amenaza_pirateria.pdf

s.d.) plantea una posición similar, dado que considera que la causa del crimen
organizado no tiene por qué ser exclusivamente económica sino que también
puede incluir motivaciones políticas, religiosas o de raza, incluyendo, así, entre
sus fenómenos no solo el tráfico de drogas o el fraude, sino también a las
organizaciones terroristas.
Por su parte, el informe anual de evaluación de la amenaza del crimen organizado
de EUROPOL de 2011 incluye dentro de la delincuencia organizada
los delitos de tráfico de drogas, facilitar la inmigración ilegal, el tráfico de seres
humanos, el contrabando de tabaco, el tráfico de armas, los delitos organizados
contra la propiedad, la falsificación de moneda y de documentos, el fraude en el
IVA y en las tarjetas de crédito, el delito medioambiental, el tráfico de residuos
y el tráfico de especies en peligro de extinción.
3.2. Características de las organizaciones criminales
Albini (1971; ref. Lampe, s.d.) plantea una posición crítica al considerar que
antes de desarrollar una categorización, es preferible describir a un grupo
criminal con base en la naturaleza del delito y no tanto observando sus características.
En su opinión, los grupos criminales son entidades dinámicas, no
estáticas, por lo que cambian a la vez que lo hacen los delitos que cometen.
Dicho autor considera que así es más sencillo observar los rasgos básicos de
un grupo criminal y sus diferencias con otros. Para Porteous (1998) los grupos
de delincuencia organizada más habituales son difíciles de limitar a una lista
de características del crimen organizado o a una estructura organizacional
concreta.
Sin embargo, Reuter y Rubinstein (1978; ref. Lampe, s.d.) sugieren la existencia
de un consenso sobre las características generales de la delincuencia
organizada. El crimen organizado es visto como un conjunto de bandas estables,
organizadas jerárquicamente que, a través de la violencia o de una amenaza
creíble, han adquirido el control del monopolio de algunos de los mercados
ilegales más importantes. Este control produce enormes beneficios, utilizados
para sobornar a funcionarios públicos y protegiendo así aún más los monopolios.
Asimismo, dichos fondos suelen invertirse en la adquisición de negocios
legítimos en los cuales los criminales siguen utilizando la extorsión y las amenazas
para minimizar la competencia.
Lupsha (1983; ref. Lampe, s.d.) destaca las siguientes características que
forman parte de las actividades que desarrolla el crimen organizado: gran
cantidad de capital, personas que no son miembros asociados, el uso de la
violencia o amenaza del uso de la violencia y la corrupción de funcionarios
públicos o de personas que ocupan puestos de responsabilidad y confianza.
El objetivo es la acumulación de grandes sumas de capital e influencia, junto
con la minimización de los riesgos. El capital adquirido, dinero negro libre
de impuestos, es, en parte, lavado en sectores legítimos de la economía
con el fin de obtener una mayor influencia, poder, ganancias y fortalecer su
posición para, a su vez, conseguir más beneficios con menor riesgo. Bossard
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