Junta General Extraordinaria de Accionistas - Cemig

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Párrafo Segundo. - El Director Presidente o el miembro de la Junta Directiva que sea nombrado
de conformidad con lo dispuesto en este artículo, ocupará el cargo por el tiempo que reste para cumplir el
mandato del Director Ejecutivo sustituido.
Artículo 20. - La Junta Directiva se reunirá, de ordinario, al menos dos (2) veces al mes y, con
carácter extraordinario, por convocatoria del Director Presidente o de dos (2) Directores Ejecutivos. La
convocatoria se efectuará mediante comunicación escrita cursada con una antelación mínima de dos (2)
días a la fecha prevista para la celebración de la reunión, pudiéndose prescindir de ello en el caso de que
estuvieran presentes todos los Directores Ejecutivos. Salvo lo dispuesto en contrario en los presentes
Estatutos, los acuerdos de la Junta Directiva se adoptarán por mayoría de votos de sus miembros. En caso
de empate, el Presidente tendrá voto de calidad, debiendo dicha circunstancia, en el supuesto de que
ocurriera, ser comunicada al Consejo de Administración.
Artículo 21. - Corresponde a la Junta Directiva la gestión corriente de los negocios de la
Compañía con sujeción a lo establecido en el Plan Director, en el Plan Plurianual y Estratégico y en el
Presupuesto Anual, los cuales han de ser elaborados y aprobados de acuerdo con lo dispuesto en los
presentes Estatutos.
Párrafo Primero. - El Plan Plurianual y Estratégico reflejará el Plan Director y recogerá los
objetivos y proyecciones relativas al período correspondiente a cinco (5) ejercicios sociales. El Plan
Plurianual y Estratégico deberá actualizarse por lo menos una vez al año y contendrá el detalle de lo
siguiente:
a) las actividades y estrategias de la Compañía, incluyendo todos los proyectos relacionados
con su objeto social;
b) las nuevas inversiones y oportunidades de negocios, incluyendo las relativas a las sociedades
filiales, de control conjunto y asociadas, así como los consorcios participados por la
Compañía;
c) las inversiones y aportes a realizar, ya sean provenientes de fondos propios o de terceros;
d) las tasas de retorno y las plusvalías que deberá obtener o generar la Compañía.
Párrafo Segundo. - El Presupuesto Anual reflejará el Plan Plurianual y Estratégico y, por
consiguiente, el Plan Director, y deberá presentar el detalle de los ingresos y gastos de explotación, los
flujos de efectivo, los importes destinados al pago de dividendos, las inversiones provenientes de fondos
propios o de terceros, así como cualquier otra información adicional que la Junta Directiva estime
relevante.
Párrafo Tercero. - El Plan Plurianual y Estratégico y el Presupuesto Anual se elaborarán y se
revisarán anualmente hasta la fecha de cierre de cada ejercicio social, y deberán regir durante el ejercicio
social siguiente. La preparación de estos documentos estará bajo la coordinación del Director Presidente y
del Director de Finanzas y Relaciones con Inversores, respectivamente. En lo que respecta a las sociedades
de control conjunto y asociadas, serán elaborados en conjunto con el Director de Desarrollo de Negocios,
y en cualquier caso siempre en conjunto con los demás Directores Ejecutivos. Una vez finalizados, el Plan
Plurianual y Estratégico y el Presupuesto Anual deberán someterse al examen de la Junta Directiva y,
posteriormente, a la aprobación del Consejo de Administración.
Párrafo Cuarto. - Corresponde a la Junta Directiva resolver sobre los siguientes asuntos:
a) aprobar el diseño organizativo de la Compañía y expedir las normas de régimen interior
correspondientes, así como sus respectivas modificaciones;
b) examinar previamente y someter a la aprobación del Consejo de Administración el Plan
Plurianual y Estratégico y sus revisiones ulteriores, incluyendo los cronogramas
establecidos, los montos asignados y el destino de las inversiones previstas en el mismo;
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