中集集团2007年年度报告 - 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

中 国 国 际 海 运 集 装 箱 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司
2007 年 年 度 报 告
2007.11.6 第 五 届 董 事 会 2007 年 第
13 次 会 议
2007.12.3 第 五 届 董 事 会 2007 年 第
14 次 会 议
2007.12.20 第 五 届 董 事 会 2007 年 第
15 次 会 议
2007.12.31 第 五 届 董 事 会 2007 年 第
16 次 会 议
关 于 大 连 中 集 物 流 装 备 有 限 公 司 增 资
的 决 议
关 于 设 立 中 集 智 能 科 技 有 限 公 司 ( 暂 定
名 ) 的 决 议
关 于 同 意 转 让 上 海 丰 扬 房 地 产 开 发 有
限 公 司 股 权 的 决 议
关 于 集 团 总 部 组 织 机 构 变 动 的 决 议
关 于 授 权 投 资 审 批 的 决 议
2007 年 12 月 27 日 《 证 券 时 报 》、
《 上 海 证 券 报 》 和 香 港 《 大 公 报 》
( 二 ) 董 事 会 对 股 东 大 会 决 议 的 执 行 情 况
董 事 会 在 本 年 度 严 格 执 行 了 股 东 大 会 的 各 项 决 议 :
1、2006 年 度 股 东 大 会 、2007 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 授 权 董 事 会 修 改 公 司 《 章 程 》,
已 在 报 告 期 内 执 行 完 毕 。
2、 董 事 会 对 公 司 2006 年 度 利 润 分 配 和 公 积 金 转 增 股 本 方 案 的 实 施 情 况
2007 年 4 月 23 日 召 开 的 2006 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 《2006 年 度 利 润 分 配 和
公 积 金 转 增 股 本 方 案 》。 本 公 司 2006 年 度 派 息 方 案 为 : 以 公 司 2006 年 年 末 总 股 本
2,218,663,376 股 为 基 数 , 每 10 股 派 现 金 4.3 元 ( 含 税 ,B 股 暂 不 扣 税 。 扣 税 后 ,A 股
个 人 股 东 及 投 资 基 金 实 际 每 10 股 派 发 现 金 红 利 3.87 元 人 民 币 )。
B 股 现 金 红 利 按 股 东 大 会 决 议 日 后 第 一 个 工 作 日 (4 月 24 日 ) 中 国 人 民 银 行 基 准
汇 率 中 间 价 (1 港 元 =0.9889 元 人 民 币 ) 折 合 港 币 支 付 。
2006 年 度 公 积 金 转 增 股 本 方 案 为 : 以 现 有 总 股 本 2,218,663,376 股 为 基 数 , 每 10
股 转 增 2 股 。
本 公 司 于 2007 年 5 月 24 日 在 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 香 港 《 大 公 报 》 上
刊 登 了 《2006 年 度 派 息 和 公 积 金 转 增 股 本 公 告 》, 确 定 股 权 登 记 日 为 2007 年 5 月 31
日 , 除 权 除 息 日 为 2007 年 6 月 1 日 。 截 止 报 告 期 末 , 本 公 司 已 完 成 全 部 分 红 派 息 工
作 。
( 三 ) 董 事 会 三 个 专 门 委 员 会 的 履 职 情 况
董 事 会 审 计 委 员 会 、 薪 酬 与 考 核 委 员 会 、 战 略 委 员 会 三 个 专 业 委 员 会 根 据 《 上 市
公 司 治 理 准 则 》、《 公 司 章 程 》、《 董 事 会 议 事 规 则 》 以 及 各 专 业 委 员 会 实 施 细 则 赋
予 的 职 权 和 义 务 , 认 真 履 行 职 责 。
审 计 委 员 会 履 职 情 况
1、 报 告 期 内 , 审 计 委 员 会 召 开 专 门 会 议 4 次 , 对 公 司 定 期 财 务 报 告 等 事 项 进 行 了
讨 论 , 并 与 审 计 师 进 行 沟 通 , 出 具 了 对 财 务 报 告 的 审 核 意 见 。
自 2007 年 年 度 报 告 审 计 工 作 开 展 以 来 , 审 计 委 员 会 先 后 召 开 会 议 4 次 。 审 计 委 员
会 积 极 与 审 计 师 确 定 有 关 审 计 工 作 的 安 排 。 两 次 审 阅 财 务 报 表 , 出 具 审 阅 意 见 , 并 督
促 审 计 师 严 格 按 照 审 计 工 作 安 排 开 展 审 计 工 作 , 确 保 在 约 定 时 间 内 顺 利 完 成 审 计 工
作 。
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