Prueba_CURSO USUARIO LPBC Y FT_2013.pdf
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BONET<br />
<strong>CURSO</strong> <strong>USUARIO</strong> <strong>LPBC</strong> Y <strong>FT</strong> 2013<br />
ÍNDICE<br />
0 METODOLOGÍA, FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO DEL PROGRAMA.<br />
√ METODOLOGÍA<br />
√ PLANTEO DE CUESTIONES Y PREGUNTAS DERIVADAS DEL PROGRAMA.<br />
√ SISTEMA DE EVALUACIÓN<br />
1 INTRODUCCIÓN A LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES (PBC) Y A<br />
LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (<strong>FT</strong>).<br />
2 SEPBLAC, EL ÓRGANO DE CONTROL DEL BLANQUEO DE CAPITALES EN ESPAÑA.<br />
3 SUJETOS Y ENTIDADES OBLIGADAS.<br />
4 ÓRGANOS DE CONTROL Y RESPONSABLE DEL PBC.<br />
5 MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO.<br />
I DETECCIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO.<br />
II POLÍTICA DE ADMISIÓN Y CLASIFICACIÓN DE CLIENTES.<br />
III MEDIDAS NORMALES DE DILIGENCIA DEBIDA.<br />
√ IDENTIFICACIÓN FORMAL.<br />
√ IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR REAL.<br />
√ PROPÓSITO E ÍNDOLE DE LA RELACIÓN DE NEGOCIOS.<br />
√ SEGUIMIENTO CONTINUO DE LA RELACIÓN DE NEGOCIOS.<br />
√ APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA.<br />
√ APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA POR TERCEROS.<br />
IV MEDIDAS SIMPLIFICADAS DE DILIGENCIA DEBIDA.<br />
V MEDIDAS REFORZADAS DE DILIGENCIA DEBIDA.<br />
√ MEDIDAS REFORZADAS DE DILIGENCIA DEBIDA.<br />
√ RELACIONES DE NEGOCIO Y OPERACIONES NO PRESENCIALES.<br />
√ CORRESPONSALÍA BANCARIA TRANSFRONTERIZA.<br />
√ PERSONAS CON RESPONSABILIDAD PÚBLICA.<br />
√ TRATAMIENTO DE DATOS DE PERSONAS CON RESPONSABILIDAD PÚ-<br />
BLICA.<br />
√ PRODUCTOS Y OPERACIONES PROPICIAS AL ANONIMATO Y NUEVOS<br />
DESARROLLOS TECNOLÓGICOS.<br />
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DEFINICIÓN<br />
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DEFINICIÓN<br />
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3 FASES<br />
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3 FASES<br />
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IMPORTANTE<br />
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RECUERDE<br />
IMPORTANTE<br />
LEER<br />
ATENTAMENTE<br />
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