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Asistente para la realización de auditoría de sistemas en organismos públicos o privados
Métodos utilizados por la organización para retener documentos fuente
(archivo, imagen, etc.), para definir qué documentos deben ser retenidos,
los requerimientos de retención legales y regulatorios, etc.
Sistemas de interface que proporcionan y utilizan datos para los servicios
de información.
Contratos de los proveedores para llevar a cabo las tareas de
administración de datos.
Informes administrativos utilizados para realizar un seguimiento de las
actividades e inventarios.
Una lista de todas las principales aplicaciones, así como de la documentación
para el usuario relacionada con:
Módulos que llevan a cabo revisiones de precisión, suficiencia y
autorización de obtención de datos.
Funciones que llevan a cabo entradas de datos para cada aplicación.
Funciones que llevan a cabo rutinas de corrección de errores de la entrada
de datos.
Métodos utilizados para prevenir (por medios manuales y programados),
detectar y corregir errores.
Control de la integridad de los procesos de datos emitidos.
Edición y autentificación de la validación del procesamiento de los datos tan
cerca del punto de origen como sea posible.
Gestión y retención de las salidas creadas por aplicaciones.
Salidas, distribución de salidas y sistemas de interface que utilizan salidas.
Procedimientos de obtención de salidas para el control de los totales y
conciliación de las variaciones.
Revisión de la precisión de los informes de salida y de la información.
Seguridad en los informes de procesamiento de salidas.
Seguridad de los datos transmitidos y entre aplicaciones.
Disposición de documentación sensible de entrada, proceso y salida.
Procedimientos de control de los proveedores como terceros con respecto a
la preparación, entrada, procesamiento y salida.
Políticas y procedimientos relacionados con cualquier depósito de las bases de
datos de la organización, incluyendo:
Organización de la base de datos y diccionario de datos.
Procedimientos de mantenimiento y seguridad de las bases de datos.
Determinación y mantenimiento de la propiedad de las bases de datos.
Procedimientos de control de los cambios sobre el diseño y contenido de las
bases de datos.
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Lic. Horacio Kuna Anexos