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中 国 国 际 海 运 集 装 箱 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司<br />
2007 年 年 度 报 告<br />
37、CIMC USA Inc. 100.00% 已 完 成 0.19<br />
38、 南 通 中 集 大 型 储 罐 有 限 公 司 100.00% 已 完 成 96.42<br />
39、 青 岛 中 集 冷 藏 运 输 设 备 有 限 公 司 80% 已 完 成 74.02<br />
40、 深 圳 中 集 专 用 车 有 限 公 司 80% 已 完 成 140<br />
41、 扬 州 中 集 通 华 罐 式 设 备 有 限 公 司 80% 已 完 成 58.50<br />
42、 安 瑞 科 能 源 装 备 控 股 有 限 公 司 41.55% 已 完 成 1,094.08<br />
合 计 — — 3,449.85<br />
报 告 期 内 , 本 集 团 共 支 付 227,360 万 元 用 于 购 买 部 分 公 司 股 权 ; 本 期 集 团 共 支 付<br />
106,266 万 元 用 于 新 设 或 给 子 公 司 增 资 。<br />
三 、 董 事 会 日 常 工 作 情 况<br />
( 一 ) 董 事 会 的 会 议 情 况 及 决 议 内 容<br />
召 开 时 间 会 议 届 次 决 议 内 容 披 露 情 况<br />
2007.2.9 第 四 届 董 事 会 2007 年 第 关 于 铁 路 货 车 制 造 项 目 的 决 议<br />
1 次 会 议<br />
2007.3.15 第 四 届 董 事 会 2007 年 第<br />
2 次 会 议<br />
2006 年 年 度 报 告 及 年 报 摘 要 ;2006 年<br />
度 利 润 分 配 ; 提 名 第 五 届 董 事 会 董 事 、<br />
2007 年 3 月 17 日 《 证 券 时 报 》、<br />
《 上 海 证 券 报 》 和 香 港 《 大 公 报 》<br />
独 立 董 事 侯 选 人 等<br />
2007.4.23 第 五 届 董 事 会 2007 年 第<br />
1 次 会 议<br />
选 举 董 事 长 、 副 董 事 长 、 确 定 专 门 委 员<br />
会 组 成 人 员<br />
2007 年 4 月 24 日 《 证 券 时 报 》、<br />
《 上 海 证 券 报 》 和 香 港 《 大 公 报 》<br />
2007.4.24 第 五 届 董 事 会 2007 年 第 关 于 2007 年 第 一 季 度 报 告 的 决 议<br />
2 次 会 议<br />
2007.5.24 第 五 届 董 事 会 2007 年 第<br />
3 次 会 议<br />
关 于 成 立 中 集 集 团 财 务 有 限 公 司 的 决<br />
议<br />
2007.7.16 第 五 届 董 事 会 2007 年 第<br />
4 次 会 议<br />
关 于 上 市 公 司 治 理 专 项 活 动 自 查 报 告<br />
及 整 改 计 划 的 决 议<br />
2007 年 7 月 24 日 《 证 券 时 报 》、<br />
《 上 海 证 券 报 》 和 香 港 《 大 公 报 》<br />
2007.7.24 第 五 届 董 事 会 2007 年 第<br />
5 次 会 议<br />
关 于 收 购 安 瑞 科 能 源 装 备 控 股 有 限 公<br />
司 的 决 议<br />
2007 年 8 月 3 日 《 证 券 时 报 》、<br />
《 上 海 证 券 报 》 和 香 港 《 大 公 报 》<br />
2007.8.15 第 五 届 董 事 会 2007 年 第 关 于 2007 年 半 年 度 报 告 的 决 议<br />
7 次 会 议<br />
2007.8.17 第 五 届 董 事 会 2007 年 第<br />
8 次 会 议<br />
关 于 设 立 大 连 中 集 ( 长 兴 岛 ) 重 型 装 备<br />
园 区 有 限 公 司 的 决 议<br />
2007.8.30 第 五 届 董 事 会 2007 年 第<br />
9 次 会 议<br />
关 于 中 集 车 辆 ( 集 团 ) 有 限 公 司 股 权 信<br />
托 计 划 ( 草 案 ) 的 决 议 等<br />
2007 年 9 月 29 日 《 证 券 时 报 》、<br />
《 上 海 证 券 报 》 和 香 港 《 大 公 报 》<br />
2007.10.11 第 五 届 董 事 会 2007 年 第<br />
10 次 会 议<br />
关 于 向 深 圳 市 中 集 天 宇 房 地 产 发 展 有<br />
限 公 司 提 供 担 保 的 决 议<br />
2007 年 10 月 12 日 《 证 券 时 报 》、<br />
《 上 海 证 券 报 》 和 香 港 《 大 公 报 》<br />
2007.10.25 第 五 届 董 事 会 2007 年 第 关 于 2007 年 第 三 季 度 报 告 的 决 议<br />
11 次 会 议<br />
2007.10.31 第 五 届 董 事 会 2007 年 第<br />
12 次 会 议<br />
关 于 上 市 公 司 专 项 治 理 活 动 整 改 报 告<br />
的 决 议<br />
2007 年 11 月 3 日 《 证 券 时 报 》、<br />
《 上 海 证 券 报 》 和 香 港 《 大 公 报 》<br />
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