SCI Annual Report 2015
Annual Report Annual Report
บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน) ค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2557 และปี 2558 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทดังนี้ ปี 2557 ปี 2558 ชื่อ - สกุล ประชุม กรรมการ บริษัท (ครั้ง) ประชุม กรรมการ ตรวจสอบ (ครั้ง) เบี้ยประชุม (บาท) ประชุม กรรมการ บริษัท (ครั้ง) ประชุม กรรมการ ตรวจสอบ (ครั้ง) ประชุม กรรมการ สรรหา (ครั้ง) เบี้ยประชุม (บาท) 1. นายนพพล มิลินทางกูร 2/2 - 90,000 7/7 - - 315,000 2. นายสุเมธ ชัยเลิศวณิชกุล 2/2 - 40,000 6/7 - 2/2 170,000 3. นางสาวอุนนดา พฤฒินารากร* 12/12 - - 7/7 - 2/2 - 4. นายเกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล* 2/2** - - 7/7 - - - 5. นายธนวัฒน์ ญาณิสรางค์กูล* 2/2** - - 7/7 - - - 6. นายศิริชัย พฤฒินารากร* 12/12 - - 7/7 - - - 7. นายวิชัย ญาณิสรางค์กูล* 2/2** - - 6/7 - - - 8. นางปราณี ภาษีผล 2/2 1/1 65,000 7/7 5/5 2/2 305,000 9. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน 2/2 1/1 60,000 7/7 5/5 - 240,000 10. นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ 2/2 1/1 60,000 7/7 5/5 - 240,000 11. นายมโน สีตะสิทธิ์ 10/10** - - - - - - 12. นายคูนิโยชิ มิโตะ 7/10** - - - - - - 13. นางวนิดา พฤฒินารากร 10/10** - - - - - - หมายเหตุ: บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท โดยแต่งตั้ง นายเกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล แทน นายมโน สีตะสิทธิ์ แต่งตั้ง นายธนวัฒน์ ญาณิสรางค์กูล แทน นายคูนิโยชิ มิโตะ และแต่งตั้ง นายวิชัย ญาณิสรางค์กูล แทน นางวนิดา พฤฒินารากร ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ในปี 2558 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่คณะกรรมการบริษัทดังนี้ ชื่อ - สกุล ปี 2558 จำานวน (เดือน) ยอดเงิน (บาท) 1. นายนพพล มิลินทางกูร 3 75,000 2. นายสุเมธ ชัยเลิศวณิชกุล 3 60,000 3. นางสาวอุนนดา พฤฒินารากร* - - 4. นายเกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล* - - 5. นายธนวัฒน์ ญาณิสรางค์กูล* - - 6. นายศิริชัย พฤฒินารากร* - - 7. นายวิชัย ญาณิสรางค์กูล* - - 8. นางปราณี ภาษีผล 3 60,000 9. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน 3 45,000 10. นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ 3 45,000 หมายเหตุ : 1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทรายเดือน พิจารณาจ่ายที่ตำแหน่งสูงสุดตำแหน่งเดียว 2. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 32
ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท รายการ ปี 2557 ปี 2558 จำนวนผู้บริหาร 9* 9* ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท) 12,722,638 17,746,820 รูปแบบค่าตอบแทน เงินเดือน / โบนัส เงินเดือน / โบนัส โครงสร้างผู้ถือหุ้น รายงานประจำาปี 2558 รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุด วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น ร้อยละ 1. นายศิริชัย พฤฒินารากร 135,356,300.00 18.05% 2. นางวนิดา พฤฒินารากร 108,521,200.00 14.47% 3. น.ส.รัศมี พฤฒินารากร 106,686,800.00 14.22% 4. น.ส.อุนนดา พฤฒินารากร 94,933,300.00 12.66% 5. นางเปรมมิกา พฤฒินารากร 27,169,800.00 3.62% 6. บริษัท เอจี อาจีกาว่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด 26,404,400.00 3.52% 7. นายบุญ พฤฒินารากร 11,920,900.00 1.59% 8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 11,464,401.00 1.53% 9. นายเกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล 11,315,500.00 1.51% 10. นางเบญจวรรณ ญาณิสรางค์กูล 10,136,600.00 1.35% 11. อื่นๆ 206,090,799.00 27.48% รวม 750,000,000.00 100.00% การกำากับดูแลกิจการ บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีนโยบายปฏิบัติ ตามหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ การกำหนดบทบัญญัติต่างๆ จะยึด ให้เป็นแนวทางให้ปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้ บริษัทได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มาใช้เป็นแนวทาง ในการพัฒนานโยบายที่ครอบคลุมถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและ ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส การควบคุมและบริหารความเสี่ยง ตลอดจนจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้การบริหารงาน และการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส โดยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้รับ การทบทวนและรับรองในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งครอบคลุม หลักการ 5 หมวด ดังนี้ หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่กระทำการใดๆที่เป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมทั้ง จะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของบริษัท การได้รับข่าวสารข้อมูลบริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อถอดถอนกรรมการ แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น 33
- Page 2 and 3: ข้อมูลทางกา
- Page 4 and 5: สารจากประธา
- Page 6 and 7: ชื่อ นายสุเม
- Page 8 and 9: ชื่อ นางสาวอ
- Page 10 and 11: ชื่อ นายวิชั
- Page 12 and 13: บริษัท เอสซี
- Page 14 and 15: บริษัท เอสซี
- Page 16 and 17: บริษัท เอสซี
- Page 18 and 19: บริษัท เอสซี
- Page 20 and 21: บริษัท เอสซี
- Page 22 and 23: บริษัท เอสซี
- Page 24 and 25: บริษัท เอสซี
- Page 26 and 27: บริษัท เอสซี
- Page 28 and 29: บริษัท เอสซี
- Page 30 and 31: บริษัท เอสซี
- Page 34 and 35: บริษัท เอสซี
- Page 36 and 37: บริษัท เอสซี
- Page 38 and 39: บริษัท เอสซี
- Page 40 and 41: บริษัท เอสซี
- Page 42 and 43: บริษัท เอสซี
- Page 44 and 45: บริษัท เอสซี
- Page 46 and 47: บริษัท เอสซี
- Page 48 and 49: บริษัท เอสซี
- Page 50 and 51: บริษัท เอสซี
- Page 52 and 53: ความสัมพันธ
- Page 54 and 55: บุคคล/นิติบุ
- Page 56 and 57: บริษัท เอสซี
- Page 58 and 59: บริษัท เอสซี
- Page 60 and 61: บริษัท เอสซี
- Page 62 and 63: บริษัท เอสซี
- Page 64 and 65: บริษัท เอสซี
- Page 66 and 67: บริษัท เอสซี
- Page 68 and 69: บริษัท เอสซี
- Page 70 and 71: บริษัท เอสซี
- Page 72 and 73: บริษัท เอสซี
- Page 74 and 75: บริษัท เอสซี
- Page 76 and 77: บริษัท เอสซี
- Page 78 and 79: บริษัท เอสซี
- Page 80 and 81: บริษัท เอสซี
ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท<br />
รายการ ปี 2557 ปี 2558<br />
จำนวนผู้บริหาร 9* 9*<br />
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท) 12,722,638 17,746,820<br />
รูปแบบค่าตอบแทน เงินเดือน / โบนัส เงินเดือน / โบนัส<br />
โครงสร้างผู้ถือหุ้น<br />
รายงานประจำาปี 2558<br />
รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุด วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559<br />
รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น ร้อยละ<br />
1. นายศิริชัย พฤฒินารากร 135,356,300.00 18.05%<br />
2. นางวนิดา พฤฒินารากร 108,521,200.00 14.47%<br />
3. น.ส.รัศมี พฤฒินารากร 106,686,800.00 14.22%<br />
4. น.ส.อุนนดา พฤฒินารากร 94,933,300.00 12.66%<br />
5. นางเปรมมิกา พฤฒินารากร 27,169,800.00 3.62%<br />
6. บริษัท เอจี อาจีกาว่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด 26,404,400.00 3.52%<br />
7. นายบุญ พฤฒินารากร 11,920,900.00 1.59%<br />
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 11,464,401.00 1.53%<br />
9. นายเกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล 11,315,500.00 1.51%<br />
10. นางเบญจวรรณ ญาณิสรางค์กูล 10,136,600.00 1.35%<br />
11. อื่นๆ 206,090,799.00 27.48%<br />
รวม 750,000,000.00 100.00%<br />
การกำากับดูแลกิจการ<br />
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีนโยบายปฏิบัติ<br />
ตามหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best<br />
Practices for Directors of Listed Company) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ การกำหนดบทบัญญัติต่างๆ จะยึด<br />
ให้เป็นแนวทางให้ปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้ บริษัทได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มาใช้เป็นแนวทาง<br />
ในการพัฒนานโยบายที่ครอบคลุมถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและ<br />
ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส การควบคุมและบริหารความเสี่ยง ตลอดจนจริยธรรมทางธุรกิจ<br />
เพื่อให้การบริหารงาน และการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส โดยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้รับ<br />
การทบทวนและรับรองในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งครอบคลุม<br />
หลักการ 5 หมวด ดังนี้<br />
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น<br />
บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่กระทำการใดๆที่เป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมทั้ง<br />
จะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของบริษัท<br />
การได้รับข่าวสารข้อมูลบริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อถอดถอนกรรมการ แต่งตั้ง<br />
ผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ<br />
การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น<br />
33