(PDF) Riesgo de Lavado de Activos: Prevención, Detección y Gestión: Guía de referencia para los Sujetos Obligados (Spanish Edition) Android

(PDF) Riesgo de Lavado de Activos: Prevención, Detección y
Gestión: Guía de referencia para los Sujetos Obligados
(Spanish Edition) Android

(PDF) Riesgo de Lavado de Activos: Prevención, Detección y Gestión: Guía
de referencia para los Sujetos Obligados (Spanish Edition) Android
Description :
Si no conoces los riesgos, no podr 225 s mitigarlos 8221 El lavado de dinero
es un delito transnacional, donde los lavadores tratan de utilizar las
jurisdicciones m 225 s vulnerables para la realizaci 243 n de sus operaciones.
Este delito no es exclusivo de ning 250 n pa 237 s o regi 243 n, por tanto, no
existe un pa 237 s exento del riesgo de ser utilizado para estos fines. Del
mismo modo, los lavadores no discriminan sectores econ 243 micos, por lo
que, la participaci 243 n del sector privado, es fundamental en la lucha contra
este delito, no solo en el sector financiero, que en todo el mundo realiza
grandes aportes a trav 233 s de la aplicaci 243 n de medidas preventivas y
reportes a las autoridades, sino que, otros sectores de la vida econ 243 mica
nacional e internacional, contribuyen con sus aportes, a trav 233 s de medidas
similares.El libro Riesgo de Lavado de Activos: Prevenci 243 n, Detecci 243 n
y Gesti 243 n 8221 es una gu 237 a que le ayudar 225 a robustecer los
controles internos que le permitir 225 identificar el nivel de riesgo al que est
225 expuesta su entidad y las medidas a tomar para mitigarlos, adem 225 s
de servirle como referencia y reforzamiento de conocimientos. Desde su
concepci 243 n t 233 cnica, de forma espec 237 fica, pero no exclusiva,
apoyar 225 a los funcionarios y empleados de cumplimiento y otros
departamentos desde donde se gestionen los riesgos en su organizaci 243 n,
en la comprensi 243 n e implementaci 243 n de una cultura de mejora
continua en la prevenci 243 n del riesgo de LA/FT. Esta gu 237 a cuenta con
importantes instructivos donde paso a paso se instruye al lector en la
elaboraci 243 n de los manuales: Conozca a Su Cliente 8221 , Conozco a Su
Empleado 8221 y Manual de Pol 237 ticas y Procedimientos para la Prevenci
243 n del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo 8221 .Esta
importante obra est 225 dirigida, en primer lugar, a los Sujetos Obligados

Financieros y no Financieros 8221 de la Rep 250 blica Dominicana a
profesionales emergentes de antilavado de activos, profesionales interesados
en la materia y estudiantes, donde los conocimientos compartidos pueden ser
utilizados como instrumento de autocapacitaci 243 n y especializaci 243 n, as
237 como, el material presentado en esta obra, se constituye en una gu 237 a
pr 225 ctica para gestionar riesgos de lavado de activos y financiamiento del
terrorismo en cualquier tipo de industria y en cualquier parte del mundo.