Informe Anual 2011 - Ono

Informe de gobierno corporativo
Gobierno corporativo
Datos a 31 de diciembre
B.2.2. Funciones del Comité de Auditoría y Cumplimiento
Supervisar el proceso de elaboración y la integridad de la información financiera relativa a la sociedad y, en su
caso, al Grupo, revisando el cumplimiento de los requisitos normativos, la adecuada delimitación del perímetro de
consolidación y la correcta aplicación de los criterios contables.
Revisar periódicamente los sistemas de control interno y gestión de riesgos, para que los principales riesgos se
identifiquen, gestionen y den a conocer adecuadamente.
Velar por la independencia y eficacia de la función de auditoría interna; proponer la selección, nombramiento,
reelección y cese del responsable de ese servicio, recibir información periódica sobre sus actividades y verificar que
la alta dirección tiene en cuenta las conclusiones y recomendaciones de sus informes.
Establecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados comunicar, de forma confidencial y, si considera
apropiado anónima, las irregularidades de potencial transcendencia, especialmente financieras y contables que
adviertan en el seno de la empresa.
Elevar al Consejo las propuestas de selección, nombramiento, reelección y sustitución del auditor externo, así como
las condiciones de su contratación.
Recibir regularmente del auditor externo información sobre el plan de auditoría y los resultados de su ejecución, y
verificar que la alta dirección tiene en cuenta sus recomendaciones.
Asegurar la independencia del auditor externo.
En el caso de grupos, favorecer que el auditor del grupo asuma la responsabilidad de las auditorías de las empresas
que lo integren.
Sí
X
X
X
X
X
X
Informe Anual 2011
ONO en 2011
Información de la
compañía
Informe de actividades
Análisis financiero
Informe de
responsabilidad
corporativa
Informe de gobierno
corporativo
Nuestras cifras
Alcance del informe
Información de contacto
B.2.3. Descripción de las reglas de organización, funcionamiento y responsabilidades que tienen atribuidas cada una de las
Comisiones.
Comité de Remuneraciones y Nombramientos
De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales, el Reglamento de Funcionamiento Interno del Consejo de
Administración y el Reglamento de Funcionamiento Interno del Comité Nombramientos y Remuneraciones, el mismo está
compuesto por cinco miembros del Consejo de Administración no ejecutivos, de los cuales al menos uno de ellos será un
consejero independiente. Otro de los miembros será uno de los dos vicepresidentes del Consejo de Administración, si existieran.
Corresponde al Consejo de Administración la designación de los demás administradores que deben formar parte de dicho
Comité.
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