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5、 关 于 2012 年 日 常 关 联 交 易 执 行 情 况 的 决<br />
议<br />
第 六 届 2013 年 度 第 3 次 2013 年 4 月 23 日 1、 关 于 中 集 集 团 财 务 有 限 公 司 申 请 为 集 团 成<br />
员 单 位 办 理 对 外 担 保 业 务 的 决 议<br />
2、 关 于 中 集 车 辆 ( 集 团 ) 有 限 公 司 及 其 控 股 子<br />
公 司 为 所 属 经 销 商 及 客 户 提 供 信 用 担 保 的 决<br />
议<br />
3、 关 于 中 集 车 辆 ( 集 团 ) 有 限 公 司 对 其 下 属 子<br />
公 司 银 行 授 信 提 供 担 保 的 决 议<br />
4、 关 于 对 下 属 子 公 司 2013 年 度 银 行 授 信 及<br />
项 目 提 供 担 保 的 决 议<br />
5、 关 于 2013 年 度 第 三 次 会 议 的 决 议<br />
第 六 届 2013 年 度 第 4 次 2013 年 4 月 26 日 关 于 2013 年 第 一 季 度 报 告 的 决 议<br />
第 六 届 2013 年 度 第 5 次 2013 年 6 月 28 日 无 决 议<br />
第 七 届 2013 年 度 第 1 次 2013 年 6 月 28 日 关 于 2013 年 度 第 一 次 会 议 的 决 议<br />
审 计 委 员 会<br />
本 公 司 在 报 告 期 内 共 召 开 2 次 审 计 委 员 会 会 议 , 均 以 书 面 传 签 方 式 召 开 :<br />
会 议 届 次 召 开 时 间 会 议 决 议<br />
第 六 届 2013 年 度 第 1 次 2013 年 3 月 8 日 无 决 议<br />
第 六 届 2013 年 度 第 2 次 2013 年 3 月 20 日 1、 关 于 《 中 集 集 团 2012 年 度 内 部 控 制 自 我<br />
评 价 报 告 》 的 审 核 意 见<br />
2、 关 于 2012 年 日 常 关 联 交 易 执 行 情 况 的 审<br />
核 意 见<br />
3、 关 于 会 计 师 事 务 所 的 工 作 评 价 及 提 议 2013<br />
年 审 计 机 构 的 审 核 意 见<br />
4、 关 于 提 请 董 事 会 向 股 东 大 会 批 准 与 中 远 太<br />
平 洋 有 限 公 司 的 持 续 性 关 连 交 易 以 及 新 修 订<br />
的 交 易 年 度 上 限 的 审 订 意 见<br />
5、 关 于 《 中 集 集 团 2012 年 度 财 务 报 告 》 的<br />
审 核 意 见<br />
薪 酬 与 考 核 委 员 会<br />
本 公 司 在 报 告 期 内 共 召 开 2 次 薪 酬 与 考 核 委 员 会 会 议 :<br />
会 议 届 次 召 开 时 间 会 议 决 议<br />
第 六 届 2013 年 度 第 1 次 2013 年 3 月 20 日 关 于 对 公 司 董 事 、 监 事 和 高 级 管 理 人 员 所 披<br />
露 薪 酬 的 审 核 意 见<br />
第 六 届 2013 年 度 第 2 次 2013 年 6 月 25 日 无 决 议<br />
提 名 委 员 会<br />
本 公 司 在 报 告 期 内 没 有 召 开 提 名 委 员 会 会 议 。<br />
战 略 委 员 会<br />
本 公 司 战 略 委 员 会 通 过 不 同 形 式 不 定 期 召 开 会 议 , 商 讨 公 司 重 大 事 项 , 同 时 战 略 委 员 会<br />
下 设 的 中 集 集 团 投 资 审 核 委 员 会 就 投 资 项 目 分 别 召 开 了 2 次 会 议 , 对 公 司 重 大 投 资 、 收<br />
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