Informe Anual 2011 - Ono

Informe de gobierno corporativo
Gobierno corporativo
Datos a 31 de diciembre
C.6 Mecanismo establecidos para detectar, determinar y resolver los posibles conflictos de intereses
entre la Sociedad y sus consejeros, directivos o accionistas significativos.
El artículo 18 del Reglamento de Funcionamiento Interno del Consejo de Administración estable las siguientes obligaciones de
los consejeros:
“18.1 - Los administradores desempeñarán su cargo con la diligencia de un ordenado empresario y de un representante
leal, haciendo primar, en todo caso, el interés social por encima de sus propios intereses, los de sus principales o los de
cualquier tercero. La actuación de los administradores deberá ir dirigida a la consecución del beneficio de la Sociedad a
través del desarrollo de la actividad que le es propia y de la explotación de las nuevas oportunidades de negocio que se
presenten con sujeción a las mayorías de votación establecidas en los Estatutos Sociales y en el presente Reglamento, así
como a la creación de valor en la Sociedad a favor de los accionistas.
…
18.3 - Sin perjuicio de lo establecido en el Código Ético o en el Reglamento de Conducta, si existiere, en ningún caso los
administradores podrán utilizar cualquier tipo de información a la que tengan acceso por razón de su cargo en beneficio
propio o de tercero.
18.4 - Los administradores no podrán utilizar el nombre de la Sociedad o de cualquiera de las sociedades del Grupo ONO,
ni invocar su condición de administradores de la misma para la realización de operaciones por cuenta propia o de tercero,
o para obtener una ventaja patrimonial para sí o para cualquier persona a él vinculada. A los efectos de lo dispuesto en
este artículo tendrán la consideración de personas vinculadas a los administradores las incluidas en el apartado 5 del
artículo 127 ter de la Ley de Sociedades Anónimas o norma que en cada momento la sustituya.
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18.5 - Ningún administrador podrá realizar, en beneficio propio o de tercero, inversiones o cualesquiera operaciones
ligadas a los bienes de la Sociedad o de cualquiera de las sociedades del Grupo ONO, de las que haya tenido conocimiento
con ocasión del ejercicio del cargo, cuando la inversión o la operación hubiera sido ofrecida a alguna de aquéllas o
aquéllas tuvieran interés en la misma, siempre que la Sociedad no haya desestimado dicha inversión u operación sin mediar
influencia del administrador.
…
18.8 - Los administradores deberán comunicar al Consejo de Administración cualquier situación de conflicto directo o
indirecto que pudieran tener con el interés de la Sociedad. En todo caso deberán abstenerse de emitir su voto cuando se
trate de adoptar un acuerdo concreto en el que exista un conflicto de interés, directo o indirecto, entre el administrador
o una persona a él vinculada y la Sociedad. En estos casos no se tendrá en cuenta al consejero en cuestión a los efectos
de contabilizar las mayorías de votación. Cuando el conflicto de interés con la Sociedad sea permanente y no puntual, el
administrador estará obligado a presentar su dimisión inmediata.
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