Cadena de Custodia Justicia Pronta y Cumplida - Escuela de ...

MINISTERIO PÚBLICO DE COSTA RICA
CAJA COSTARRICENSE
DE SEGURO SOCIAL –
CORPORACIÓN FISCHEL
Juan Carlos Carrillo Mora
Fiscal Coordinador
Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Corrupción y Tributarios

Reseña histórica: Antecedentes
Caja Costarricense de Seguro Social
Corporación Fischel
Consorcio Instrumentarium Medko Medical

Reseña histórica: División de
funciones
Rafael Ángel
Calderón
Fournier
Walter Reiche
Fischel
Eliseo Vargas García
Gerardo Bolaños Alpízar
Juan Carlos Sánchez Arguedas
Marvin Barrantes Vargas
Olman Valverde Rojas
Randall Vargas Pérez

Reseña histórica: Gestación del
Proyecto Finlandia
Crédito concesional
Relación Walter Reiche Fischel – Eliseo Vargas García
Necesidad de un instrumento jurídico
Relación Eliseo Vargas García – Rafael Ángel Calderón
Fournier
Relación Walter Reiche Fischel – Rafael Ángel Calderón
Fournier

Reseña histórica: Proyecto de
Ley
Redacción de la exposición de motivos
Trámite del proyecto de Ley (labor de Eliseo Vargas
García
Aprobación de la Ley 8202 (20 de diciembre de 2001)
Movimientos de las fichas

Reseña histórica: Adjudicación
del Proyecto Finlandia
Licitación Pública LP-GMD-001-2002
Participación de los imputados
Sesión 7674 de la Junta Directiva de la Caja
Costarricense de Seguro Social (1 de agosto de 2002)
Monto: Treinta y un millones novecientos noventa y
nueve mil noventa y cinco dólares ($31.999.095.00)

Reseña histórica: Ampliación
del Proyecto Finlandia
Addenda licitación Pública LP-GMD-001-2002
Participación de los imputados
Sesión 7777 de la Junta Directiva de la Caja
Costarricense de Seguro Social (31 de julio de 2003)
Monto: Siete millones cuatrocientos noventa y siete mil
setecientos treinta y seis dólares ($7.497.736.00)
Procedimiento utilizado para pagar la comisión y dádivas

Atención de la causa: Etapa
preparatoria
Publicación del diario La Nación del 21 de abril de 2004
Renuncia de Eliseo Vargas García y Olman Valverde
Rojas a sus puestos en la Caja Costarricense de Seguro
Social y Corporación Fischel respectivamente
Justificación sobre alquiler de vivienda
Denuncia penal de Fanny Ledezma Boschini

Atención de la causa: Etapa
preparatoria
Obtención inicial de prueba por parte del Ministerio
Público:
1. Declaraciones juradas de bienes
2. Allanamientos
3. Levantamiento de secreto bancario
4. Entrevistas
5. Verificaciones en cuanto al empleo de los bienes
adquiridos

Atención de la causa: Etapa
preparatoria
Consecuencias primarias de la investigación
1. Indagatorias, detenciones y medidas cautelares
ordenadas contra Walter Reiche Fischel y Randall
Vargas Pérez.
2. Ampliación indagatoria de Eliseo Vargas García y sus
efectos.
3. Indagatoria, detención y medida cautelar contra Rafael
Angel Calderón Fournier.
4. Negociación frustrada – presentación de querella.

Atención de la causa: Etapa
preparatoria
Información del extranjero
1. Asistencia judicial a Panamá
2. Carta rogatoria a Miami – Bahamas – Finlandia
Actos de obstaculización
1. Llamadas telefónicas de Rafael Ángel Calderón Fournier
2. Visita al hermano de Walter Reiche Fischel
3. Cambio de la Junta Directiva de Sultana Panamá S.A.
Pericias financiero – contables
Pericias grafoscópicas

Atención de la causa: Etapa
intermedia
Presentación de querella en contra de los fiscales a cargo de la
causa y dos periodistas
Atención de la audiencia preliminar
• Ilegalidad de la prueba obtenida de Panamá
• Cuestionamiento al procedimiento seguido para requerir la
prueba de Panamá
• Inconformidad en cuanto a la imparcialidad de los jueces
Conciliación de Walter Reiche Fischel con Fanny Ledezma
Boschini

Atención de la causa: Etapa de
juicio
Desistimiento de la querella presentada contra Eliseo
Vargas García
Frente común de parte del patrocinio letrado de los
imputados
Declaración de Walter Reiche Fischel

Atención de la causa: Etapa de
juicio
Resolución 370-2009 del Tribunal de Juicio de la Jurisdicción Penal
de Hacienda y de la Función Pública:
5 años de prisión para Rafael Ángel Calderón Fournier y Eliseo
Vargas García (2 delitos de Peculado)
4 años de prisión para Walter Reiche Fischel (2 delitos de Peculado)
3 años y 6 meses de prisión para Marvin Barrantes Vargas, Gerardo
Bolaños Alpízar y Juan Carlos Sánchez Arguedas (2 delitos de
Peculado).
2 años de prisión para Randall Vargas Pérez (1 delito Destrucción de
documento público y 1 delito de Falsedad ideológica).

Recomendaciones
Coordinación interinstitucional entre los países
Designar personal idóneo para concertar en el exterior
Escoger personal específico que sistematice los
productos obtenidos en territorio nacional y en el
extranjero
Calendarización de objetivos

MINISTERIO PÚBLICO DE COSTA RICA
MUCHAS GRACIAS