Acta de la Revisión por la Dirección 2011 - Instituto Tecnológico ...
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ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN<br />
Código FG 002<br />
Versión 03<br />
Fecha 2008-04-18<br />
CITANTE<br />
Luz Marie<strong>la</strong> Sorza Zapata<br />
Citación a Reunión <strong>de</strong> <strong>Acta</strong> No. Carácter <strong>de</strong> <strong>la</strong> Reunión<br />
Revisión <strong>por</strong> <strong>la</strong> Dirección 004 Ordinaria X Extraordinaria<br />
Fecha <strong>de</strong> Reunión<br />
Día Mes Año<br />
16 y 17 11 <strong>2011</strong> Auditorio Pedronel Gómez<br />
Lugar <strong>de</strong> Reunión Hora inicio Hora final<br />
ORDEN DEL DIA<br />
1. Resultados <strong>de</strong> Auditorías<br />
2. Retroalimentación <strong>de</strong>l Cliente<br />
3. Desempeño <strong>de</strong> los procesos y conformidad <strong>de</strong>l producto y/o servicio<br />
4. Estado <strong>de</strong> <strong>la</strong>s acciones correctivas y preventivas<br />
5. Acciones <strong>de</strong> seguimiento <strong>de</strong> revisiones previas efectuadas <strong>por</strong> <strong>la</strong> dirección<br />
6. Cambios que podrían afectar el Sistema <strong>de</strong> Gestión <strong>de</strong> <strong>la</strong> Calidad<br />
7. Recomendaciones <strong>de</strong> <strong>la</strong> mejora para el año <strong>2011</strong><br />
8. Riesgos actualizados e i<strong>de</strong>ntificados para <strong>la</strong> entidad<br />
9. Revisión <strong>de</strong> <strong>la</strong> a<strong>de</strong>cuación <strong>de</strong> <strong>la</strong> política y los objetivos <strong>de</strong> <strong>la</strong> calidad<br />
10. Resultados <strong>de</strong> <strong>la</strong> Revisión <strong>por</strong> <strong>la</strong> Dirección<br />
8:00a.m<br />
1:30p.m<br />
12:00m.m<br />
5:00p.m<br />
1. RESULTADOS DE AUDITORÍAS<br />
Auditoría Externa<br />
DESARROLLO Y DECISIONES<br />
De los 14 aspectos a mejorar <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong>l informe <strong>de</strong> auditoría <strong>de</strong>l ICONTEC (diciembre <strong>de</strong> 2010) se han<br />
implementado y cumplido a satisfacción 10 mejoras, 2 se están implementando y tienen con proyección<br />
para el próximo año (7.10 Consi<strong>de</strong>rar <strong>la</strong> integración <strong>de</strong>l sistema con <strong>la</strong> Norma Técnica Colombiana<br />
5555/2007… y 7.11 Consi<strong>de</strong>rar igualmente, <strong>la</strong> Norma ISO 27001, como una opción para el aseguramiento<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> información….) y 2 observaciones referente a los indicadores <strong>de</strong> gestión se han trabajado durante el<br />
segundo semestre con <strong>la</strong> revisión y actualización <strong>de</strong>l Manual <strong>de</strong> Indicadores <strong>2011</strong>.<br />
Ver Informes mensuales <strong>de</strong>l Gestión <strong>de</strong>l Sistema <strong>de</strong> Gestión <strong>de</strong> <strong>la</strong> Calidad <strong>2011</strong>.<br />
Auditoría Interna<br />
Entre el 20 <strong>de</strong> junio al 1 <strong>de</strong> julio se llevó a cabo una auditoría interna a los 18 procesos institucionales,<br />
obteniendo como resultado: 31 no conformida<strong>de</strong>s y 46 aspectos a mejorar para un total <strong>de</strong> 77<br />
hal<strong>la</strong>zgos.<br />
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Derivada <strong>de</strong> los resultados <strong>de</strong> esta auditoría y en concordancia con lo dispuesto en el Procedimiento para <strong>la</strong><br />
P<strong>la</strong>nificación y Ejecución <strong>de</strong> Auditorías Internas PECV 002, se ejecutó <strong>de</strong>l 7 al 14 <strong>de</strong> septiembre auditoría<br />
complementaría a los procesos <strong>de</strong> Gestión <strong>de</strong> <strong>la</strong> Comunicación, Gestión Laboratorios, Proyección Social y<br />
Desarrollo Curricu<strong>la</strong>r, obteniendo como resultado 7 no conformida<strong>de</strong>s y 4 aspectos a mejorar para un<br />
total <strong>de</strong> 11 hal<strong>la</strong>zgos.<br />
Las auditorías internas nos permitieron evaluar cada una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s Faculta<strong>de</strong>s, <strong>la</strong> formación para el trabajo y el<br />
<strong>de</strong>sarrollo humano con los programas técnicos <strong>la</strong>borales y <strong>la</strong> conformidad <strong>de</strong> los procesos institucionales<br />
frente a los criterios establecidos en <strong>la</strong>s normas ISO 9001:2008, NTC GP1000:2009 y los procedimientos<br />
<strong>de</strong>l <strong>Instituto</strong> Tecnológico Metropolitano”.<br />
Como resultado <strong>de</strong> <strong>la</strong> auditoría interna se concluye que el Sistema Gestión <strong>de</strong> <strong>la</strong> Calidad es:<br />
CONVENIENTE <strong>por</strong>que los resultados <strong>de</strong> auditoria son útiles para eliminar <strong>la</strong>(s) causa(s) <strong>de</strong> una no<br />
conformidad <strong>de</strong>tectada o potencial, en pro <strong>de</strong>l mejoramiento continuo <strong>de</strong>l Servicio Educativo.<br />
ADECUADO <strong>por</strong>que se evi<strong>de</strong>nció solo una no conformidad al numeral 4.1f “Implementar <strong>la</strong>s acciones<br />
necesarias para alcanzar los resultados p<strong>la</strong>nificados y <strong>la</strong> mejora continua <strong>de</strong> estos procesos”, lo cual<br />
<strong>de</strong>muestra que existe coherencia <strong>de</strong> los objetivos <strong>de</strong> los procesos con <strong>la</strong> Filosofía Institucional y el<br />
seguimiento y medición a través <strong>de</strong> los indicadores <strong>de</strong> gestión.<br />
EFICAZ <strong>por</strong>que al cerrar <strong>la</strong>s acciones se evalúa <strong>la</strong> causa <strong>de</strong> <strong>la</strong>s mismas y se eliminan, lo cual se <strong>de</strong>muestra<br />
con el cierre eficaz <strong>de</strong>l 68% (19 acciones correctivas) <strong>de</strong>l total <strong>de</strong> <strong>la</strong>s no conformida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>tectadas en el año<br />
2010 (28 acciones correctivas). Y con el cierre eficaz <strong>de</strong>l 81% (25 acciones preventivas) <strong>de</strong>l total <strong>de</strong> los<br />
aspectos <strong>por</strong> mejorar en el año 2010 (31 acciones preventivas). Se ac<strong>la</strong>ra que en <strong>la</strong> auditoria <strong>de</strong>l año 2010<br />
realizada a todos los procesos, se <strong>de</strong>tectó 24 no conformida<strong>de</strong>s y 29 aspectos a mejorar, y en <strong>la</strong> auditoria<br />
complementaria 4 no conformida<strong>de</strong>s y 2 aspectos a mejorar. La suma total <strong>de</strong> los hal<strong>la</strong>zgos <strong>de</strong>jan como<br />
resultado un cierre eficaz <strong>de</strong>l 75%. Véase informe <strong>de</strong>l Sistema <strong>de</strong> Gestión <strong>de</strong> <strong>la</strong> Calidad <strong>de</strong>l 15 <strong>de</strong> julio <strong>de</strong><br />
<strong>2011</strong>.<br />
EFICIENTE <strong>por</strong>que <strong>la</strong> inversión <strong>de</strong> recursos en capacitación permitió <strong>la</strong> participación activa y<br />
empo<strong>de</strong>ramiento <strong>de</strong> los lí<strong>de</strong>res, responsables <strong>de</strong> procesos y auditores internos en el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
auditoría, y en <strong>la</strong> profundidad en los resultados.<br />
EFECTIVO <strong>por</strong>que se evi<strong>de</strong>ncia <strong>la</strong> disponibilidad y actitud positiva para el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> <strong>la</strong>s auditorías<br />
internas, en <strong>la</strong> iniciativa <strong>de</strong> implementar acciones <strong>por</strong> autocontrol (15 acciones en el año <strong>2011</strong>) y <strong>la</strong><br />
autogestión permanente que se materializa en <strong>la</strong> reformu<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> reg<strong>la</strong>mentos y estatutos. Es <strong>de</strong> anotar que<br />
<strong>la</strong> implementación <strong>de</strong> acciones <strong>por</strong> autocontrol requiere <strong>la</strong> documentación en el Sistema Mejoramiso, ya<br />
que muchas <strong>de</strong> estas no son registradas.<br />
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Tab<strong>la</strong> 1. Resultado <strong>de</strong>l primer ciclo <strong>de</strong> auditoría <strong>2011</strong><br />
Tab<strong>la</strong> 2. Resultados <strong>de</strong>l segundo ciclo <strong>de</strong> auditorías <strong>2011</strong> (Complementario)<br />
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2. RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE<br />
Para <strong>la</strong> retroalimentación <strong>de</strong>l cliente <strong>la</strong> Institución ha diseñado encuestas en los procesos <strong>de</strong>: Desarrollo<br />
Curricu<strong>la</strong>r, Proyección Social, Bienestar Institucional, Gestión <strong>de</strong>l Conocimiento, Internacionalización <strong>de</strong><br />
Conocimiento, Gestión <strong>de</strong> <strong>la</strong> Comunicación, Autoevaluación, Gestión Financiera y Gestión <strong>de</strong> Laboratorios,<br />
<strong>la</strong>s cuales permiten y permitirán evi<strong>de</strong>nciar <strong>la</strong> satisfacción <strong>de</strong> los diferentes clientes <strong>de</strong> estos servicios. Ver<br />
Anexo Nº1 “Diapositivas <strong>de</strong> <strong>la</strong> Revisión <strong>por</strong> <strong>la</strong> Dirección <strong>de</strong> cada proceso”.<br />
En cuanto a <strong>la</strong>s QRS, <strong>la</strong> Institución cuenta con un aplicativo que permite administrar y contro<strong>la</strong>r <strong>la</strong>s quejas,<br />
rec<strong>la</strong>mos, sugerencias y solicitud <strong>de</strong> información, el seguimiento se realiza <strong>de</strong>s<strong>de</strong> Secretaria General.<br />
En el presente año se ejecutaron mejoras al aplicativo QRS en lo referente a los re<strong>por</strong>tes estadísticos,<br />
adicionalmente, se reubico el link en el <strong>por</strong>tal web, haciéndolo más visible para el usuario. Se cuenta a<strong>de</strong>más<br />
con el link “Contáctenos” que contiene el directorio telefónico.<br />
Evi<strong>de</strong>ncias: Acción 636 – Mejoramiso, y <strong>por</strong>tal Web Institucional -<br />
http://www.itm.edu.co/Contactenos/contacto.asp<br />
http://www.itm.edu.co/Contactenos/Quejas_Rec<strong>la</strong>mos.asp<br />
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Des<strong>de</strong> el 1º <strong>de</strong> Enero hasta el 31 <strong>de</strong> Octubre <strong>de</strong>l <strong>2011</strong> se recibieron 256 quejas y rec<strong>la</strong>mos.<br />
Quejas 219<br />
Rec<strong>la</strong>mos 37<br />
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La siguiente tab<strong>la</strong> muestra <strong>la</strong> cantidad <strong>de</strong> quejas y rec<strong>la</strong>mos recibidas <strong>por</strong> <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia o<br />
problemática:<br />
Depen<strong>de</strong>ncia o problemática<br />
Quejas o rec<strong>la</strong>mos<br />
Administración tecnológica 3<br />
Análisis <strong>de</strong> Costos y Presupuestos 7<br />
Análisis <strong>de</strong> Costos y Presupuestos a Distancia 16<br />
Áreas De<strong>por</strong>tivas y Otros Espacios 6<br />
Au<strong>la</strong>s Especializadas 5<br />
Au<strong>la</strong>s <strong>de</strong> c<strong>la</strong>se 4<br />
Calidad 4<br />
Decanatura Facultad <strong>de</strong> Artes y Humanida<strong>de</strong>s 4<br />
Decanatura Facultad <strong>de</strong> Ciencias Básicas 2<br />
Decanatura Facultad <strong>de</strong> Ingenierías 1<br />
Decanatura Facultad <strong>de</strong> Tecnologías 3<br />
Departamento <strong>de</strong> Sistemas 32<br />
Educación Continuada 5<br />
Electromecánica 4<br />
Física 1<br />
Informática Musical 1<br />
Ingeniería Biomédica 2<br />
Ingeniería Electromecánica 3<br />
Ingeniería en Diseño Industrial 1<br />
Ingeniería Financiera y <strong>de</strong> Negocios 2<br />
Gestión Administrativa 6<br />
Jefe Atención Apoyo al estudiante 26<br />
Mantenimiento <strong>de</strong> Equipo Biomédico 2<br />
Prácticas Profesionales 4<br />
Ing. Producción 1<br />
Ing. Sistemas 2<br />
Ing. Telecomunicaciones 1<br />
Problemática Admisiones y Registro 63<br />
Problemática Archivo Central 1<br />
Problemática Atención Bienestar 2<br />
Problemática Atención Médica 1<br />
Problemática Biblioteca 2<br />
Problemática Comunicaciones 3<br />
Problemática funcionarios 6<br />
Problemática tesorería 5<br />
Producción 9<br />
Programa <strong>de</strong> Egresados 2<br />
Sistemas <strong>de</strong> Información 12<br />
Telecomunicaciones 2<br />
TOTAL 256<br />
Para mayor información ver anexo Nº2 “Análisis <strong>de</strong> quejas y rec<strong>la</strong>mos”<br />
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3. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y CONFORMIDAD DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO<br />
En cumplimiento a los aspectos a mejorar producto <strong>de</strong> <strong>la</strong> auditoría externa <strong>de</strong> seguimiento al Sistema <strong>de</strong><br />
Gestión <strong>de</strong> <strong>la</strong> Calidad realizada en diciembre <strong>de</strong> 2010, referentes a indicadores <strong>de</strong> gestión (7.3, 7.6 y 7.9), <strong>la</strong><br />
Oficina <strong>de</strong> P<strong>la</strong>neación, ha revisado y ajustado el Manual <strong>de</strong> Indicadores <strong>de</strong> Gestión <strong>2011</strong> con los lí<strong>de</strong>res y<br />
responsables <strong>de</strong> los procesos buscando mejorar los siguientes aspectos:<br />
1. Medir el impacto que genera el ITM a <strong>la</strong> sociedad.<br />
2. Que los indicadores midan el objetivo <strong>de</strong>l proceso.<br />
3. Categorización <strong>de</strong> los indicadores<br />
4. Frecuencia <strong>de</strong> medición<br />
5. Metas <strong>de</strong> los indicadores que han <strong>de</strong>mostrado su superación <strong>de</strong> manera continua<br />
6. Acciones <strong>de</strong> los indicadores que realmente motiven <strong>la</strong> toma <strong>de</strong> acciones <strong>de</strong> mejora im<strong>por</strong>tantes para <strong>la</strong><br />
Institución<br />
7. Registros y análisis <strong>de</strong> los datos <strong>de</strong> los indicadores con base en promedios, dado que éstos subvencionan<br />
los resultados poco exitosos y castigan los muy buenos.<br />
Es <strong>de</strong> anotar que el <strong>Instituto</strong> Tecnológico Metropolitano, <strong>de</strong> acuerdo con el Manual <strong>de</strong> Indicadores <strong>de</strong><br />
Gestión, los c<strong>la</strong>sifica en Eficacia, Eficiencia y Efectividad (véase apartado <strong>de</strong>l manual 2.3). No cuenta con<br />
indicadores <strong>de</strong> cumplimiento, el cumplimiento se mi<strong>de</strong> con el logro <strong>de</strong> <strong>la</strong> meta esperada.<br />
En el mes <strong>de</strong> febrero, <strong>la</strong> Escue<strong>la</strong> <strong>de</strong> Pedagogía y <strong>la</strong> Oficina <strong>de</strong> P<strong>la</strong>neación revisaron el Mapa <strong>de</strong> Procesos <strong>de</strong>l<br />
ITM buscando una a<strong>de</strong>cuada interpretación, incluyendo <strong>la</strong> revisión y ajuste <strong>de</strong> los objetivos y alcance <strong>de</strong><br />
cada proceso, en compañía <strong>de</strong> los lí<strong>de</strong>res. Adicionalmente cada objetivo ha sido revisado buscando <strong>la</strong><br />
coherencia con los indicadores <strong>de</strong> gestión para que permitan medir el logro <strong>de</strong>l objetivo <strong>de</strong>l proceso y el<br />
impacto <strong>de</strong>l ITM en <strong>la</strong> sociedad.<br />
Los resultados <strong>de</strong> los indicadores están cumpliendo con <strong>la</strong>s metas propuestas o en su <strong>de</strong>fecto están en el<br />
rango <strong>de</strong> gestión Bueno, lo que <strong>de</strong>muestra que el <strong>de</strong>sempeño <strong>de</strong>l Sistema <strong>de</strong> Gestión <strong>de</strong> Calidad es<br />
conveniente para <strong>la</strong> Institución y tiene coherencia con <strong>la</strong> visión, <strong>la</strong> misión, <strong>la</strong> política, los objetivos <strong>de</strong><br />
calidad y los <strong>de</strong>l proceso. Ver fichas técnicas <strong>de</strong> Indicadores <strong>de</strong> Gestión <strong>2011</strong>.<br />
En cuanto al producto o servicio no conforme se ha establecido <strong>la</strong> metodología para realizar el control al<br />
producto o servicio no conforme en los procesos <strong>de</strong> cara al cliente: Desarrollo Curricu<strong>la</strong>r, Proyección Social,<br />
Gestión <strong>de</strong>l Conocimiento, Internacionalización <strong>de</strong>l Conocimiento, Bienestar Institucional, Gestión <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Comunicación, Autoevaluación, Gestión <strong>de</strong> Biblioteca y Gestión <strong>de</strong> Laboratorios.<br />
Cada lí<strong>de</strong>r <strong>de</strong>l proceso i<strong>de</strong>ntificó los productos o servicios no conformes y el tratamiento <strong>de</strong> los mismos,<br />
véase “I<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong>l producto o servicio no conforme FGC 018”. Si el producto o servicio no conforme<br />
es recurrente o sistemático se formu<strong>la</strong> una acción correctiva envolvente.<br />
En cuanto a <strong>la</strong> conformidad <strong>de</strong> los productos y/o servicios <strong>de</strong> cada proceso, se realizó el siguiente control:<br />
Desarrollo Curricu<strong>la</strong>r.<br />
Se observa que los productos y/o servicios no conformes más recurrentes son:<br />
1. Docente sin digitar <strong>la</strong> semana, 5 10 y 16 <strong>de</strong>l seguimiento al <strong>de</strong>sarrollo curricu<strong>la</strong>r, para lo cual se<br />
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ecomienda mayor control <strong>por</strong> parte <strong>de</strong> los Jefes <strong>de</strong> Programa, recordar continuamente a los docentes <strong>la</strong>s<br />
fechas pertinentes para cada semana y re<strong>por</strong>tar los casos que se requieran en el formato FGC 019 Control<br />
<strong>de</strong>l producto y/o servicio no conformes.<br />
Semestre 01 – <strong>2011</strong><br />
• Semana 5: 116 docentes pendientes <strong>de</strong> 1330(8.7%)<br />
• Semana 10: 147 docentes pendientes <strong>de</strong> 1330 (11,1%)<br />
• Semana 16: 351 docentes pendientes <strong>de</strong> 1330 (26.4%)<br />
Semestre 02 – <strong>2011</strong><br />
• Semana 5: 55 docentes pendientes <strong>de</strong> 1183 (4.9%)<br />
• Semana 10: 97 docentes pendientes <strong>de</strong> 1183 (7,3%)<br />
• No se tiene aún <strong>la</strong> semana 16<br />
2. Compromisos Académicos<br />
• Docente sin entregar compromisos académicos en <strong>la</strong>s semana 3 <strong>de</strong>l semestre 01-<strong>2011</strong>. Se re<strong>por</strong>tan 45<br />
docentes que no entregan en <strong>la</strong> tercera semana <strong>de</strong>l periodo académico: Se tiene re<strong>por</strong>tado un número<br />
que no supera el 10% los docentes <strong>de</strong> <strong>la</strong> institución, ante lo cual cada Jefe <strong>de</strong> Programa ha realizado<br />
<strong>la</strong>s acciones respectivas.<br />
• Docente sin entregar compromisos académicos en <strong>la</strong> semana 3 <strong>de</strong>l semestre 02-<strong>2011</strong>. Se re<strong>por</strong>tan 25<br />
docentes que no entregan en <strong>la</strong> tercera semana <strong>de</strong>l periodo académico: Se tiene re<strong>por</strong>tado un número<br />
que no supera el 10% los docentes <strong>de</strong> <strong>la</strong> institución, ante lo cual cada Jefe <strong>de</strong> Programa ha realizado<br />
<strong>la</strong>s acciones respectivas.<br />
3. Estudiante o Egresado no graduado<br />
En el semestre 01-<strong>2011</strong> se tiene un total <strong>de</strong> 1822 egresados no graduados. En el semestre 02-<strong>2011</strong> se<br />
re<strong>por</strong>tan 80 egresados no graduados con <strong>la</strong> cual se pue<strong>de</strong> observar <strong>la</strong> eficacia <strong>de</strong> <strong>la</strong>s estrategias<br />
p<strong>la</strong>nteadas al reducir el índice <strong>de</strong> egresados no graduados en un 95,6%.<br />
4. Estudiante con bajo rendimiento académico o pérdida <strong>de</strong>l <strong>de</strong>recho al programa<br />
Se tiene un total <strong>de</strong> 1992 estudiantes en el semestre, con los cuales cada Jefe <strong>de</strong> Programa ha empleado<br />
diferentes formas <strong>de</strong> hacer seguimiento y estrategias que posibilitan <strong>la</strong> recuperación con calidad <strong>de</strong>l<br />
estudiante. Se tiene a<strong>de</strong>más el acompañamiento en SIGA, como estrategia institucional. En el segundo<br />
semestre se tiene 1757 estudiantes. En esta se observa una diferencia <strong>de</strong> 235 estudiantes menos en bajo<br />
rendimiento con respecto al semestre anterior entre los semestres. Lo que correspon<strong>de</strong> a un 11, 8 %.<br />
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Proyección Social. Se han presentado los siguientes servicios no conformes:<br />
• En 84 o<strong>por</strong>tunida<strong>de</strong>s el servicio no conforme re<strong>la</strong>cionado con “Prácticas no ajustadas a <strong>la</strong>s necesida<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong>l medio y <strong>la</strong> formación <strong>de</strong> los estudiante”. Al cual se le dio el siguiente tratamiento:<br />
Para 8 casos:<br />
Se colocó nota ac<strong>la</strong>ratoria en <strong>la</strong> carta <strong>de</strong> presentación <strong>de</strong> los estudiantes para <strong>la</strong>s empresas "Señor<br />
empresario, recuer<strong>de</strong> que el objeto <strong>de</strong> <strong>la</strong>s Prácticas es que éstas se conviertan en un espacio <strong>de</strong><br />
aprendizaje en el que el estudiante pueda realizar activida<strong>de</strong>s que permitan <strong>la</strong> aplicación <strong>de</strong> los<br />
conocimientos teóricos adquiridos durante el proceso <strong>de</strong> formación académica en <strong>la</strong> tecnología"<br />
Se e<strong>la</strong>boró un acta <strong>de</strong> retiro previamente concertada con el SENA, <strong>la</strong> empresa y el estudiante para<br />
autorizar que el aprendiz pueda ser remitido a otra empresa. Se orienta al estudiante para realizar<br />
una nueva experiencia proyectando sus competencias hacia <strong>la</strong> búsqueda <strong>de</strong>l éxito.<br />
Para 76 casos referente a <strong>la</strong> necesidad <strong>de</strong> asignarle al estudiante un asesor temático, se dio el siguiente<br />
tratamiento:<br />
Se realizaron 2 solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> servicios académicos docente para prácticas profesionales, los cuales<br />
ya fueron contratados y están asesorando los estudiantes.<br />
• En 5 o<strong>por</strong>tunida<strong>de</strong>s el servicio no conforme re<strong>la</strong>cionado con “Propuesta diseñada y presentada que no<br />
cumple los requisitos <strong>de</strong>l cliente”. Para lo cual se concertó con los clientes, y se rediseñó <strong>la</strong>s<br />
propuestas.<br />
Bienestar Universitario Se presentó un caso <strong>de</strong> servicio no conforme re<strong>la</strong>cionado con “O<strong>por</strong>tunidad en el<br />
Servicio”, el tratamiento que se le dio fue: solicitar <strong>de</strong>scargos <strong>de</strong> <strong>la</strong> enfermera <strong>por</strong> <strong>la</strong> falta <strong>de</strong> o<strong>por</strong>tunidad en<br />
el servicio que rec<strong>la</strong>maba el estudiante. Teniendo c<strong>la</strong>ridad <strong>de</strong> lo sucedido, se le explicó al estudiante y se le<br />
pidieron excusas. El estudiante respondió agra<strong>de</strong>cido <strong>por</strong> <strong>la</strong> rapi<strong>de</strong>z en <strong>la</strong> atención a su queja y entendió <strong>la</strong><br />
situación. Se tienen <strong>la</strong>s evi<strong>de</strong>ncias.<br />
Gestión <strong>de</strong> <strong>la</strong> Comunicación. Se presentó un caso <strong>de</strong> producto no conforme con respecto a “Publicaciones<br />
que no cumplen los requisitos <strong>de</strong> conformidad (requisitos <strong>de</strong> pertinencia, calidad, redacción, diseño e<br />
impresión, originalidad y actualización <strong>de</strong> <strong>la</strong> información en <strong>la</strong>s publicaciones)”. El tratamiento que se está<br />
dando es <strong>la</strong> rec<strong>la</strong>sificación <strong>de</strong> los libros, <strong>por</strong> lo tanto <strong>la</strong>s directivas están verificando los requisitos legales<br />
para proce<strong>de</strong>r a <strong>la</strong> donación o <strong>de</strong>scuento.<br />
Gestión <strong>de</strong> Laboratorios. Se presentó un caso <strong>de</strong> producto no conforme con respecto a “Pruebas y ensayos<br />
que no cumplen con los requisitos <strong>de</strong> <strong>la</strong> norma aplicable <strong>de</strong>l <strong>la</strong>boratorio”, al realizar un ensayo a <strong>la</strong> empresa<br />
CONCRETODO S.A. en Dic <strong>de</strong>l 2010 <strong>de</strong> Resistencia al <strong>de</strong>sgaste Disco Ancho NTC 5147, que no cumplía<br />
con <strong>la</strong> norma. El tratamiento que se le dio fue calibrar el equipo con el que se realiza los ensayos y<br />
garantizar <strong>la</strong> competencia <strong>de</strong>l personal que realiza <strong>la</strong>s pruebas. Adicionalmente, se realizó <strong>de</strong> nuevo el<br />
ensayo en enero <strong>de</strong>l <strong>2011</strong>, a otra pieza <strong>de</strong> mármol <strong>de</strong>l mismo espécimen y se entregó el informe sin costo<br />
alguno, el cual cumplió con los requisitos establecidos en <strong>la</strong> NTC 5147.<br />
En los procesos <strong>de</strong> Gestión <strong>de</strong>l Conocimiento, Internacionalización <strong>de</strong>l Conocimiento, Gestión <strong>de</strong><br />
Biblioteca y Autoevaluación no se presentaron productos y/o servicios no conformes, <strong>de</strong> acuerdo con lo<br />
<strong>de</strong>finido en <strong>la</strong> “I<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong>l producto o servicio no conforme” FGC 018, actualizado a 2 <strong>de</strong> noviembre.<br />
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4. ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS<br />
La suma <strong>de</strong> acciones preventivas y <strong>de</strong> mejoramiento es <strong>de</strong>l 65% para el año <strong>2011</strong>, cantidad superior a <strong>la</strong>s<br />
acciones correctivas, lo que <strong>de</strong>muestra una cultura <strong>de</strong> <strong>la</strong> prevención.<br />
• Tipo <strong>de</strong> acciones correctivas, preventivas y <strong>de</strong> mejora al 31 <strong>de</strong> octubre <strong>de</strong> <strong>2011</strong><br />
53.33%<br />
Preventiva<br />
35%<br />
Correctiva<br />
11.67%<br />
Mejoramiento<br />
• Estado <strong>de</strong> <strong>la</strong>s acciones correctivas, preventivas y <strong>de</strong> mejora al 31 <strong>de</strong> octubre <strong>de</strong> <strong>2011</strong><br />
68.34%<br />
Investigando<br />
causa/beneficio y<br />
solucionando<br />
21.67%<br />
Cerrada<br />
Página 10 <strong>de</strong> 21
• Origen <strong>de</strong> <strong>la</strong>s acciones correctivas, preventivas y <strong>de</strong> mejora al 31 <strong>de</strong> octubre <strong>de</strong> <strong>2011</strong><br />
16.67%<br />
Autocontrol<br />
6.67%<br />
Análisis <strong>de</strong><br />
Indicadores<br />
73.33%<br />
Auditoría Interna<br />
5. ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE REVISIONES PREVIAS EFECTUADAS POR LA<br />
DIRECCIÓN<br />
Fruto <strong>de</strong> <strong>la</strong> Revisión <strong>por</strong> <strong>la</strong> Dirección <strong>de</strong>l año 2010, se generaron <strong>de</strong>s<strong>de</strong> cada proceso recomendaciones para<br />
<strong>la</strong> mejora. La implementación <strong>de</strong> estas recomendaciones <strong>por</strong> parte <strong>de</strong> cada lí<strong>de</strong>r han sido objeto <strong>de</strong><br />
monitoreo <strong>de</strong>s<strong>de</strong> <strong>la</strong> Escue<strong>la</strong> <strong>de</strong> Pedagogía y <strong>la</strong> Oficina <strong>de</strong> P<strong>la</strong>neación. Se evi<strong>de</strong>ncia comunicaciones <strong>de</strong> los<br />
lí<strong>de</strong>res <strong>de</strong> procesos, en los meses <strong>de</strong> octubre y noviembre, en <strong>la</strong>s cuales informan cómo atendieron <strong>la</strong>s<br />
mejoras propuestas. El resultado que se obtiene es <strong>la</strong> implementación exitosa <strong>de</strong> gran parte <strong>de</strong> <strong>la</strong>s acciones<br />
propuestas teniendo presente que algunas continúan en proceso <strong>de</strong> ejecución.<br />
Véase comunicaciones en el archivo <strong>de</strong> gestión <strong>de</strong> <strong>la</strong> Escue<strong>la</strong> <strong>de</strong> Pedagogía e “Informe <strong>de</strong> cumplimiento <strong>de</strong><br />
recomendaciones para <strong>la</strong> mejora <strong>de</strong>rivadas <strong>de</strong> <strong>la</strong> Revisión <strong>por</strong> <strong>la</strong> Dirección <strong>de</strong>l año 2010”, con fecha <strong>de</strong>l 17<br />
<strong>de</strong> noviembre.<br />
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6. CAMBIOS QUE PODRÍAN AFECTAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD<br />
Los lí<strong>de</strong>res <strong>de</strong> proceso expresaron los cambios que podrían afectar el Sistema <strong>de</strong> Gestión <strong>de</strong> <strong>la</strong> Calidad:<br />
PROCESO<br />
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL<br />
GESTIÓN DE LA<br />
COMUNICACIÓN<br />
DISEÑO CURRICULAR Y<br />
DESARROLLO CURRICULAR<br />
PROYECCIÓN SOCIAL<br />
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO<br />
BIENESTAR INSTITUCIONAL<br />
INTERNACIONALIZACIÓN DEL<br />
CONOCIMIENTO<br />
GESTIÓN DE BIBLIOTECA<br />
CAMBIOS<br />
Formu<strong>la</strong>ción <strong>de</strong>l P<strong>la</strong>n <strong>de</strong> Desarrollo Institucional 2012-<br />
2015<br />
Ajuste a <strong>la</strong> Estructura Académico-Administrativa <strong>de</strong><br />
acuerdo con el nuevo Mapa <strong>de</strong> Procesos<br />
Descentralización <strong>de</strong> <strong>la</strong> oferta académica institucional<br />
Cambio en <strong>la</strong> normativa<br />
Ajuste <strong>de</strong> <strong>la</strong> Estructura Académico-Administrativa <strong>de</strong><br />
acuerdo con el nuevo Mapa <strong>de</strong> Procesos<br />
Cambios en <strong>la</strong> legis<strong>la</strong>ción<br />
Cambios en otros procesos institucionales<br />
Normas nuevas o modificaciones a <strong>la</strong>s existentes <strong>por</strong><br />
parte <strong>de</strong>l Ministerio <strong>de</strong> Educación Nacional<br />
Ajuste en <strong>la</strong> Estructura Organizacional <strong>de</strong> acuerdo al<br />
nuevo Mapa <strong>de</strong> Procesos.<br />
Paro estudiantil o anormalidad académica<br />
Cambios en <strong>la</strong> normatividad vigente<br />
Cambios en <strong>la</strong>s Políticas Institucionales<br />
Ajuste en <strong>la</strong> Estructura Académico-Administrativo <strong>de</strong><br />
acuerdo con el nuevo Mapa <strong>de</strong> Procesos<br />
Las políticas <strong>de</strong> <strong>la</strong> nueva administración <strong>de</strong>l <strong>Instituto</strong><br />
Ajustes en <strong>la</strong> estructura administrativa y en <strong>la</strong> operación<br />
<strong>de</strong>l Centro <strong>de</strong> Investigación<br />
Cambios introducidos <strong>por</strong> <strong>la</strong> aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> ley <strong>de</strong> CTI<br />
(Ley 1286 <strong>de</strong> 2009)<br />
Cambios introducidos <strong>por</strong> <strong>la</strong> reforma <strong>de</strong> <strong>la</strong> ley 30 <strong>de</strong><br />
1992<br />
Priorida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l presupuesto <strong>de</strong> <strong>la</strong> nueva administración<br />
municipal<br />
Dado que el SGC <strong>de</strong>be ser simple, con unidad <strong>de</strong><br />
lenguaje y con documentación <strong>de</strong> lo que se hace, este<br />
pue<strong>de</strong> verse afectado <strong>por</strong> <strong>la</strong> falta <strong>de</strong> entendimiento <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
norma y su esencia.<br />
Los cambios en <strong>la</strong> normatividad interna y externa que<br />
afecten directamente el proceso o los procedimientos en<br />
cuanto a <strong>la</strong> movilidad <strong>de</strong> académicos, administrativos y<br />
estudiantes y <strong>la</strong> suscripción <strong>de</strong> convenios<br />
interinstitucionales <strong>de</strong> cooperación.<br />
Ajuste <strong>de</strong> <strong>la</strong> Estructura Académico-Administrativa <strong>de</strong><br />
acuerdo con el nuevo Mapa <strong>de</strong> Procesos<br />
Cambios en <strong>la</strong> legis<strong>la</strong>ción<br />
Cambios en otros procesos institucionales<br />
Página 12 <strong>de</strong> 21
PROCESO<br />
GESTIÓN DE LABORATORIOS<br />
GESTIÓN JURIDICA<br />
GESTIÓN FINANCIERA<br />
ADQUISICIÓN DE BIENES Y<br />
SERVICIOS<br />
ADMINISTRACIÓN DE BIENES<br />
MUEBLES E INMUEBLES<br />
GESTIÓN DEL TALENTO<br />
HUMANO<br />
AUTOEVALUACIÓN<br />
EVALUACIÓN Y CONTROL<br />
GESTIÓN DE LA CALIDAD<br />
CAMBIOS<br />
Creación o eliminación <strong>de</strong> <strong>la</strong>boratorios en <strong>la</strong> institución.<br />
Actualización <strong>de</strong> <strong>la</strong> norma NTC-ISO/IEC 17025:2005.<br />
Implementación <strong>de</strong> Laboratorios Virtuales.<br />
Cambios normativos que no se implementen<br />
o<strong>por</strong>tunamente en el ITM<br />
Incumplimiento en los términos <strong>de</strong> respuesta a los<br />
usuarios<br />
Nuevas disposiciones y normas en materia presupuestal<br />
contable, <strong>de</strong> manejo <strong>de</strong> recursos y <strong>de</strong> control interno.<br />
La falta <strong>de</strong> socialización <strong>de</strong> <strong>la</strong>s nuevas metodologías en el<br />
Sistema <strong>de</strong> Gestión <strong>de</strong> <strong>la</strong> Calidad, ya que con el<strong>la</strong>s se<br />
pue<strong>de</strong> per<strong>de</strong>r unidad <strong>de</strong> criterio.<br />
Cambios sustanciales en <strong>la</strong> suscripción <strong>de</strong> convenios con<br />
<strong>la</strong> Administración Municipal.<br />
Cambios <strong>de</strong> or<strong>de</strong>n normativo (<strong>de</strong>rogatoria <strong>de</strong> normas,<br />
modificaciones, nulida<strong>de</strong>s, suspensiones provisionales)<br />
Cambios en <strong>la</strong> tasa representativa <strong>de</strong>l mercado <strong>de</strong> bienes<br />
sujetos a im<strong>por</strong>tación<br />
Incumplimiento <strong>de</strong> contratos<br />
Cambio en <strong>la</strong> normatividad vigente<br />
Implementación <strong>de</strong> nuevas p<strong>la</strong>taformas tecnológicas<br />
Cambios en <strong>la</strong> metodología <strong>de</strong> implementación <strong>de</strong><br />
centros <strong>de</strong> costos y almacenamiento <strong>de</strong> insumos<br />
Cambio en <strong>la</strong> normativa vigente, Estatuto General,<br />
Reg<strong>la</strong>mento <strong>de</strong> Personal Docente y Administrativo<br />
Ajustes que se <strong>de</strong>finan en <strong>la</strong> Estructura Organización<br />
El ajuste <strong>de</strong> <strong>la</strong> Estructura Académico-Administrativa <strong>de</strong><br />
acuerdo con el nuevo Mapa <strong>de</strong> Procesos.<br />
La articu<strong>la</strong>ción <strong>de</strong>l Sistema <strong>de</strong> Gestión <strong>de</strong> <strong>la</strong> Calidad con<br />
el MECI y <strong>la</strong> Autoevaluación (CNA), para garantizar <strong>la</strong><br />
calidad <strong>de</strong> programas e institucional, sujeta a los<br />
lineamientos <strong>de</strong>l MEN.<br />
La aplicación <strong>de</strong>l <strong>de</strong>creto 1474 <strong>de</strong> <strong>2011</strong>, Estatuto<br />
Anticorrupción, respecto al seguimiento a <strong>la</strong> política <strong>de</strong><br />
austeridad <strong>de</strong>l gasto, el cual permite que el sistema <strong>de</strong><br />
calidad, y sus procesos sigan los lineamientos <strong>de</strong>l buen<br />
uso <strong>de</strong> recursos públicos.<br />
El ajuste <strong>de</strong> <strong>la</strong> Estructura Académico-Administrativa <strong>de</strong><br />
acuerdo con el nuevo Mapa <strong>de</strong> Procesos<br />
La implementación <strong>de</strong>l nuevo P<strong>la</strong>n <strong>de</strong> Desarrollo con <strong>la</strong><br />
Política <strong>de</strong> Gobernanza que implica modificaciones en <strong>la</strong><br />
Política <strong>de</strong> <strong>la</strong> Calidad.<br />
La articu<strong>la</strong>ción <strong>de</strong>l Sistema <strong>de</strong> Gestión <strong>de</strong> <strong>la</strong> Calidad con<br />
el MECI y <strong>la</strong> Autoevaluación, para garantizar <strong>la</strong> calidad<br />
<strong>de</strong> programas e institucional, sujeta a los lineamientos <strong>de</strong>l<br />
MEN.<br />
Página 13 <strong>de</strong> 21
7. RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA EL AÑO <strong>2011</strong><br />
En <strong>la</strong> revisión <strong>por</strong> <strong>la</strong> dirección los lí<strong>de</strong>res <strong>de</strong> los procesos presentaron <strong>la</strong>s siguientes recomendaciones para <strong>la</strong><br />
mejora. Es <strong>de</strong> anotar que se hizo una revisión con <strong>la</strong> Vicerrectora General Maria Victoria Mejía Orozco, el<br />
Director <strong>de</strong> <strong>la</strong> Escue<strong>la</strong> <strong>de</strong> Pedagogía José Mario Calle Pa<strong>la</strong>cio y <strong>la</strong> Profesional Universitaria-Aseguramiento<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Calidad Mónica Arango Ospina, para <strong>de</strong>cidir cuáles <strong>de</strong> <strong>la</strong>s recomendaciones <strong>de</strong> mejora se incor<strong>por</strong>an<br />
como productos en el p<strong>la</strong>n <strong>de</strong> acción <strong>de</strong>l año 2012, <strong>la</strong>s <strong>de</strong>más son activida<strong>de</strong>s que no requieren incor<strong>por</strong>arse<br />
al p<strong>la</strong>n <strong>de</strong> acción para su ejecución. Adicionalmente, se <strong>de</strong>finen cuáles <strong>de</strong> éstas correspon<strong>de</strong>n al sistema,<br />
cuáles a los procesos y cuáles a los requisitos, lo que facilitará <strong>la</strong> evaluación <strong>de</strong> <strong>la</strong> eficacia, luego <strong>de</strong> su<br />
implementación.<br />
Proceso<br />
PLANEACIÓN<br />
INSTITUCIONAL<br />
GESTIÓN DE LA<br />
COMUNICACIÓN<br />
Recomendaciones <strong>de</strong> Mejora<br />
Implementación <strong>de</strong> diseño<br />
metodológico para <strong>la</strong> gestión <strong>de</strong><br />
proyectos <strong>de</strong> inversión (Incluye<br />
formu<strong>la</strong>ción, gerencia y evaluación<br />
<strong>de</strong> proyectos).<br />
Sistema Business Inteligence en<br />
funcionamiento. Entendido Business<br />
Inteligence como <strong>la</strong> habilidad para<br />
transformar los datos que se generan<br />
en información y <strong>la</strong> información en<br />
conocimiento, <strong>de</strong> forma que se pueda<br />
optimizar el proceso <strong>de</strong> toma <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>cisiones.<br />
FONDO EDITORIAL<br />
Por costos, eficacia y efectividad <strong>la</strong><br />
contratación <strong>de</strong> un corrector <strong>de</strong><br />
estilo para el Fondo Editorial <strong>de</strong>be<br />
contemp<strong>la</strong>rse a <strong>la</strong>rgo p<strong>la</strong>zo, <strong>por</strong><br />
productos o <strong>por</strong> manuscritos<br />
recibidos y valorados según el<br />
número <strong>de</strong> cuartil<strong>la</strong>s o caracteres<br />
que contengan, comprometidos con<br />
un tiempo <strong>de</strong> entrega acordado, y<br />
pagados según <strong>la</strong>s condiciones<br />
expuestas en un contrato <strong>de</strong><br />
servicios.<br />
Si va<br />
al P<strong>la</strong>n<br />
<strong>de</strong><br />
Acción<br />
2012<br />
x<br />
x<br />
No va<br />
al P<strong>la</strong>n<br />
<strong>de</strong><br />
Acción<br />
2012<br />
Mejora<br />
<strong>de</strong>l<br />
sistema<br />
x<br />
Mejora<br />
<strong>de</strong>l<br />
proceso<br />
FONDO EDITORIAL<br />
Cambio en <strong>la</strong> modalidad <strong>de</strong><br />
contratación <strong>de</strong> evaluadores<br />
externos. x x<br />
x<br />
x<br />
x<br />
Mejora<br />
<strong>de</strong><br />
Requisito<br />
Página 14 <strong>de</strong> 21
Proceso<br />
GESTIÓN DE LA<br />
COMUNICACIÓN<br />
DISEÑO<br />
CURRICULAR<br />
Y DESARROLLO<br />
CURRICULAR<br />
DISEÑO<br />
CURRICULAR<br />
Y DESARROLLO<br />
CURRICULAR<br />
PROYECCIÓN<br />
SOCIAL<br />
GESTIÓN DEL<br />
CONOCIMIENTO<br />
Recomendaciones <strong>de</strong> Mejora<br />
COMUNICACIONES:<br />
Dada <strong>la</strong> cantidad <strong>de</strong> información que<br />
se genera <strong>por</strong> parte <strong>de</strong> <strong>la</strong>s diferentes<br />
<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncias institucionales para<br />
ser publicada en <strong>la</strong> página web, se<br />
recomienda fortalecer el recurso<br />
humano encargado <strong>de</strong> realizar esta<br />
<strong>la</strong>bor.<br />
COMUNICACIONES:<br />
Disponer <strong>de</strong> personal idóneo para<br />
que se encargue <strong>de</strong> <strong>la</strong> actualización<br />
permanente <strong>de</strong> <strong>la</strong> información<br />
institucional en <strong>la</strong>s re<strong>de</strong>s sociales.<br />
Continuar con <strong>la</strong>s estrategias<br />
adoptadas para <strong>la</strong> apropiación <strong>de</strong>l<br />
SGC <strong>por</strong> parte <strong>de</strong> <strong>la</strong> Comunidad<br />
Aca<strong>de</strong>mica.<br />
Continuar con <strong>la</strong> sensibilización <strong>de</strong><br />
los auditados frente al proceso <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
auditoria interna <strong>de</strong> calidad <strong>por</strong><br />
Faculta<strong>de</strong>s.<br />
Implementar un p<strong>la</strong>n <strong>de</strong><br />
capacitación en uso <strong>de</strong> los recursos<br />
TIC tanto para docentes como<br />
estudiantes.<br />
E<strong>la</strong>borar un mo<strong>de</strong>lo efectivo <strong>de</strong><br />
seguimiento a los compromisos<br />
docentes: registro <strong>de</strong> notas,<br />
seguimiento curricu<strong>la</strong>r y<br />
compromiso académico.<br />
Responsabilizar a los funcionarios<br />
<strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> su p<strong>la</strong>n <strong>de</strong> trabajo con<br />
activida<strong>de</strong>s concretas <strong>de</strong>l sistema <strong>de</strong><br />
gestión <strong>de</strong> <strong>la</strong> calidad.<br />
Afinar y sistematizar los<br />
instrumentos y criterios <strong>de</strong><br />
evaluación <strong>de</strong>l impacto <strong>de</strong> los<br />
resultados <strong>de</strong> los proyectos <strong>de</strong><br />
investigación.<br />
Consolidar el Sistema <strong>de</strong><br />
Información <strong>de</strong>l Centro <strong>de</strong><br />
Investigación para que dialogue e<br />
interactúe <strong>de</strong> manera más eficiente<br />
con otros sistemas <strong>de</strong> información<br />
internos y externos.<br />
Si va<br />
al P<strong>la</strong>n<br />
<strong>de</strong><br />
Acción<br />
2012<br />
x<br />
x<br />
x<br />
x<br />
No va<br />
al P<strong>la</strong>n<br />
<strong>de</strong><br />
Acción<br />
2012<br />
x<br />
x<br />
x<br />
x<br />
x<br />
Mejora<br />
<strong>de</strong>l<br />
sistema<br />
x<br />
x<br />
x<br />
Mejora<br />
<strong>de</strong>l<br />
proceso<br />
x<br />
x<br />
x<br />
x<br />
x<br />
x<br />
Mejora<br />
<strong>de</strong><br />
Requisito<br />
Página 15 <strong>de</strong> 21
Proceso<br />
GESTIÓN DEL<br />
CONOCIMIENTO<br />
INTERNACIONALIZACIÓN<br />
DEL CONOCIMIENTO<br />
BIENESTAR<br />
INSTITUCIONAL<br />
GESTIÓN<br />
BIBLIOTECA<br />
GESTIÓN DE<br />
LABORATORIOS<br />
Recomendaciones <strong>de</strong> Mejora<br />
Estructurar <strong>de</strong> manera más técnica el<br />
equipo humano <strong>de</strong>l Centro <strong>de</strong><br />
Investigación para respon<strong>de</strong>r<br />
exitosamente a los retos que<br />
imponen <strong>la</strong> reorganización<br />
institucional y los nuevos contextos<br />
globales.<br />
Adoptar <strong>la</strong>s políticas,<br />
procedimientos y normatividad para<br />
<strong>la</strong> movilidad entrante y saliente <strong>de</strong><br />
estudiantes.<br />
Generar eventos institucionales para<br />
una mayor proyección sobre<br />
Internacionalización <strong>de</strong>l ITM.<br />
Contar con un sistema <strong>de</strong><br />
información, que recoja <strong>la</strong>s cinco<br />
áreas <strong>de</strong> bienestar y los proyectos<br />
existentes, a<strong>de</strong>más, <strong>de</strong> los que<br />
puedan surgir.<br />
Sistematizar <strong>la</strong>s experiencias <strong>de</strong> los<br />
proyectos que se generen en<br />
Bienestar, con el fin <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r contar<br />
con herramientas que nos permitan<br />
<strong>la</strong> visibilización.<br />
Implementación <strong>de</strong> <strong>la</strong> biblioteca<br />
digital (recursos digitales y<br />
repositorios digitales) siempre y<br />
cuando se disponga <strong>de</strong> los recursos<br />
<br />
en el 2012.<br />
Rediseño <strong>de</strong> los espacios <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
biblioteca, tales como: Circu<strong>la</strong>ción y<br />
Préstamo, Referencia Especializada,<br />
Medios Audiovisuales, Procesos<br />
Técnicos, So<strong>por</strong>te <strong>de</strong> Informática,<br />
Sa<strong>la</strong>s <strong>de</strong> Lectura.<br />
Implementación <strong>de</strong> un sistema<br />
Biométrico para cuantificar<br />
sistemáticamente el tiempo real <strong>de</strong><br />
Trabajo In<strong>de</strong>pendiente.<br />
Creación <strong>de</strong> una propuesta <strong>de</strong><br />
unidad estratégica <strong>de</strong> negocios para<br />
prestación <strong>de</strong> servicios <strong>de</strong><br />
Laboratorio a <strong>la</strong> Industria.<br />
Si va<br />
al P<strong>la</strong>n<br />
<strong>de</strong><br />
Acción<br />
2012<br />
x<br />
x<br />
x<br />
x<br />
x<br />
x<br />
x<br />
No va<br />
al P<strong>la</strong>n<br />
<strong>de</strong><br />
Acción<br />
2012<br />
x<br />
x<br />
Mejora<br />
<strong>de</strong>l<br />
sistema<br />
x<br />
x<br />
Mejora<br />
<strong>de</strong>l<br />
proceso<br />
x<br />
x<br />
x<br />
x<br />
x<br />
x<br />
x<br />
Mejora<br />
<strong>de</strong><br />
Requisito<br />
Página 16 <strong>de</strong> 21
Proceso<br />
GESTIÓN DE<br />
LABORATORIOS<br />
GESTIÓN JURIDICA<br />
GESTIÓN<br />
FINANCIERA<br />
ADQUISICIÓN DE<br />
BIENES Y SERVICIOS<br />
Recomendaciones <strong>de</strong> Mejora<br />
Creación <strong>de</strong> página Web <strong>de</strong> los<br />
<strong>la</strong>boratorios <strong>de</strong>l ITM articu<strong>la</strong>do con<br />
<strong>la</strong> página Institucional don<strong>de</strong> los<br />
estudiantes, docentes y empresarios<br />
tengan una mayor articu<strong>la</strong>ción.<br />
Capacitación permanente <strong>de</strong> los<br />
cambios normativos para los<br />
funcionarios involucrados en los<br />
diferentes procesos<br />
Implementar el uso <strong>de</strong>l módulo <strong>de</strong><br />
inventarios en SEVEN (sería <strong>la</strong><br />
segunda etapa, ya que <strong>la</strong> primera se<br />
hizo con el fondo editorial), con esto<br />
se mejora el control administrativo –<br />
contable <strong>de</strong> los diferentes insumos<br />
que maneja el Departamento <strong>de</strong><br />
Sistemas para el buen<br />
funcionamiento académico -<br />
administrativo <strong>de</strong>l ITM.<br />
Adicionalmente, esto permitirá una<br />
asignación a<strong>de</strong>cuada <strong>de</strong> los<br />
consumos a <strong>la</strong>s diferentes áreas<br />
(costos ABC).<br />
Se recomienda efectuar una<br />
distinción entre contratos <strong>de</strong><br />
suministro (a <strong>de</strong>manda, tracto<br />
sucesivo) y contratos <strong>de</strong><br />
compraventa<br />
(ejecución<br />
instantánea), pues actualmente se<br />
orientan estos contratos en el ITM,<br />
sin hacer <strong>la</strong> distinción práctica.<br />
Se recomienda fortalecer <strong>la</strong>s<br />
acciones <strong>de</strong> vigi<strong>la</strong>ncia, control y<br />
supervisión a <strong>la</strong> ejecución <strong>de</strong><br />
contratos.<br />
Dar continuidad y permanencia a los<br />
procesos <strong>de</strong> capacitación <strong>de</strong> costos,<br />
estudio <strong>de</strong> mercado, etapas <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
contratación, facturación,<br />
interventoría y supervisión y<br />
atención al cliente.<br />
Si va<br />
al P<strong>la</strong>n<br />
<strong>de</strong><br />
Acción<br />
2012<br />
x<br />
x<br />
x<br />
No va<br />
al P<strong>la</strong>n<br />
<strong>de</strong><br />
Acción<br />
2012<br />
x<br />
x<br />
x<br />
Mejora<br />
<strong>de</strong>l<br />
sistema<br />
x<br />
Mejora<br />
<strong>de</strong>l<br />
proceso<br />
x<br />
x<br />
x<br />
Mejora<br />
<strong>de</strong><br />
Requisito<br />
x<br />
x<br />
Página 17 <strong>de</strong> 21
Proceso<br />
ADMINISTRACIÓN<br />
DE BIENES MUEBLES<br />
E INMUEBLES<br />
GESTIÓN DEL<br />
TALENTO HUMANO<br />
AUTOEVALUACIÓN<br />
EVALUACIÓN Y<br />
CONTROL<br />
GESTIÓN DE LA<br />
CALIDAD<br />
Recomendaciones <strong>de</strong> Mejora<br />
Establecer mecanismo <strong>de</strong> control y<br />
seguimiento para garantizar el<br />
respaldo <strong>de</strong> información<br />
institucional que se tiene en los<br />
equipo <strong>de</strong> cómputo en cada una <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong>s <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncias.<br />
La propuesta inicial consiste en<br />
modificar parcialmente el<br />
procedimiento <strong>de</strong> vincu<strong>la</strong>ción <strong>de</strong><br />
profesores <strong>de</strong> hora cátedra, el cual<br />
consiste en dar tras<strong>la</strong>do a <strong>la</strong>s<br />
faculta<strong>de</strong>s para que <strong>de</strong>s<strong>de</strong> éstas se<br />
ingrese <strong>la</strong> carga académica <strong>de</strong> los<br />
profesores y se formalice el contrato<br />
<strong>de</strong> cátedra.<br />
En esta tarea a<strong>de</strong>más <strong>de</strong>l Dpto. <strong>de</strong><br />
Personal participan <strong>la</strong> Oficina <strong>de</strong><br />
P<strong>la</strong>neación, Atención al Estudiante,<br />
Dpto. <strong>de</strong> Sistemas y <strong>la</strong>s Faculta<strong>de</strong>s.<br />
Continuar <strong>la</strong> articu<strong>la</strong>ción <strong>de</strong>l<br />
Sistema Integrado <strong>de</strong> Gestión con <strong>la</strong><br />
Autoevaluación.<br />
Fortalecer <strong>la</strong> cultura <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Autoevaluación en respuesta a <strong>la</strong><br />
necesidad <strong>de</strong> mejoramiento<br />
constante.<br />
Disponer <strong>de</strong> recurso humano que<br />
permita tener una mayor cobertura<br />
para <strong>la</strong>s auditorias <strong>de</strong> Control<br />
Interno.<br />
Posicionar <strong>la</strong> política <strong>de</strong><br />
transparencia, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Institución.<br />
Integrar <strong>la</strong> Rendición <strong>de</strong> Cuentas<br />
Institucional con <strong>la</strong> Revisión <strong>por</strong> <strong>la</strong><br />
Dirección <strong>de</strong>l Sistema <strong>de</strong> Gestión <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> Calidad.<br />
Continuar <strong>la</strong> articu<strong>la</strong>ción <strong>de</strong>l Sistema<br />
Integrado <strong>de</strong> Gestión con <strong>la</strong><br />
Autoevaluación<br />
Si va<br />
al P<strong>la</strong>n<br />
<strong>de</strong><br />
Acción<br />
2012<br />
No va<br />
al P<strong>la</strong>n<br />
<strong>de</strong><br />
Acción<br />
2012<br />
x<br />
x<br />
x<br />
x<br />
x<br />
Mejora<br />
<strong>de</strong>l<br />
sistema<br />
Fortalecer <strong>la</strong>s estrategias <strong>de</strong><br />
apropiación <strong>de</strong> <strong>la</strong> cultura <strong>de</strong> Calidad x x<br />
x<br />
x<br />
x<br />
x<br />
x<br />
x<br />
x<br />
x<br />
Mejora<br />
<strong>de</strong>l<br />
proceso<br />
x<br />
x<br />
x<br />
Mejora<br />
<strong>de</strong><br />
Requisito<br />
Página 18 <strong>de</strong> 21
8. RIESGOS ACTUALIZADOS E IDENTIFICADOS PARA LA ENTIDAD<br />
Se ha actualizado el Manual <strong>de</strong> Riesgos, i<strong>de</strong>ntificando 77 riesgos <strong>de</strong> mayor probabilidad <strong>de</strong> ocurrencia en<br />
los procesos institucionales, <strong>de</strong> los cuales se valoraron 7 como im<strong>por</strong>tantes, 31 como mo<strong>de</strong>rados, 27 como<br />
tolerables y 10 como aceptables.<br />
ZONA DE RIESGOS<br />
PROCESOS ACEPTABLE TOLERABLE MODERADO IMPORTANTE INACEPTABLE<br />
TOTAL DE<br />
RIESGOS<br />
P<strong>la</strong>neación<br />
Institucional<br />
3 3 6<br />
Gestión <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Comunicación<br />
1 3 4<br />
Diseño Curricu<strong>la</strong>r 1 1 2<br />
Desarrollo<br />
Curricu<strong>la</strong>r<br />
3 3 6<br />
Proyección Social 1 3 3 7<br />
Gestión <strong>de</strong>l<br />
Conocimiento<br />
1 1 2 1 5<br />
Internacionalizaci<br />
ón<br />
<strong>de</strong>l<br />
1 1<br />
Conocimiento<br />
Bienestar<br />
Institucional<br />
2 2 4<br />
Gestión <strong>de</strong><br />
Biblioteca<br />
1 2 3<br />
Gestión <strong>de</strong><br />
Laboratorios<br />
3 1 1 5<br />
Gestión Jurídica 2 6 8<br />
Gestión<br />
Financiera<br />
1 6 7<br />
Adquisición <strong>de</strong><br />
Bienes y<br />
1 4 1 6<br />
Servicios<br />
Administración<br />
<strong>de</strong> Bienes<br />
Muebles e<br />
5 1 6<br />
Inmuebles<br />
Gestión <strong>de</strong>l<br />
Talento Humano<br />
1 1 2<br />
Autoevaluación 1 1<br />
Evaluación y<br />
Control<br />
2 1 3<br />
Gestión <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Calidad<br />
1 1<br />
TOTAL 10 27 31 7 2 77<br />
Página 19 <strong>de</strong> 21
Los riesgos que requieren p<strong>la</strong>n <strong>de</strong> manejo están en alerta roja. (Ver <strong>la</strong> siguiente tab<strong>la</strong>- Manual <strong>de</strong> Riesgos).<br />
Proceso Riesgo Valoración Evaluación<br />
Gestión <strong>de</strong>l<br />
Conocimiento<br />
Internacionalizació<br />
n <strong>de</strong>l Conocimiento<br />
Gestión <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong>boratorios<br />
Evaluación y<br />
Control<br />
Retraso en <strong>la</strong><br />
ejecución <strong>de</strong>l<br />
proyecto<br />
Activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
movilidad que no<br />
están articu<strong>la</strong>das con<br />
los p<strong>la</strong>nes <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />
faculta<strong>de</strong>s y/o<br />
<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncias<br />
Riesgo <strong>por</strong><br />
manipu<strong>la</strong>ción <strong>de</strong><br />
materiales o residuos<br />
peligrosos<br />
Incumplimiento en <strong>la</strong><br />
evaluación <strong>de</strong> los<br />
sistemas MECI y<br />
SGC<br />
1.16 INACEPTABLE<br />
0.85 IMPORTANTE<br />
1 INACEPTABLE<br />
0.88 IMPORTANTE<br />
Nº Acción<br />
Emprendida<br />
Acción 533<br />
Ver archivo adjunto<br />
extraído <strong>de</strong>l sistema<br />
mejoramiso<br />
Acción 539<br />
Ver archivo adjunto<br />
extraído <strong>de</strong>l sistema<br />
mejoramiso<br />
Acción 580<br />
Ver archivo adjunto<br />
extraído <strong>de</strong>l sistema<br />
mejoramiso<br />
Acción 572<br />
Ver archivo adjunto<br />
extraído <strong>de</strong>l sistema<br />
mejoramiso<br />
9. REVISIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LA POLÍTICA Y LOS OBJETIVOS DE LA CALIDAD<br />
Durante el presente año se ajustó <strong>la</strong> Política <strong>de</strong> <strong>la</strong> Calidad mediante <strong>la</strong> Resolución Rectoral Nº 641 <strong>de</strong>l 1<br />
agosto <strong>de</strong> <strong>2011</strong>, teniendo en cuenta <strong>la</strong> nueva Misión y Visión que fue aprobada <strong>por</strong> el Consejo Directivo<br />
el 9 <strong>de</strong> julio <strong>de</strong> <strong>2011</strong> (<strong>Acta</strong> Nº5) y el aspecto a mejorar 7.1 <strong>de</strong>l ICONTEC sobre <strong>la</strong> alineación <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Política <strong>de</strong> <strong>la</strong> Calidad con el P<strong>la</strong>n <strong>de</strong> Desarrollo <strong>de</strong> <strong>la</strong> Ciudad, el Departamento y el País. Adicionalmente,<br />
se verificó <strong>la</strong> coherencia <strong>de</strong> los objetivos <strong>de</strong> <strong>la</strong> calidad vigentes (Resolución Rectoral 476 <strong>de</strong> 2010) con <strong>la</strong><br />
política y se ratificó continuar con los mismos objetivos.<br />
POLITICA DE CALIDAD<br />
“El <strong>Instituto</strong> Tecnológico Metropolitano, es una Institución Universitaria <strong>de</strong> carácter público y <strong>de</strong>l or<strong>de</strong>n<br />
municipal, comprometida con el mejoramiento continuo <strong>de</strong>l servicio <strong>de</strong> educación superior para <strong>la</strong><br />
formación integral <strong>de</strong>l talento humano con excelencia en <strong>la</strong> investigación, <strong>la</strong> innovación, el <strong>de</strong>sarrollo, <strong>la</strong><br />
docencia, <strong>la</strong> extensión y <strong>la</strong> administración, que busca habilitar para <strong>la</strong> vida y el trabajo con proyección<br />
nacional e internacional <strong>de</strong>s<strong>de</strong> <strong>la</strong> dignidad humana y <strong>la</strong> solidaridad, con conciencia social y ambiental.<br />
En procura <strong>de</strong> <strong>la</strong> satisfacción <strong>de</strong> <strong>la</strong>s expectativas <strong>de</strong> los clientes”.<br />
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10. RESULTADOS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN<br />
Las mejoras propuestas en el numeral 7 <strong>de</strong> este documento son <strong>la</strong>s que permitirán evi<strong>de</strong>nciar <strong>la</strong> eficacia,<br />
eficiencia y efectividad <strong>de</strong> los procesos <strong>de</strong>l Sistema <strong>de</strong> Gestión <strong>de</strong> <strong>la</strong> Calidad y se incor<strong>por</strong>aran al p<strong>la</strong>n <strong>de</strong><br />
acción, como productos <strong>de</strong> los procesos para evaluarlos en el año 2012.<br />
Para realizar estas mejoras <strong>la</strong> dirección está consciente <strong>de</strong> <strong>la</strong>s necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> recursos físicos,<br />
financieros, humanos y tecnológicos y realizará <strong>la</strong>s apropiaciones presupuestales necesarias, sin embargo<br />
esto <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> <strong>de</strong>l p<strong>la</strong>n <strong>de</strong> inversiones, compras y recursos <strong>de</strong> <strong>la</strong> vigencia <strong>de</strong>l 2012.<br />
De todo lo anterior, se concluye que el Sistema <strong>de</strong> Gestión <strong>de</strong> <strong>la</strong> Calidad:<br />
ES CONVENIENTE <strong>por</strong>que existe coherencia <strong>de</strong> <strong>la</strong> filosofía institucional con los objetivos <strong>de</strong> los<br />
procesos y los indicadores <strong>de</strong> gestión.<br />
ES ADECUADO <strong>por</strong>que los resultados <strong>de</strong>l sistema son útiles para <strong>la</strong> toma <strong>de</strong> <strong>de</strong>cisiones en pro <strong>de</strong>l<br />
mejoramiento continuo <strong>de</strong>l Servicio Educativo y en <strong>la</strong> generación <strong>de</strong> valor agregado con programas<br />
como SIGA, inclusión y <strong>la</strong>s ayudas económicas que se le brinda a <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción para que permanezca en<br />
su proceso <strong>de</strong> formación.<br />
ES EFICAZ <strong>por</strong>que permite el logro <strong>de</strong> los objetivos p<strong>la</strong>nteados.<br />
ES EFICIENTE <strong>por</strong>que permite <strong>la</strong> optimización <strong>de</strong> los recursos en cada una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s activida<strong>de</strong>s<br />
i<strong>de</strong>ntificadas en el S.G.C, adicionalmente, <strong>la</strong> inversión <strong>de</strong> recursos en capacitación permitió <strong>la</strong><br />
participación activa y empo<strong>de</strong>ramiento <strong>de</strong> los lí<strong>de</strong>res, responsables <strong>de</strong> procesos y auditores internos en el<br />
<strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> <strong>la</strong> auditoría, y en <strong>la</strong> profundidad en los resultados.<br />
ES EFECTIVO <strong>por</strong> el impacto positivo en <strong>la</strong> comunidad académica, el entorno y el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
región.<br />
LUZ MARIELA SORZA ZAPATA<br />
Rectora<br />
Ver anexo (Listado <strong>de</strong> asistencia)<br />
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