Código Fiscal de la Federación - Asociación de Bancos de México

V. Asentar incorrectamente o no asentar en los contratos respectivos el nombre, denominación o
razón social, domicilio y clave del registro federal de contribuyentes o la que la sustituya, del
cuentahabiente.
VI. No transferir a la Tesorería de la Federación el importe de la garantía y sus rendimientos, dentro
del plazo a que se refiere el artículo 141-A, fracción II de este Código.
VII. No expedir los estados de cuenta o no proporcionar la información conforme a lo previsto en el
artículo 32-B de este Código.
VIII. No realizar la inmovilización de depósitos a que se refiere el artículo 156-Bis de este Código.
IX. No informar a la autoridad fiscal sobre la inmovilización de los depósitos a que se refiere el
artículo 156-Bis de este Código en el plazo señalado por dicha autoridad.
X. No proporcionar la información a que se refiere el artículo 32-E de este Código.
Artículo 84-B. A quien cometa las infracciones relacionadas con las entidades financieras o
sociedades cooperativas de ahorro y préstamo a que se refiere el artículo 84-A de este Código, se le
impondrán las siguientes multas:
I. De $230.00 a $10,670.00, a la comprendida en la fracción I.
II. Por el 20% del valor del cheque a la establecida en la fracción II.
III. De $30.00 a $50.00, por cada dato no asentado o asentado incorrectamente, a la señalada en la
fracción III.
IV. De $354,180.00 a $708,360.00, a la establecida en la fracción IV.
V. De $4,650.00 a $69,650.00, a la establecida en la fracción V.
VI. De $17,700.00 a $53,120.00, a la establecida en la fracción VI.
VII. De $70.00 a $140.00, por cada estado de cuenta no emitido en términos del artículo 32-B de este
Código, y de $10,000.00 a $15,000.00 por no proporcionar la información, a las señaladas en la
fracción VII.
VIII. De $225,000.00 a $250,000.00, a las establecidas en la fracción VIII.
IX. De $225,000.00 a $250,000.00, a las establecidas en la fracción IX.
X. De $50,000.00 a $60,000.00, a la establecida en la fracción X.
Artículo 84-C.- Son infracciones de los usuarios de los servicios, así como de los cuentahabientes de
las instituciones de crédito a que se refiere el último párrafo del Artículo 30-A de este Código, la omisión
total o parcial de la obligación de proporcionar la información relativa a su nombre, denominación o razón
social, domicilio, clave del registro federal de contribuyentes o los datos que se requieran para formar
dicha clave o la que la sustituya, que les soliciten los prestadores de servicios y las instituciones de
crédito, así como proporcionar datos incorrectos o falsos.
Artículo 84-D. A quien cometa las infracciones a que se refiere el artículo 84-C de este Código, se
impondrá una multa de $300.00 por cada omisión, salvo a los usuarios del sistema financiero, para los
cuales será de $900.00 por cada una de las mismas.
94 de 225