HÜRRİYET FAALİYET RAPORU 2010

82
HÜRRİYET FAALİYET RAPORU 2010
Kurumsal Yönetim İlkeleri
Uyum Raporu 2010
25. Etik Kurallar
Hürriyet, Şirket web sitesinde ve Faaliyet
Raporunda yayımlamış olduğu Değerler ve
Doğan Yayın Holding tarafından belirlenen
ve kamuya açıklanan Yayın İlkeleri’ne
uymaktadır.
Bu ilkelere ek olarak ayrıca Doğan Yayın
Holding tarafından oluşturulan ve kamuya
açıklanan Doğan Medya Grubu personelinin
uyacağı Davranış Kuralları’nı benimsemiştir.
Doğan Yayın Holding Yayın İlkeleri ve
Davranış Kuralları, Doğan Yayın Holding’in
web sitesinde (www.dyh.com.tr) yer
almaktadır.
26. Yönetim Kurulu’nda Oluşturulan
Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
26.1. Şirket’in içinde bulunduğu durum
ve gereksinimlere uygun olarak Yönetim
Kurulu’nun görev ve sorumluluklarını
sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini
teminen Denetim Komitesi, Kurumsal
Yönetim Komitesi, Yürütme Komitesi (İcra
Kurulu) oluşturulmuştur.
26.2. Denetim Komitesi ve Kurumsal
Yönetim Komitesi’nin yazılı görev ve
çalışma esasları (charter) Yönetim Kurulu
tarafından onaylanmış olup Şirket web
sitesinde (www.hurriyetkurumsal.com) yer
almaktadır. Bu çalışma esasları Sermaye
Piyasası mevzuatı, SPK düzenlemeleri,
ilkeler, Şirket Ana Sözleşmesi ve yurt dışı
uygulamaları ile örnekleri dikkate alınarak
büyük bir titizlikle oluşturulmuştur.
Her iki komite de her ayın belirli gün ve
saatlerinde düzenli olarak toplanmaktadır.
26.3. Denetim Komitesi Ana Sözleşme ile
oluşturulmuş bir komite olup hakkındaki
bilgiler aşağıda yer almaktadır;
26.3.1. Komite Üyeleri hakkındaki bilgiler
aşağıda yer almaktadır;
26.3.2..Denetim Komitesi Başkanı, Yönetim
Kurulu Üyesidir. Ayrıca yürütmede görevli
olmadığından Sermaye Piyasası Mevzuatı
hükümlerine tamamen uyulmaktadır.
26.3.3. Şirket Yönetim Kurulu 04 Haziran
2010 tarihinde toplanarak; Denetimden
Sorumlu Komite Üyesi olarak Yönetim
Kurulu Üyelerinden Soner Gedik ve
Ahmet Toksoy’un seçilmelerine ve söz
konusu komitenin Sermaye Piyasası
Kurulu’nun Seri: X, No: 22 sayılı tebliğ
hükümleri ile belirtilen görevlerin ifası ile
yetkilendirilmesine karar vermiştir.
26.3.4. Komite Üyelerinin tamamı
yürütmede görevli olmayan üyelerdir.
26.3.5. Denetim Komitesi, faaliyetlerini
Sermaye Piyasası mevzuatı ile uyumlu
Adı Soyadı Unvanı Açıklama
ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde
öngörüldüğü şekilde düzenli bir şekilde
yürütmektedir.
Bu çerçevede 2010 yılında;
• Şirket’in ara dönem mali tablo ve
dipnotları ile bağımsız denetim raporları,
kamuya açıklanmadan önce gözden
geçirilmiş; bağımsız denetim şirketi ile
toplantılar yapılmıştır,
• Şirket’in bağımsız denetim sözleşmesi
gözden geçirilmiştir,
• İç Denetim Müdürlüğü tarafından yapılan
çalışmaları hakkında bilgi edinilmiş ve
alınan tedbirler gözden geçirilmiştir,
• Risk yönetimi ile ilgili çalışmalara ağırlık
verilmiştir,
• Denetim Komitesi 2010 yılında 4 adet
toplantı yapmıştır.
26.4. Kurumsal Yönetim Komitesi, Ana
Sözleşme ile oluşturulmuş bir komite olup
komite hakkındaki bilgiler aşağıda yer
almaktadır;
26.4.1. Şirket Yönetim Kurulu, 4 Haziran
2010 tarih, 2010/27 numaralı kararı ile
Kurumsal Yönetim Komitesi’nin aşağıdaki
Başkan ve Üyelerden oluşturulmasına karar
vermiştir;
Soner Gedik Başkan Yönetim Kurul Üyesi/Yürütmede Görevli Değil
Ahmet Toksoy Üye Yönetim Kurulu Üyesi/Yürütmede Görevli Değil