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Martes 17 de junio de 2008 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 107
El Director General
Lic. Enrique Fernando Barrera Betancourt
Rúbrica.
M.E.X. Y REAL STATE, S.A. DE C.V.
CONVOCATORIA
(R.- 269210)
A solicitud de los accionistas que representan por lo menos el treinta y tres por ciento del capital social de
M.E.X. Y REAL STATE, S.A. DE C.V., y en mi carácter de comisario de la mencionada sociedad, se convoca
a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria M.E.X. Y REAL STATE, S.A. DE C.V., que deberá tener
verificativo a las 12:00 horas del día 3 de julio de 2008, en las oficinas del Despacho Robledo y Tatto,
Abogados, ubicadas en la planta alta de la casa marcada con el número 126, de la calle Fernando Montes de
Oca, colonia Condesa, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., código postal 06140, bajo el siguiente:
ORDEN DEL DIA
I.- Discusión y, en su caso, aprobación de designación de los miembros del Consejo de Administración.
II.- Discusión y, en su caso, aprobacion de designación de comisario.
III.- Fijación de honorarios a los miembros de Consejo de Administración y comisario.
IV.- Otorgamiento de poderes.
V.- Revocación de poderes.
VI.- Designación de delegados especiales para formalizar los acuerdos tomados.
Para cualquier asunto relacionado con la Asamblea, les informamos que la secretaría de la sociedad se
encuentra en las oficinas del Despacho Robledo y Tatto, Abogados, ubicadas en la planta alta de la casa
marcada con el número 126 de la calle Fernando Montes de Oca, colonia Condesa, Delegación Cuauhtémoc,
México, D.F., código postal 061140.
México, D.F., a 17 de junio de 2008.
Comisario
José Luis Garmendía Jiménez
Rúbrica.
(R.- 269370)
MADERAS LA LAGUNA, S.A. DE C.V.
Se convoca a los accionistas de MADERAS LA LAGUNA, S.A. DE C.V., a la Asamblea General
Extraordinaria de esta sociedad que deberá celebrarse en el domicilio que para la celebración de la Asamblea
se ha establecido en Lago de Chapala número 10, colonia La Laguna, San Juan Ixhuatepec, código postal
54190 en Tlalnepantla, Estado de México, el día 4 de julio de 2008 a las 16:00 horas, en Primera
Convocatoria y en caso de ser necesario a las 18:00 como Segunda Convocatoria, conforme el siguiente:
ORDEN DEL DIA
I.- Discusión, aprobación o modificación, en su caso, del informe del Administrador Unico a que se refiere
el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, correspondiente a los ejercicios sociales
terminados el día 31 de diciembre de cada uno de los años a partir de 1991 y hasta el 2007, tomando en
cuenta el informe del comisario y adopción de las medidas que se juzguen pertinentes.
II.- Nombramiento de Administrador Unico o Consejo de Administración, en su caso, y comisario así como
revocación y otorgamiento de poderes.
III.- Revisión, análisis, discusión y aprobación, en su caso, sobre la integración accionaria y conveniencia
de aumentar el capital social fijo.
IV.- Designación de delegados especiales que formalicen las resoluciones adoptadas por la Asamblea.
V.- Cualquier otro asunto que deseen tratar los accionistas, relacionado con los puntos anteriores.
Los accionistas, para tener derecho a concurrir a la Asamblea, deberán depositar ante el Administrador
Unico a más tardar la víspera del día señalado para la Asamblea, los títulos de las acciones o las constancias
de depósito que respecto de ellas haya expedido alguna institución de crédito.
A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria los accionistas tendrán a su disposición la
documentación necesaria para comprobar estados financieros y balances con objeto de que al momento de la
celebración de la Asamblea puedan hacer las observaciones que juzguen convenientes.
Tlalnepantla, Edo. de Méx., a 6 de junio de 2008.