中集集团2007年年度报告 - 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

中 国 国 际 海 运 集 装 箱 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司
2007 年 年 度 报 告
2、 审 计 委 员 会 对 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 2007 年 审 计 工 作 总 结 。
按 照 中 国 证 监 会 《 关 于 做 好 上 市 公 司 2007 年 年 度 报 告 及 相 关 工 作 的 通 知 》 等 规
定 , 现 对 本 公 司 审 计 师 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 ( 以 下 简 称 “KPMG”) 从 事 本 年 度 公 司
审 计 工 作 总 结 如 下 :
第 一 , 审 计 前 的 准 备 工 作
审 计 计 划 的 确 定 :
2007 年 的 审 计 工 作 从 2007 年 11 月 初 的 预 审 开 始 到 目 前 完 成 初 步 审 计 历 时 5 个
月 的 时 间 , 具 体 的 时 间 安 排 如 下 :
2007 年 11 月 -12 月 进 行 预 审 工 作 。
2008 年 1 月 1 日 ,KPMG 开 始 进 驻 本 公 司 进 行 审 计 工 作 ,3 月 27 日 本 公 司 完 成 财 务 报
告 的 定 稿 工 作 ,KPMG 出 具 审 计 报 告 初 步 意 见 提 交 审 计 委 员 会 审 阅 ,3 月 31 日 完 成 审 计
工 作 。
未 审 财 务 报 表 的 审 阅 :
审 计 进 场 前 , 审 计 委 员 会 对 公 司 编 制 的 财 务 报 表 进 行 了 认 真 的 审 阅 , 并 形 成 书 面
意 见 。
第 二 , 审 计 过 程
2008 年 1 月 1 日 开 始 ,KPMG 对 公 司 总 部 和 各 子 公 司 全 面 开 展 审 计 。
审 计 过 程 中 , 审 计 委 员 会 根 据 审 计 进 度 3 次 书 面 督 促 KPMG 严 格 按 照 审 计 计 划 安 排
审 计 工 作 , 确 保 在 预 定 时 间 顺 利 完 成 审 计 工 作 。
2008 年 3 月 27 日 ,KPMG 向 审 计 委 员 会 提 交 2007 审 计 报 告 初 步 意 见 ,2008 年 3 月 31 日 ,
KPMG 出 具 了 审 计 报 告 。
三 、 审 计 结 果
KPMG 为 本 公 司 出 具 了 无 保 留 意 见 的 2007 年 度 《 审 计 报 告 》。
审 计 委 员 会 认 为 ,KPMG 会 计 师 事 务 所 对 公 司 2007 年 度 财 务 报 表 审 计 工 作 完 成 良 好 ,
但 需 加 强 审 计 进 度 的 安 排 。
3、 关 于 续 聘 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 为 2008 年 度 外 部 审 计 机 构 的 提 议
审 计 委 员 会 决 议 , 继 续 聘 请 毕 马 威 会 计 师 事 务 所 负 责 公 司 2008 年 度 财 务 报 表 审 计
工 作 。
薪 酬 与 考 核 委 员 会 履 职 情 况
报 告 期 内 , 薪 酬 与 考 核 委 员 会 召 开 专 门 会 议 2 次 。 会 议 讨 论 了 2007 年 度 对 经 营 班
子 的 考 核 办 法 , 经 审 议 , 建 议 董 事 会 继 续 延 用 2006 年 度 的 考 核 办 法 , 并 获 董 事 会 审 议
通 过 。
战 略 委 员 会 履 职 情 况
报 告 期 内 , 战 略 委 员 会 召 开 专 门 会 议 5 次 , 会 议 对 公 司 发 展 战 略 进 行 全 面 的 研 究
和 分 析 。 在 公 司 重 大 投 资 项 目 : 博 格 工 业 有 限 公 司 和 安 瑞 科 能 源 装 备 控 股 有 限 公 司 的
收 购 方 面 , 战 略 委 员 会 进 行 了 充 分 的 论 证 , 为 董 事 会 决 策 提 供 了 有 力 依 据 。
四 、2007 年 度 利 润 分 配 预 案 或 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案
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