Revista Aduanas #22, Gracia navideña - DGA

El contrabando de dinero,
títulos o valores al portador
DR. JOSÉ ANT. VELÁZQUEZ >> PROCURADOR FISCAL ADJUNTO DEL D.N., COORDINADOR EN FUNCIONES
La incautación de 969 mil
166 dólares en efectivo en
el Aeropuerto Internacional
de La Romana en fecha
1ro de junio del presente
año; el comiso en Abril
también del presente año de 565
mil 412 dólares en efectivo en el
Aeropuerto Internacional de las
Americas; la detención en fecha
10 de junio del año 2007, de
US$738,585.00 dólares en efectivo
en la terminal turística de
pasajeros del Ferrys del puerto
de Santo Domingo; y en fecha
15 del mes de septiembre del
año 2007, de la suma de
US$765,614.77 dólares en efectivo
también en la terminal turística
de pasajeros del Ferrys del
puerto de Santo Domingo, así
como otros muchos casos que
hemos conocido en los últimos
meses, nos ponen en evidencia,
el incremento del trasiego de
dinero y valores que persiguen
entrar o sacar del país sin declararlos
conforme la ley.
j.velazquez@dga.gov.do
Frente a esta situación la
Autoridad Aduanal competente,
junto a Organismos de Inteligencia
Internacional han incrementando
los controles buscando
frenar esta ilegal práctica.
Entendemos por tanto, de
gran utilidad para nuestra población
conocer este nuevo tipo
penal previsto en la Ley Núm.:
3489, para el Régimen Jurídico
de las Aduanas del 14 de febrero
de 1953, modificada por la Ley
No 226-06 del 21 de Junio del
2006 que dispuso en su artículo
19, reformas a la normativa de
Aduanas, entre estas, agregar el
párrafo del artículo 200 de la Ley
3489, mediante el cual se tipifica
el tipo penal de contrabando de
dinero, valores o títulos, mediante
el texto que citamos:
“PÁRRAFO.- Será considerado
contrabando, y es reo de
dicha infracción, la persona, nacional
o extranjera, que al ingresar
o salir del territorio nacional,
por vía aérea, marítima o terres-
tre, portando dinero o títulos,
valores al portador, o que envíe
los mismos por correo público o
privado, cuyo monto exceda la
cantidad de diez mil dólares,
moneda de los Estados Unidos
de América (US$10,000.00) u
otra moneda extrajera, o su equivalente
en moneda nacional, no
lo declare o declare falsamente
su cantidad en los formularios
preparados al efecto. En caso de
que las investigaciones arrojen
que el dinero comisado es producto
del lavado de activos se
aplicará con todas sus consecuencias,
la Ley No. 72-02, del 7
de junio del 2002, sobre Lavado
de Activos Provenientes del
Tráfico Ilícito de Drogas, Sustancias
Controladas y otras Infracciones
Graves.”
Mediante este texto de Ley,
se persigue complementar y fortalecer
la infracción penal prevista
en el literal a del artículo 8
de la Ley No.: 72-02 sobre
Lavado de Activos provenientes
CONTRABANDO
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