PRI - Instituto Federal Electoral

ENTIDAD
FEDERATIVA
DISTRITO REFERENCIA
CONTABLE
INSTITUCIÓN
BANCARIA
Oaxaca 5 PE-05/05-09 BBVA Bancomer,
S. A.
9 PE-08/05-09 BBVA Bancomer,
S. A.
Nuevo León 3 PE-05/06-09 Banco Mercantil
del Norte, S. A.
NÚMERO
DE CUENTA
NÚMERO DE
CHEQUE
PROVEEDOR Y
BENEFICIARIO DEL
CHEQUE SEGÚN COPIA
DOCUMENTACIÓN
SOPORTE
BENEFICIARIO DEL
CHEQUE SEGÚN
COPIA CERTIFICADA
POR EL BANCO
S. A. García
IMPORTE
0165773288 05 Fernando Bustillos Sánchez Constructora y
Comercializadora Aluj
S.A. de C.V.
88,954.80
0165774489 08 García Carlos Merlín Antonio López Rojas 29,237.41
0616021772 10 Sillet Comercial, S. A. de C. Erubiel César Loya 13,850.00
V.
Franco
TOTAL $488,883.52
En consecuencia, al emitir 12 cheques a nombre de beneficiarios distintos del
proveedor o prestador del servicio por un importe de $488,883.52, el partido
incumplió con lo dispuesto en el artículo 12.7 del Reglamento para la Fiscalización
de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales.
Adicionalmente se propone el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad
de determinar el correcto manejo de los recursos reportados en el informe de
campaña respectivo y soportados con copia de cheques que se expidieron, según
información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a favor de personas
diversas a los proveedores y/o prestadores de servicios reportados por el propio
partido.
CONFIRMACION DE CHEQUES CON LA CNBV
Adicionalmente, a los procedimientos de verificación de documentación y
cálculos determinados para efecto del prorrateo, se llevó a cabo la
confirmación con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de algunos
cheques utilizados para el pago de diversos gastos efectuados por el CDE de
Puebla, esto con fundamento en lo dispuesto en el artículo 81, párrafo 1, inciso
s) del Código Electoral, en relación con el numeral 23.8 del Reglamento de
mérito, la Unidad de Fiscalización, con base en los artículos 41, base V de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 79, numeral 3 en
relación con el artículo 117, fracción IX de la Ley de Instituciones de Crédito,
se solicitó información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre la
veracidad de cheques que soportan algunos gastos reportados por el partido,
observando lo siguiente:
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