PRI - Instituto Federal Electoral

PROVEEDOR OFICIO FECHA DEL
OFICIO
FECHA DE
NOTIFICACION 1er
REQUERIMIENTO
CONFIRMA
OPERACIONES
CON FECHA
REFERENCIA
TENDENCIA GLOBAL MERCANTIL, S.A.
DE C.V.
6211 11/12/2009 1
RICARDO ISRAEL ARNAUDA CANCHOLA 1449 17/02/2010 1
COMERCIALIZADORA MEXICANA OG,
S.A. DE C.V.
1450 17/02/2010 1
MEGA DIRECT, S.A. DE C.V. 6206 11/12/2009 18/01/2010 09/02/2010 2
QUÍMICA INDUSTRIAL FRONTERIZA,
S.A. DE C.V.
2367 19/03/2010 06/04/2010 3
DELTA TRINACIONAL, S.A. DE C.V. 2368 19/03/2010 06/04/2010 3
TREIDEA, S.A. DE C.V. 2943 07/04/2010 23/04/2010 07/05/2010 2
GENARO MONTERO GONZÁLEZ 2944 07/04/2010 27/04/2010 3
VERÓNICA GONZÁLEZ QUIROZ 2945 07/04/2010 27/04/2010 28/04/2010 2
ALBERTO BUCIO PONCE 2966 08/04/2010 26/04/2010 04/05/2010 2
JAIME OCTAVIO GONZALEZ LEYVA 3007 09/04/2010 22/04/2010 3
CARDONA MARTINEZ MARIA TRINIDAD 3060 13/04/2010 29/04/2010 06/05/2010 2
HIDALGO CONSTANTINO JESUS 3431 22/04/2010 06/05/2010 3
A = No se identificó la fecha de notificación
B = No se identificó la fecha de la respuesta del proveedor
Derivado de lo anterior, se obtuvieron los siguientes resultados:
Respecto a los proveedores señalados con (1) en el cuadro que antecede,
derivado de la revisión de dichos informes y con fundamento en lo dispuesto en el
artículo 81, numeral 1, inciso s) del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, en relación con el artículo 23.8 del Reglamento para
la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales, al realizarse
la compulsa correspondiente, se encontró con la siguiente dificultad:
No fue posible notificarlos, debido a que no se localizó el domicilio, no
conocían al proveedor en esa dirección o habían hecho cambio de domicilio.
Por lo anterior y como procedimiento adicional de auditoría, se emitieron los oficios
UF-DA/957/10 del 8 de febrero de 2010, UF-DA/1462/10 del 24 de febrero de
2010, UF-DA/1951/10 del 10 de marzo de 2010, UF-DA/2282/10 del 19 de marzo
de 2010, UF-DA/2986/10, dirigidos al Servicio de Administración Tributaria (SAT),
solicitándole la siguiente información:
Validación del Registro Federal de Contribuyentes
Copia de la última declaración anual del Impuesto Sobre la Renta, así como la
Declaración Informativa de operaciones con Terceros (DIOT) presentadas
Domicilio Fiscal actualizado, así como el histórico de los diferentes domicilios
manifestados
Fecha de Alta ante el Registro Federal de Contribuyentes
1875