股份有限公司关于召开2012 年度第二次临时股东大会的通知

股 票 代 码 :000039、200039 股 票 简 称 : 中 集 集 团 、 中 集 B 公 告 编 号 :[CIMC] 2012—026
中 国 国 际 海 运 集 装 箱 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司
关 于 召 开 2012 年 度 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知
本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 , 不 存 在 虚 假 记 载 、 误
导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 。
一 、 会 议 召 开 的 基 本 情 况
1、 召 集 人 : 本 公 司 董 事 会 。
2、 本 公 司 董 事 会 认 为 , 本 次 2012 年 度 第 二 次 临 时 股 东 大 会 召 开 符 合 有 关 法 律 、 行
政 法 规 、 部 门 规 章 、 规 范 性 文 件 和 《 公 司 章 程 》 的 规 定 。
3、 召 开 时 间 :
现 场 会 议 时 间 :2012 年 8 月 17 日 ( 星 期 五 ) 下 午 2:50;
网 络 投 票 时 间 :2012 年 8 月 16 日 -2012 年 8 月 17 日 。
其 中 , 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 :2012 年 8 月 17
日 9:30-11:30,13:00-15:00; 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 具 体 时 间
为 :2012 年 8 月 16 日 15:00 至 2012 年 8 月 17 日 15:00 期 间 的 任 意 时 间 。
4、 现 场 会 议 地 点 : 深 圳 市 南 山 区 蛇 口 龟 山 路 八 号 明 华 国 际 会 议 中 心 。
5、 召 开 方 式 : 本 次 股 东 大 会 采 取 现 场 投 票 和 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式 。 公 司 将 通 过
深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 向 公 司 股
东 提 供 网 络 形 式 的 投 票 平 台 , 公 司 股 东 可 以 在 网 络 投 票 时 间 内 通 过 上 述 系 统 行 使 表 决
权 。 同 一 表 决 权 只 能 选 择 现 场 、 网 络 投 票 中 的 一 种 , 同 一 表 决 权 出 现 重 复 表 决 的 , 以 第
一 次 表 决 结 果 为 准 。
6、 出 席 对 象 :
(1)2012 年 8 月 10 日 下 午 交 易 结 束 后 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分
公 司 登 记 在 册 的 本 公 司 A 股 股 东 和 B 股 股 东 。 股 东 可 以 委 托 代 理 人 出 席 本 次 股 东 大 会 并
参 加 表 决 , 该 股 东 代 理 人 不 必 是 公 司 股 东 ;
(2) 本 公 司 董 事 、 监 事 和 高 级 管 理 人 员 ;
(3) 本 公 司 聘 任 律 师 及 董 事 会 邀 请 的 嘉 宾 。
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二 、 会 议 审 议 事 项
审 议 《 关 于 修 订 < 公 司 章 程 > 的 议 案 》;
该 议 案 已 经 本 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 二 次 次 会 议 审 议 通 过 , 具 体 内 容 详 见 2012 年 8
月 2 日 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、 香 港 《 大 公 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn) 上 披 露 的 相 关 公 司 公 告 。
三 、 现 场 会 议 登 记 方 法
1、 登 记 方 式 :
(1) 个 人 股 东 持 本 人 身 份 证 、 股 票 帐 户 卡 和 持 股 凭 证 。
(2) 委 托 代 理 人 持 本 人 身 份 证 、 授 权 委 托 书 ( 参 见 附 件 1)、 授 权 人 股 票 帐 户 卡 及
持 股 凭 证 。
(3) 法 人 股 东 持 营 业 执 照 复 印 件 、 法 人 代 表 授 权 委 托 书 、 出 席 人 身 份 证 及 持 股 凭
证 。
(4) 登 记 方 式 可 采 用 现 场 登 记 或 书 面 通 讯 及 传 真 方 式 登 记 。 书 面 通 讯 方 式 及 传 真
方 式 登 记 截 止 时 间 为 2012 年 8 月 15 日 。
2、 登 记 地 点 : 广 东 省 深 圳 市 南 山 区 蛇 口 港 湾 大 道 2 号 中 集 集 团 研 发 中 心 财 务 管 理
部 。
四 、 参 加 网 络 投 票 的 具 体 操 作 流 程
1、 采 用 交 易 系 统 投 票 的 投 票 程 序
(1) 本 次 股 东 大 会 通 过 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2012 年 8 月 17 日 上 午
9:30-11:30、 下 午 13:00-15:00, 投 票 程 序 比 照 深 圳 证 券 交 易 所 新 股 申 购 业 务 操 作 。
(2) 投 票 代 码 :360039; 投 票 简 称 : 中 集 投 票
(3) 股 东 投 票 的 具 体 程 序 为 :
1 买 卖 方 向 为 买 入 投 票 ;
2 在 “ 委 托 价 格 ” 项 下 填 报 股 东 大 会 的 议 案 序 号 ,1.00 元 代 表 议 案 1。 情 况 如 下 表 :
议 案
对 应 的
议 案 名 称
序 号
申 报 价 格
1 审 议 《 关 于 修 订 < 公 司 章 程 > 的 议 案 》; 1.00 元
3 在 “ 委 托 股 数 ” 项 下 填 报 表 决 意 见 ,1 股 代 表 同 意 ,2 股 代 表 反 对 ,3 股 代 表 弃
权 。
4 对 同 一 议 案 的 投 票 只 能 申 报 一 次 , 不 能 撤 单 ;
5 不 符 合 上 述 规 定 的 申 报 无 效 , 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 作 自 动 撤 单 处 理 。
2、 采 用 互 联 网 投 票 的 投 票 程 序
(1) 股 东 获 取 身 份 认 证 的 具 体 流 程
按 照 《 深 圳 证 券 交 易 所 投 资 者 网 络 服 务 身 份 认 证 业 务 实 施 细 则 》 的 规 定 , 股 东 可 以
采 用 服 务 密 码 或 数 字 证 书 的 方 式 进 行 身 份 认 证 。 申 请 服 务 密 码 的 , 请 登 陆 网 址
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http://wltp.cninfo.com.cn 的 密 码 服 务 专 区 注 册 , 填 写 相 关 信 息 并 设 置 服 务 密 码 。 如
服 务 密 码 激 活 指 令 上 午 11:30 前 发 出 后 , 当 日 下 午 13:00 即 可 使 用 ; 如 服 务 密 码 激 活 指
令 上 午 11:30 后 发 出 后 , 次 日 方 可 使 用 。 申 请 数 字 证 书 的 , 可 向 深 圳 证 券 信 息 公 司 或 其
委 托 的 代 理 发 证 机 构 申 请 。
(2) 股 东 根 据 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址 :http://wltp.cninfo.com.cn 的
互 联 网 投 票 系 统 进 行 投 票 。
(3) 投 资 者 进 行 投 票 的 时 间
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 具 体 时 间 为 2012 年 8 月 16 日 15:00
至 2012 年 8 月 17 日 15:00 期 间 的 任 意 时 间 。
五 、 其 它 事 项
1、 会 议 联 系 方 式 :
联 系 人 : 财 务 管 理 部 耿 潍 蓉
联 系 电 话 :0755-26691130
传 真 :0755-26826579
邮 政 编 码 :518067
2、 会 议 费 用 : 出 席 会 议 人 员 食 宿 、 交 通 费 自 理 , 预 期 会 期 半 天 。
3、 网 络 投 票 系 统 异 常 情 况 的 处 理 方 式 : 网 络 投 票 期 间 , 如 网 络 投 票 系 统 遇 突 发 重 大
事 件 的 影 响 , 则 本 次 股 东 大 会 的 进 程 按 当 日 通 知 进 行 。
六 、 备 查 文 件
1、 经 与 会 董 事 、 会 议 记 录 人 签 字 确 认 的 董 事 会 决 议 、 会 议 记 录 ;
2、 相 关 提 案 具 体 内 容 。
特 此 公 告 。
中 国 国 际 海 运 集 装 箱 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司
董 事 会
2012 年 8 月 2 日
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附 件 :
授 权 委 托 书
委 托 人 姓 名 :
委 托 人 身 份 证 号 :
委 托 人 持 股 数 :
受 托 人 姓 名 :
受 托 人 身 份 证 号 :
受 托 人 是 否 具 有 表 决 权 :
兹 委 托
先 生 / 女 士 代 表 本 人 出 席 中 国 国 际 海 运 集 装 箱 ( 集 团 ) 股 份
有 限 公 司 2012 年 度 第 二 次 临 时 股 东 大 会 。
表 决 指 示 :
议 案
序 号
议 案 内 容
表 决 意 见
赞 成 反 对 弃 权
1 审 议 《 关 于 修 订 < 公 司 章 程 > 的 议 案 》;
注 : 请 在 相 应 的 表 决 意 见 项 下 划 “√”。
受 托 人 对 可 能 纳 入 股 东 大 会 议 程 的 临 时 提 案 是 否 有 表 决 权 : 是
否
如 有 , 应 行 使 表 决 权 : 赞 成 反 对 弃 权
如 果 本 委 托 人 不 作 具 体 指 示 , 受 托 人 是 否 可 以 按 自 己 的 意 思 表 决 。
委 托 日 期 :2012 年 月 日
委 托 书 有 效 期 限 :
委 托 人 签 名 ( 或 盖 章 ):
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