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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EQUINOCCIAL
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ARCHIVO DE PLANIFICACIÓN
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De: Juan Carlos Ortiz, Auditor Para
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Cuenca, 28 de Junio de 2003 Señor
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Impocom ALMAR Cía. Ltda. ESTRATEGI
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2. RIESGOS INHERENTES A LA ACTIVIDA
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AP - 9 Adicionalmente, la empresa c
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1.1.6 Principales Ejecutivos Presid
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1.3 Productos, Mercados y Clientes
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- Inadecuada segregación de funcio
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AP - 17 mecanismos de control, y de
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Impocom ALMAR Cia. Ltda. Planilla d
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Impocom ALMAR Cia. Ltda. Planilla d
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5 ASUNTOS DE EMISIÓN DE INFORMES F
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6.3 Expectativas del Cliente AP - 3
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1 ASPECTOS TECNICOS 1.1 Informació
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1.2 Materialidad de Auditoría AP -
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OBJETIVO AP - 37 Principales Ciclos
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OBJETIVO AP - 39 Principales Ciclos
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Señor Licenciado Marcelo Muñoz Co
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Estado de Resultados 0 Ventas 3.788
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ARCHIVO DE RESUMEN Impocom ALMAR C
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Impocom ALMAR Cía. Ltda. ESTADOS F
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4. Debido a que: i) no recibí resp
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INGRESOS Impocom ALMAR Cía. Ltda..
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Detalle Capital Social Reserva Lega
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e. Pagos Anticipados Incluye básic
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Constituyen otras cuentas por pagar
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CONTENIDO PARTE I - INFORME DE LOS
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mencionado y el costo de ventas rea
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1.9 Tipo del Contribuyente (especia
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ImpocomAlmar CIA. Ltda. CALCULO DE
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LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 44
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ANEXO 15 SEGUIMIENTO DE LOS COMENTA
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A los señores Accionistas de Impoc
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RETENCIONES EN LA FUENTE COMENTARIO
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3. DECLARACION Y PAGO DEL IMPUESTO
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A los señores Accionistas de Impoc
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contabilidad lo cual toma una gran
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12. Control de Inventarios Impocom
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e. Existen errores en la contabiliz
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7 D-12 D-18 8 GG 9 GG-1 10 GG-3 11
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12 13 A - 1 A - 2 A - 1 A - 2 14 A
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Impocom ALMAR Cía. Ltda. RESUMEN D
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ii. Irregularidades que involucren
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Señor Doctor Lizando Martínez Ar
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BC Estados Financieros - Cliente AR
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INGRESOS OPERACIONALES Impocom ALMA
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Cliente: Impocom ALMAR Cía. Ltda.
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- BANCOS A - 2 Existe un reglamento
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A - 4 d) No se pudo verificar que s
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COMENTARIOS: A - 6 − Cuando se em
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Banco Número de Cuenta Saldo en Li
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Más: Depósitos en tránsito - Sal
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- El cliente consideró US$23,645.7
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ALCANCE: Se evaluó el control inte
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34 1114 SI SI SI 35 1141 SI SI SI 3
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PAPEL DE TRABAJO Impocom ALMAR Cía
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30 ALARCON RAMIREZ FRANCISCO/COM. A
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MALDONADO JORGE F1094 1 02/07/02 31
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C - 12 BACULIMA JULIO LEONARDO F143
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C - 20 VILLAVICENCIO MAURO F1568 1
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NOBLECILLA ALEX F655 1 37.363,00 30
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INTRIAGO PAOLA F1249 1 09/09/02 30
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NOBLECILLA ALEX F1582 1 29/11/02 30
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C - 28 ELEC. SAN PEDRO Y SAN PABLO
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C - 30 ORDOÑEZ JORGE F1714 1 30/12
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COMERCIALIZADORA S&H F280 1 37.417,
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COSTACEB CIA. LTDA. F499 1 37.509,0
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C - 36 IMPOCOM JAHER CIA. LTDA. F60
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C - 38 IMPOCOM JAHER CIA. LTDA. F68
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CARTERA TOTAL POR COBRAR A CLIENTES
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C - 42 TAPIA JOSE F629 2 15/01/02 5
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MURT S.A. F234 3 27-May-02 90 25-Ag
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PAPEL DE TRABAJO Impocom ALMAR Cía
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C - 48 UIO 28/02/2002 534 OK OK SI
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Impocom ALMAR Cía Ltda. INVENTARIO
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- La prueba de obsolescencia demost
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D - 2 una alta rotación del person
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CORTE DE DOCUMENTOS AL 20 DE JULIO
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No. Item Inventario Físico 13-06-0
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35 CE60 BLANCO 86 p 0 a -86 e 17.1
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PAPEL DE TRABAJO #D5 Impocom ALMAR
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16 NEVERA N10 N.F ALMEN 33 25 8 196
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COMENTARIOS: D - 26 - La compañía
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PAPEL DE TRABAJO Fecha: Agosto - 20
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