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Según el Informe Anual de Evaluación de la amenaza del crimen organizado
de EUROPOL de 2011, el crimen organizado evoluciona en la actualidad hacia
una mayor diversidad en sus métodos, en la estructura de los grupos y en el
propio impacto que tienen en la sociedad. Asimismo, operan cada vez en más
jurisdicciones y sectores delictivos, gracias también a la ayuda que ofrece el uso
masivo e ilícito de Internet. En efecto, Internet facilita gran parte de la actividad
on line del crimen organizado. A los tradicionales delitos relacionados con la
delincuencia informática, el fraude con las tarjetas de crédito, la distribución
de pornografía infantil o la piratería audiovisual, se añaden la distribución de
drogas sintéticas, la contratación y comercialización de víctimas de trata de
seres humanos, la facilitación de la inmigración ilegal, el suministro de productos
falsificados, el tráfico de especies en peligro de extinción y el lavado
de dinero (EUROPOL, 2011).
3.3. Indicadores del crimen organizado
El Consejo de Europa (2001) presentó una serie de indicadores del crimen
organizado, dividiéndolos en obligatorios, los que aparecen en todos los grupos
de delincuencia organizada, y optativos, aquellos cuya probabilidad de que se
encuentren presentes es elevada. Este planteamiento recuerda en parte a la
propuesta de Maltz (1994). Los indicadores obligatorios hacen referencia a la
colaboración entre tres o más personas durante un periodo prolongado o indefinido
de tiempo, a la presencia de sospechosos o condenados por cometer
delitos graves y todo ello con el objetivo de obtener beneficios o aumentar su
poder. Los indicadores optativos se centran en el reparto de tareas específicas
para cada miembro, la existencia de mecanismos de control y de disciplina
interna, el empleo de la violencia y la intimidación, el ejercicio de influencia
en ámbitos como la política, los medios de comunicación, la administración
pública, la policía, la administración de justicia o la economía mediante la corrupción
u otros medios, el uso de estructuras económicas y comerciales, la
participación en el lavado de dinero y el desarrollo de operaciones a escala
internacional.
Como señalan con acierto De la Corte y Giménez-Salinas (2010), este tipo
de propuestas de indicadores ofrecen una flexibilidad mayor que las definiciones
habituales, cuya formulación suele caracterizarse por una rigidez que
les impide a menudo abarcar todos los fenómenos que podemos considerar
como crimen organizado. Sin embargo, el planteamiento que realiza el Consejo
de Europa peca, al igual que el de Naciones Unidas, de plantear un número
mínimo de personas, lo que algunos autores consideran excesivamente laxo.
Analizadas las características del crimen organizado, consideramos que,
a pesar de las dificultades existentes y de los distintos criterios académicos
expuestos, es posible plantear una serie de indicadores cuya presencia se
encuentra, al menos, en la mayoría de los fenómenos relacionados con la delincuencia
organizada. La propia evolución del crimen organizado obliga a ser
flexible y a no plantear unos indicadores excesivamente rígidos que puedan
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