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购 项 目 等 进 行 充 分 论 证 , 为 董 事 会 决 策 提 供 了 有 利 依 据 。<br />
6.7.2 董 事 会 组 成 及 会 议 出 席 情 况<br />
董 事 职 务 姓 名 出 席 率 (%)<br />
董 事 长 李 建 红 100%<br />
副 董 事 长 徐 敏 杰 100%<br />
执 行 董 事 麦 伯 良 100%<br />
非 执 行 董 事 王 宏 100%<br />
非 执 行 董 事 王 兴 如 ( 注 2) 67%<br />
独 立 非 执 行 董 事 丁 慧 平 ( 注 1) 100%<br />
独 立 非 执 行 董 事 靳 庆 军 ( 注 1) 100%<br />
独 立 非 执 行 董 事 徐 景 安 ( 注 1) 100%<br />
独 立 非 执 行 董 事 李 科 浚 100%<br />
独 立 非 执 行 董 事 潘 承 伟 100%<br />
独 立 非 执 行 董 事 王 桂 埙 100%<br />
注 1: 独 立 非 执 行 董 事 : 丁 慧 平 、 靳 庆 军 、 徐 景 安 已 于 2013 年 6 月 28 日 离 任 。<br />
注 2: 非 执 行 董 事 王 兴 如 已 于 2013 年 7 月 19 日 离 任 。<br />
6.8 股 权 激 励 及 股 份 期 权 计 划<br />
6.8.1 股 权 激 励 计 划 概 述<br />
(1) 本 公 司 股 份 期 权 计 划<br />
为 建 立 及 完 善 激 励 约 束 机 制 , 并 有 效 地 将 股 东 利 益 、 公 司 利 益 及 员 工 个 人 利 益 有 机 结<br />
合 ,2010 年 9 月 17 日 , 本 公 司 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 一 份 股 份 期 權 计 划 (「 中 集<br />
股 份 期 权 计 划 」)。 根 据 该 计 划 , 公 司 分 别 于 2011 年 1 月 26 日 完 成 5400 万 股 股 票<br />
期 权 的 登 记 , 于 2011 年 11 月 17 日 完 成 600 万 第 二 批 股 票 期 权 的 登 记 。 详 情 请 参 阅<br />
刊 登 于 深 交 所 、 香 港 联 交 所 及 本 公 司 网 站 的 相 关 公 告 以 及 本 公 司 2012 年 度 年 报 。<br />
自 2012 年 9 月 28 日 开 始 , 上 述 首 批 股 权 激 励 已 进 入 行 权 期 。 截 至 2013 年 6 月 30 日 , 已 经<br />
行 权 数 额 为 0 份 , 占 股 权 激 励 计 划 总 额 的 0.00%。<br />
(2) 子 公 司 中 集 安 瑞 科 的 股 权 激 励 计 划 :<br />
本 公 司 之 附 属 公 司 中 集 安 瑞 科 已 根 据 于 2006 年 7 月 12 日 举 行 之 股 东 特 别 大 会 上 通 过 的<br />
一 项 普 通 决 议 案 , 采 纳 购 股 权 计 划 。 该 计 划 之 目 的 是 向 中 集 安 瑞 科 的 雇 员 及 董 事 及 合<br />
资 格 人 士 就 彼 等 对 中 集 安 瑞 科 之 贡 献 提 供 奖 励 及 回 馈 。 于 2009 年 11 月 11 日 , 中 集 安 瑞<br />
科 根 据 该 计 划 向 若 干 合 资 格 人 士 授 出 购 股 权 , 以 认 购 合 共 43,750,000 股 其 股 本 中 每 股<br />
面 值 0.01 港 元 的 普 通 股 (“2009 年 安 瑞 科 购 股 权 ”); 并 于 2011 年 10 月 28 日 , 中 集 安 瑞<br />
科 根 据 该 计 划 向 若 干 合 资 格 人 士 授 出 购 股 权 , 以 认 购 合 共 38,200,000 股 其 股 本 中 每 股<br />
面 值 0.01 港 元 的 普 通 股 (“2011 年 安 瑞 科 购 股 权 ”)。 详 情 请 参 阅 刊 登 于 香 港 联 交 所 网<br />
站 的 中 集 安 瑞 科 的 相 关 公 告 , 刊 登 于 深 交 所 、 香 港 联 交 所 及 本 公 司 网 站 的 本 公 司 2012<br />
年 度 年 报 。<br />
于 2013 年 6 月 30 日 ,2009 年 安 瑞 科 购 股 权 中 合 共 3,350,000 份 已 失 效 ,2011 年 安 瑞 科 购<br />
股 权 中 合 共 2,350,000 份 已 失 效 。<br />
(3) 中 集 车 辆 集 团 股 权 信 托 计 划 的 实 施 情 况 :<br />
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