Informe Anual 2011 - Ono

Informe de gobierno corporativo
Gobierno corporativo
Datos a 31 de diciembre
j) Realizar las funciones de Comité de Remuneraciones y Nombramientos para cualquier otra sociedad del Grupo ONO que sea
conveniente o necesario.
Comité de Auditoría y Cumplimiento
Según se establece en los Estatutos Sociales, el Reglamento de Funcionamiento Interno del Consejo de Administración y
el Reglamento de Funcionamiento Interno del propio Comité, el Comité de Auditoría y Cumplimiento no tienen capacidad
ejecutiva salvo que el propio Consejo de Administración delegue expresamente en él alguna facultad. En otro caso, las
funciones y facultades del Comité de Auditoría y Cumplimiento son puramente de control interno, informativas y deliberatorias
a fin de proponer al Consejo de Administración la adopción de los acuerdos sociales que en su caso fueran necesarios.
Entre las funciones que corresponden al Comité de Auditoría y Cumplimiento destacan:
a) Informar las Cuentas Anuales, así como, en su caso, los estados financieros o informes semestrales o trimestrales, que deban
remitirse a los órganos reguladores o de supervisión de los mercados, informando al Consejo de Administración de cualquier
cambio de criterio contable y de los riesgos del balance y de fuera del mismo.
b) Proponer al Consejo de Administración el nombramiento o sustitución del auditor externo para su aprobación por la Junta
General de accionistas, así como sus emolumentos, vigilando las situaciones que puedan suponer riesgo para la independencia
del mismo.
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c) Seguir el desarrollo de la auditoría externa anual.
d) Investigar, con las más amplias facultades, cualquier aspecto del sistema financiero, contable y de control de riesgos de la
Sociedad o del Grupo.
e) Acordar proponer al Consejo la aprobación del plan anual de auditoría interna y hacer seguimiento del mismo.
f) Informar y formular propuestas al Consejo de Administración sobre medidas que considere oportunas en la actividad
de auditoría, sistema de control interno y cumplimiento de normas legales en materia de información a los mercados y
transparencia y exactitud de la misma.
g) Informar al Consejo de Administración en el proceso de selección, designación, renovación y remoción del Auditor Interno y
en la fijación de su retribución.
h) Realizar las funciones de Comité de Auditoría y Cumplimiento para cualquier otra sociedad del Grupo ONO que sea
conveniente o necesario.
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