- 与 主 要 股 东 独 立 分 开 本 公 司 与 主 要 股 东 : 招 商 局 集 团 有 限 公 司 及 中 国 远 洋 运 输 ( 集 团 ) 总 公 司 及 其 各 自 附 属 企 业 在 业 务 、 人 员 、 资 产 、 机 构 、 财 务 等 方 面 完 全 分 开 , 本 公 司 具 备 独 立 完 整 的 业 务 体 系 和 面 向 市 场 的 自 主 经 营 能 力 。 - 股 东 大 会 报 告 期 内 , 本 公 司 于 2013 年 6 月 28 日 在 深 圳 召 开 2012 年 度 股 东 大 会 。 会 议 的 通 知 、 召 集 、 召 开 和 表 决 程 序 均 符 合 中 国 《 公 司 法 》、《 公 司 章 程 》 及 《 联 交 所 上 市 规 则 》 的 有 关 规 定 。 会 议 相 关 决 议 公 告 刊 登 在 2013 年 6 月 29 日 的 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)、 以 及 2013 年 6 月 28 日 在 香 港 联 交 所 网 站 (http://www.hkexnews.hk) 和 本 公 司 网 站 (http://www.cimc.com)。 - 监 事 会 运 作 报 告 期 内 , 本 公 司 监 事 会 召 开 了 第 六 届 3 次 会 议 , 第 七 届 1 次 会 议 , 审 议 议 案 9 项 , 听 取 汇 报 事 项 2 项 。 监 事 会 列 席 董 事 会 现 场 会 议 2 次 , 出 席 股 东 大 会 1 次 。 报 告 期 内 公 司 各 项 运 作 规 范 , 公 司 将 继 续 严 格 按 照 中 国 《 公 司 法 》、《 证 券 法 》、《 联 交 所 上 市 规 则 》 和 有 关 法 律 、 法 规 的 要 求 , 以 内 控 制 度 建 设 为 重 点 , 继 续 加 强 对 公 司 治 理 的 完 善 , 在 今 后 的 工 作 中 提 高 公 司 的 规 范 运 作 水 平 , 实 现 公 司 的 可 持 续 发 展 。 7.2 内 部 控 制 和 内 部 审 计 2013 年 上 半 年 , 本 公 司 对 各 下 属 企 业 内 控 体 系 运 行 情 况 进 行 了 考 核 , 考 核 结 果 经 内 控 委 员 会 审 议 通 过 ; 公 司 内 控 委 员 会 召 开 2013 年 第 一 次 会 议 , 听 取 2012 年 公 司 内 控 工 作 的 情 况 报 告 和 2013 年 的 工 作 计 划 , 并 经 董 事 会 审 计 委 员 会 审 批 同 意 ; 开 始 修 订 现 有 相 关 内 控 内 审 制 度 , 抓 紧 制 订 新 形 势 下 需 要 的 制 度 ; 组 织 各 相 关 部 门 编 制 2012 年 度 内 控 自 我 评 价 报 告 , 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 完 成 内 控 审 计 , 出 具 无 保 留 意 见 的 内 部 控 制 审 计 报 告 ; 筹 备 公 司 2013 年 度 内 控 内 审 工 作 会 , 系 统 总 结 2012 年 以 来 内 控 内 审 工 作 , 就 分 层 管 理 下 内 控 内 审 制 度 的 修 订 方 案 征 求 意 见 、 对 国 际 内 控 COSO 新 框 架 作 出 解 读 、 总 结 交 流 内 控 四 项 重 点 工 作 的 进 展 , 并 邀 请 外 部 专 家 做 专 业 提 升 培 训 , 对 内 控 工 作 的 下 一 步 深 入 开 展 作 出 部 署 。 本 公 司 继 续 完 成 内 控 体 系 的 全 面 覆 盖 , 并 制 订 了 2013 年 度 实 现 内 控 全 面 覆 盖 的 目 标 。 上 半 年 , 各 业 务 单 元 在 集 团 总 部 指 导 下 制 订 了 分 月 计 划 , 并 落 实 推 进 ; 继 续 推 进 2012 年 度 部 署 的 内 控 人 才 育 成 体 系 、 分 层 编 制 内 控 手 册 、 内 控 达 标 工 程 和 KRI 关 键 风 险 指 标 E 化 四 项 内 控 重 点 工 作 ; 与 专 业 职 能 部 门 合 作 , 共 同 深 入 开 展 企 业 并 购 、 采 购 业 务 、 用 工 风 险 、 费 用 控 制 等 专 项 风 险 控 制 工 作 ; 接 待 外 部 单 位 的 专 业 人 士 来 访 并 深 入 交 流 内 控 经 验 ; 在 集 团 内 部 宣 贯 董 事 职 员 行 为 守 则 , 致 力 于 构 建 “ 阳 光 透 明 ” 的 体 制 , 不 断 完 善 反 舞 弊 机 制 。 7.3 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 诉 讼 ( 仲 裁 ) 基 本 情 况 涉 案 金 额 中 集 来 福 士 及 其 下 属 子 公 司 为 巴 西 Schahin 集 团 子 2.08 亿 美 元 公 司 建 造 的 深 水 ( 折 合 人 民 币 半 潜 式 石 油 钻 井 大 约 13 亿 ) 平 台 SS Pantanal 以 及 SS Amazonia, 分 别 于 是 否 形 成 预 计 负 债 否 诉 讼 ( 仲 裁 ) 进 展 诉 讼 ( 仲 裁 ) 审 理 结 果 及 影 响 中 集 来 福 士 及 根 据 现 有 的 法 律 其 子 公 司 于 程 序 进 展 情 况 , 2011 年 年 底 开 本 公 司 对 本 诉 讼 始 向 Schahin 和 仲 裁 的 前 景 保 Holdings SA 及 持 乐 观 。 在 诉 讼 其 6 家 关 联 公 司 和 仲 裁 过 程 中 , 分 别 在 美 国 纽 本 公 司 将 采 取 积 约 和 英 国 伦 敦 极 法 律 措 施 以 保 诉 讼 ( 仲 裁 ) 判 决 执 行 情 况 披 露 日 期 尚 未 审 结 - - 披 露 索 引 42
2010 年 11 月 和 2011 年 4 月 交 付 。 中 集 来 福 士 及 其 下 属 子 公 司 也 为 Schahin Holdings SA 及 其 6 家 关 联 公 司 提 供 垫 资 建 造 该 钻 井 平 台 。 提 起 了 诉 讼 和 仲 裁 申 请 。 本 公 司 在 美 国 已 经 取 得 69,470 万 美 元 的 胜 诉 判 决 , 等 待 对 方 履 行 中 。 本 公 司 在 伦 敦 已 经 取 得 1960 万 美 元 的 胜 诉 裁 决 , 对 方 提 出 上 诉 。 证 股 东 权 益 不 受 损 害 , 但 因 案 件 尚 未 审 结 , 仍 存 在 一 定 的 不 确 定 性 , 诉 讼 结 果 可 能 会 对 本 公 司 2013 年 或 后 期 利 润 产 生 一 定 的 影 响 。 7.4 媒 体 质 疑 情 况 无 7.5 资 产 交 易 事 项 7.5.1 收 购 资 产 情 况 报 告 期 内 , 本 集 团 收 购 资 产 的 情 况 请 参 见 本 报 告 内 按 照 中 国 企 业 会 计 准 则 编 制 的 财 务 报 表 附 注 四 、6 和 10。 7.5.2 出 售 资 产 情 况 报 告 期 内 , 本 集 团 的 出 售 资 产 的 情 况 请 参 见 本 报 告 内 按 照 中 国 企 业 会 计 准 则 编 制 的 财 务 报 表 附 注 四 、11。 7.5.3 企 业 合 并 情 况 报 告 期 内 , 本 集 团 的 企 业 合 并 情 况 请 参 见 本 报 告 内 按 照 中 国 企 业 会 计 准 则 编 制 的 财 务 报 表 附 注 四 、6。 7.6 根 据 深 交 所 上 市 规 则 披 露 的 重 大 关 联 交 易 7.6.1 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 关 联 交 易 方 其 他 关 联 方 其 他 关 联 方 关 键 管 理 人 员 关 联 关 系 其 他 关 联 方 其 他 关 联 方 关 键 管 理 人 员 关 联 交 易 类 型 关 联 交 易 内 容 采 购 商 品 采 购 商 品 遵 循 一 般 非 关 联 方 交 易 的 审 批 程 序 采 购 商 品 采 购 商 品 遵 循 一 般 非 关 联 方 交 易 的 审 批 程 序 支 付 劳 务 报 酬 支 付 劳 务 报 酬 关 联 交 易 关 联 交 易 定 价 原 则 价 格 - -- 关 联 交 易 金 额 ( 千 元 ) 占 同 类 交 易 金 额 的 比 例 (%) -- 130,476 0.54% -- 4,780 0.02% 可 获 得 的 关 联 交 易 同 类 交 易 披 露 日 期 披 露 索 引 结 算 方 式 市 价 - - - - - - - - 9,344 - - - - - 43
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