(Microsoft PowerPoint - Presentaci\363n Ley 20 393 ... - Deloitte Chile
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Riesgos identificados<br />
Cohecho<br />
Lavado de dinero<br />
Financiamiento del<br />
terrorismo<br />
8 Gobierno Corporativo & Cumplimiento <strong>Ley</strong> <strong>20</strong>.<strong>393</strong><br />
• Operaciones de negocio relacionadas con<br />
exportación / importación y relaciones con<br />
agentes de aduana<br />
• Obsequios a empleados públicos<br />
• Operación de negocios en el extranjero<br />
• Donaciones de carácter político<br />
• Adquisiciones de bienes a precio fuera de<br />
mercado<br />
• Cuentas bancarias en el extranjero<br />
• Eventos publicitarios / comerciales<br />
• Negocios con terceros en el extranjero<br />
• Donaciones a fundaciones y ONGs<br />
• Eventos publicitarios / comerciales<br />
• Negocios con terceros en el extranjero<br />
• Adquisiciones de bienes
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