual aprobado;q) aprobar las declaraciones de voto en las juntas generales y las orientaciones de voto enlas reuniones de los consejos de administración de las sociedades subsidiariasintegrales, controladas y asociadas, así como de los consorcios energéticos en los quetenga participación la Compañía, siempre y cuando se refieran a la participación de laCompañía en el capital social de otras sociedades o consorcios energéticos, debiendolas deliberaciones y acuerdos adoptados, en cualquier caso y no solamente en lo que aparticipaciones se refieran, sujetarse a las disposiciones de los presentes Estatutos, asícomo a lo establecido en el Plan Director y en el Plan Plurianual y Estratégico”.“Artículo 19 -Párrafo Primero. - En el supuesto de que se produjera la vacancia del cargo, o si se dierala renuncia, licencia, ausencia o impedimento de cualquiera de los demás miembros de laJunta Directiva, ésta podrá, mediante acuerdo adoptado por la mayoría de sus miembros,
atribuir el ejercicio de las funciones del cargo vacante a otro Director Ejecutivo hastatanto dure la licencia o ausencia de su titular o, en los casos de impedimento, renuncia ovacancia, hasta que su sustituto definitivo sea designado por el Consejo deAdministración.”“Artículo 21 -Párrafo Cuarto. -g) aprobar a propuesta del Director Presidente en conjunto con el Director de Finanzas,Relaciones con Inversores y Control de Participaciones, las declaraciones de voto enlas juntas generales de las sociedades subsidiarias integrales, controladas y asociadas,así como de los consorcios energéticos en los que tenga participación la Compañía,con la excepción de las sociedades subsidiarias integrales Cemig Distribuição, S.A. yCemig Geração e Transmissão, S.A., respecto a las cuales la competencia paradeliberar y adoptar acuerdos sobre estos asuntos corresponderá a la Junta General deAccionistas, con sujeción en todo caso a las disposiciones de los presentes Estatutos y alas resoluciones del Consejo de Administración, así como a lo establecido en el PlanDirector y en el Plan Plurianual y Estratégico;“Artículo 22 -III- Del Director de Finanzas, Relaciones con Inversores y Control de Participaciones:d) seguir la ejecución de los proyectos de inversión teniendo en cuenta las metas yresultados aprobados por la Junta Directiva y por el Consejo de Administración;”Sometida a debate y votación la propuesta de reforma estatutaria formulada porel Consejo de Administración, así como las modificaciones a la propuesta originalpresentadas por el accionista D. Marco Antonio Rodrigues da Cunha, se acuerda laaprobación de las mismas. La representante de la sociedad accionista Southern ElectricBrasil Participações, Ltda. vota en contra de la propuesta de modificación relativa alapartado q) del artículo 17, por entender que las materias que son de competenciaoriginal del Consejo de Administración, aunque se refieran a las sociedades controladas,asociadas o a los consorcios energéticos en los que participe la Compañía, debensometerse a la aprobación del Consejo. Asimismo, vota en contra de la propuesta demodificación relativa al apartado g) del párrafo cuarto del artículo 21, por entender quelas declaraciones de voto en las reuniones de los consejos de administración de lassociedades controladas y asociadas, así como de los consorcios energéticos en los quetenga participación de la Compañía, también deben someterse a la aprobación de laJunta Directiva. Por su parte, el representante de la accionista Caixa de Previdência dosFuncionários do Banco do Brasil (PREVI) y los accionistas representados por D.George Washington Tenório Marcelino, se abstienen de votar las modificacionespropuestas por el accionista D. Marco Antonio Rodrigues da Cunha, debido a que no lesha sido posible examinarlas previamente.Ruegos y preguntasNo habiendo otros ruegos o preguntas y sin que nadie haga uso de la palabra, elSeñor Presidente suspende la sesión a fin de que se levante el acta correspondiente paraconstancia de lo tratado y de los acuerdos adoptados. Previa lectura de su contenido, seaprueba el acta de la presente Junta General Extraordinaria, la cual es firmada por todoslos asistentes, en prueba de conformidad.Sin otros temas que tratar, se levanta la sesión en el mismo lugar y fecha.
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