HÜRRİYET FAALİYET RAPORU 2010
Yıllık - Hürriyet Gazetesi CMA Sistemi
Yıllık - Hürriyet Gazetesi CMA Sistemi
- No tags were found...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
19<br />
Yönetim Kurulu ve Yönetimle<br />
İlgili Bilgiler<br />
a. Yönetim Kurulu Üyelerinin, yöneticilerin<br />
ve Şirket sermayesinin doğrudan ya da<br />
dolaylı olarak en az %5’ine sahip<br />
olan pay sahiplerinin, sermayesinin<br />
%5’inden fazlasına sahip olduğu veya<br />
bu orana bağlı kalmaksızın, yönetim<br />
kontrolünü elinde bulundurduğu veya<br />
yönetiminde etkisinin olduğu şirketlerle<br />
Şirket arasında, <strong>2010</strong> yılında herhangi<br />
bir ticari ve/veya ticari olmayan iş ve<br />
işlem olmamıştır.<br />
b. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve<br />
yöneticilerin Şirket sermayesinde pay<br />
oran ve tutarları bulunmamaktadır.<br />
c. Yönetim Kurulu Üyelerinin ellerinde<br />
bulunan Şirket’e ait sermaye piyasası<br />
araçları bulunmamaktadır.<br />
d. Yönetim Kurulu Üyelerimizin Şirket<br />
dışında yürüttükleri görevlerle ilgili<br />
olarak Şirketçe belirlenen kurallara<br />
herhangi bir aykırılık oluşmamıştır.<br />
e. Yönetim Kurulu Üyelerimizden Ahmet<br />
Burak ve Kai Diekmann SPK Kurumsal<br />
Yönetim İlkeleri doğrultusunda<br />
bağımsızlık niteliğine sahiptirler. Söz<br />
konusu üyelerin bağımsızlıklarına ilişkin<br />
yazılı beyanları bulunmaktadır.<br />
f. Yönetim Kurulu Üyelerimize Genel Kurul<br />
tarafından kararlaştırılan aylık ücret<br />
dışında, nakdi veya gayri nakdi olarak<br />
yapılmış bir ödeme bulunmamaktadır.<br />
g. Şirket faaliyetleri ile ilgili olarak<br />
Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilere<br />
karşı açılmış herhangi bir dava<br />
bulunmamaktadır.<br />
Yönetim Kurulu ve Yöneticilerin<br />
Yetki ve Sorumlulukları<br />
Yönetim Kurulu Üyelerinin yetki ve<br />
sorumlulukları Şirket Ana Sözleşmesi’nin<br />
14. maddesi ile düzenlenmiştir.<br />
Buna göre; “Yönetim Kurulu, Türk Ticaret<br />
Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Ana<br />
Sözleşme ile kendisine verilmiş bulunan<br />
görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.<br />
Gerek yasalar ve gerekse Ana Sözleşme<br />
düzenlemelerine göre Genel Kurul kararını<br />
gerektirmeyen tüm iş ve işlemler Yönetim<br />
Kurulu tarafından deruhte olunur.<br />
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık<br />
A.Ş. adına taahhüdü içeren bağlayıcı<br />
nitelikteki her türlü işlem, belge, sözleşme,<br />
umumi vekaletname, kefaletname ve<br />
borç senetlerinin, birinci derece iki<br />
yetkilinin imzasını taşıması gereklidir.<br />
Ancak bunlardan, gayrimenkul alım<br />
satımı; Şirket’e ait yayınların imtiyaz ve<br />
yayın hakları ile her türlü patent, marka,<br />
lisans ve diğer fikri hakların satılması,<br />
devredilmesi ve bunlar üzerinde sınırlayıcı<br />
haklar kurulması; Şirket gayrimenkul ve<br />
menkulleri üzerinde ipotek, rehin ve diğer<br />
sınırlayıcı ayni haklar kurulması; başka<br />
bir şirkete iştirak edilmesi veya iştirake<br />
satılması; hisse senedi, tahvil ve finansman<br />
bonosu ihracı işlemlerinin Yönetim Kurulu<br />
Başkanı veya Başkan Yardımcısının olumlu<br />
oyu ile alınmış Yönetim Kurulu kararına<br />
dayanılarak yapılması zorunludur.<br />
Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri<br />
ile Yönetim Kurulu tarafından kendilerine<br />
birinci ve ikinci derece imza yetkisi verilen<br />
yöneticilerin yetki süreleri bir mali yıl<br />
dönemi olup bu yetki süresi ilk Olağan<br />
Genel Kurul tarihine kadardır.<br />
Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler<br />
Şirket Yönetim Kurulu 22.03.<strong>2010</strong> tarihinde<br />
almış olduğu kararla; Sermaye Piyasası<br />
Mevzuatı’ndaki güncel değişikliklere<br />
uyum sağlamak amacıyla, Şirket Esas<br />
Sözleşmesi’nin 9, 10, 13, 20, 21, 26, 29<br />
ve Geçici 1. maddelerinin değiştirilmesi<br />
hususları, Sermaye Piyasası Kurulu<br />
tarafından 16.04.<strong>2010</strong> tarih ve 3940 sayılı<br />
yazısı ile uygun bulunup Sanayi ve Ticaret<br />
Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün<br />
19.04.<strong>2010</strong> tarih ve 2264 sayılı izni<br />
çerçevesinde kabul edilmesini takiben, 26<br />
Mayıs <strong>2010</strong> tarihinde gerçekleşen Olağan<br />
Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin<br />
bilgisine sunulmuş ve bu hususlar Genel<br />
Kurul’da kabul edilmiştir.<br />
SPK’nun Seri:XI No:29 Tebliği hükümleri<br />
dahilinde ve Uluslararası Finansal<br />
Raporlama Standartları ile uyumlu olarak<br />
hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş,<br />
2009 hesap dönemine ait konsolide finansal<br />
tablolara göre 35.079.806 TL “Konsolide<br />
Net Dönem Zararı” oluştuğu hususu<br />
pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.<br />
Ayrıca TTK ve VUK kapsamında tutulan<br />
mali kayıtlarımızda yer alan “net dönem<br />
kârı”nın 53.815.037,-TL olduğunun<br />
tespitine; bu tutardan TTK’nın 466/1<br />
maddesi hükmü uyarınca 1.084.189,-TL<br />
“I. Tertip Yasal Yedek Akçe” ayrıldıktan<br />
ve 32.131.261,-TL “geçmiş yıl zararı”
Change language