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中 国 国 际 海 运 集 装 箱 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司<br />
2007 年 年 度 报 告<br />
第 九 节 监 事 会 报 告<br />
一 、 监 事 会 的 会 议 情 况 及 决 议 内 容<br />
1、 公 司 第 四 届 监 事 会 召 开 了 一 次 会 议 :<br />
2007 年 3 月 15 日 , 召 开 2007 年 度 监 事 会 第 一 次 会 议 。 会 议 听 取 了 《2006<br />
年 度 董 事 会 工 作 报 告 》; 审 议 并 批 准 了 《2006 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》; 审 议 并 批<br />
准 了 《2006 年 年 度 报 告 》 及 《2006 年 年 度 报 告 摘 要 》; 会 议 审 议 并 通 过 了 《 关 于<br />
提 名 第 五 届 监 事 候 选 人 的 议 案 》。<br />
2、 公 司 第 五 届 监 事 会 召 开 了 六 次 会 议 :<br />
2007 年 4 月 23 日 , 召 开 2007 年 度 第 一 次 会 议 。 会 议 选 举 陈 铿 先 生 为 本 公 司<br />
第 五 届 监 事 会 监 事 长 。<br />
2007 年 4 月 24 日 , 召 开 2007 年 第 二 次 会 议 , 审 议 并 通 过 《 关 于 2007 年 第<br />
一 季 度 报 告 的 审 核 意 见 》。<br />
2007 年 7 月 16 日 , 召 开 2007 年 第 三 次 会 议 , 审 议 并 通 过 《 关 于 对 上 市 公 司<br />
治 理 专 项 活 动 自 查 报 告 及 整 改 计 划 的 意 见 》。<br />
2007 年 8 月 15 日 , 召 开 2007 年 第 四 次 会 议 , 审 议 并 通 过 《 关 于 2007 年 半<br />
年 度 报 告 的 审 核 意 见 》。<br />
2007 年 10 月 25 日 , 第 召 开 2007 年 第 五 次 会 议 , 审 议 并 通 过 《 关 于 2007<br />
年 第 三 季 度 报 告 的 审 核 意 见 》。<br />
2007 年 10 月 31 日 , 召 开 2007 年 第 六 次 会 议 , 审 议 并 通 过 《 关 于 对 上 市 公<br />
司 治 理 专 项 活 动 整 改 报 告 的 审 核 意 见 》。<br />
二 、 监 事 会 对 公 司 2007 年 度 有 关 事 项 的 独 立 意 见<br />
本 公 司 监 事 会 对 如 下 事 项 发 表 独 立 意 见 :<br />
1、 公 司 依 法 运 作 情 况 。<br />
(1) 公 司 监 事 会 依 据 《 公 司 法 》、《 公 司 章 程 》 等 相 关 规 定 , 认 真 履 行 职<br />
责 。 本 年 度 监 事 会 成 员 列 席 了 各 次 董 事 会 议 , 根 据 有 关 法 律 法 规 , 监 事 会 对 公 司<br />
股 东 大 会 、 董 事 会 的 召 开 程 序 、 决 策 程 序 , 董 事 会 对 股 东 大 会 决 议 的 执 行 情 况 以<br />
及 公 司 决 策 运 作 情 况 进 行 了 监 督 , 监 事 会 认 为 , 本 年 度 公 司 各 项 决 策 程 序 合 法 ,<br />
内 部 控 制 制 度 比 较 完 善 , 公 司 董 事 、 总 裁 及 高 级 管 理 人 员 在 日 常 工 作 中 没 有 违 反<br />
公 司 章 程 或 损 害 公 司 利 益 的 行 为 , 也 没 有 滥 用 职 权 、 损 害 股 东 和 职 工 利 益 的 行 为 。<br />
(2) 在 中 国 证 监 会 开 展 的 上 市 公 司 治 理 专 项 活 动 中 , 审 核 了 公 司 《 公 司 治<br />
理 整 改 报 告 》, 出 具 以 下 意 见 : 公 司 的 整 改 报 告 如 实 反 映 了 公 司 治 理 活 动 自 查 、<br />
接 受 公 众 评 议 及 整 改 措 施 落 实 情 况 , 如 实 反 映 了 公 司 按 照 深 圳 证 监 局 监 管 意 见 进<br />
行 整 改 的 情 况 , 符 合 监 管 部 门 有 关 规 定 和 要 求 。<br />
2、 检 查 公 司 财 务 的 情 况 。<br />
本 年 检 查 了 公 司 业 务 和 财 务 情 况 , 审 核 了 董 事 会 提 交 的 财 务 年 度 报 告 、 中 期<br />
报 告 及 其 它 文 件 。 监 事 会 认 为 , 财 务 报 告 真 实 、 公 正 地 反 映 了 公 司 的 财 务 状 况 和<br />
经 营 成 果 。 本 报 告 期 内 , 毕 马 威 会 计 师 事 务 所 对 本 公 司 2007 年 度 财 务 报 告 出 具<br />
了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 。 监 事 会 认 为 , 毕 马 威 会 计 师 事 务 所 出 具 的 审 计 意<br />
见 是 客 观 的 。<br />
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