Propuesta Acuerdos Junta - Amadeus

TERCERO.- Modificación de los siguientes artículos de los Estatutos sociales;
Art. 1 (Denominación), Art. 12 (Competencia de la Junta General de Accionistas),
Art. 14 (Convocatoria de las Juntas), Art. 17 (Asistencia y representación), Art. 19
(Requisitos de voto), Art. 20 (Presidente y Secretario de la Junta), Art. 22 (El
Consejo de Administración), Art. 23 (Facultades del Consejo), Art. 24
(Delegación de facultades), Art. 26 (Reuniones del Consejo de Administración),
Art. 27 (Constitución y adopción de acuerdos), Art. 28 (Actas de las reuniones),
Art. 30 (Obligaciones generales de los consejeros) y Art. 33 (Ejercicio social); y
derogación de los Art. 17 bis (Ejercicio del derecho de voto a distancia), 21 bis
(Derecho de información de los accionistas), Art. 25 (Comisiones del Consejo),
Art. 29 (Reglamento de régimen interior), Art. 31 (Uso de información no pública)
y Art. 32 (Oportunidades de negocio y conflicto de intereses). Aprobación de un
nuevo texto refundido de los Estatutos sociales.
Modificar los artículos 1, 12, 14, 17 19, 20, 22, 23, 24, 26 (nuevo artículo 25), 27
(nuevo artículo 26) , 28 (nuevo articulo 27), 30 (nuevo artículo 28) y 33 (nuevo artículo
29), cuya nueva redacción es la siguiente:
“ARTÍCULO 1.- DENOMINACIÓN
La Sociedad se denomina AMADEUS IT GROUP, S.A. Sociedad mercantil anónima,
de nacionalidad española, que se rige por los presentes Estatutos, y en aquello no
previsto en ellos por las disposiciones sobre régimen jurídico de las sociedades
anónimas que resulten de aplicación.
ARTÍCULO 12.- COMPETENCIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
La Junta General de Accionistas, debidamente convocada y constituida asume el
poder supremo sobre la Sociedad, y en particular será competente para:
i) Nombrar y cesar a los miembros del Consejo de Administración.
ii) Censurar la gestión social y aprobar las cuentas anuales así como el informe
de gestión.
iii) Decidir sobre la aplicación de resultados.
iv) Nombramiento de los auditores de cuentas externos.
v) Modificación de los Estatutos.
vi) Cualquier otra materia que, de acuerdo con los presentes Estatutos o con la
Ley de Sociedades Anónimas, deba ser objeto de decisión de la Junta General
de Accionistas.
Todos los Accionistas, incluyendo los ausentes, disidentes o quienes se abstuvieran
en las votaciones, quedarán vinculados por los acuerdos adoptados por la Junta
General de Accionistas con arreglo a los Estatutos y a la legislación vigente, sin
perjuicio de los derechos de impugnación y demás acciones establecidas por la Ley.
ARTÍCULO 14.- CONVOCATORIA DE LAS JUNTAS
La Junta General Ordinaria de Accionistas deberá ser convocada por medio de
anuncio publicado en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil" y en uno de los diarios
de mayor circulación en la provincia del domicilio social, con una antelación mínima de
1 (UN) MES a la fecha fijada para la Junta, salvo en aquellos supuestos en que por
disposición legal se fije un plazo mayor para la convocatoria.
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