中集集团2007年年度报告 - 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

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中国国际海运集装箱 ( 集团 ) 股份有限公司 2007 年年度报告二、公司员工情况 ( 一 ) 数量 2007 年末 , 本集团员工人数为 53,578 人。 ( 二 ) 构成岗位构成职称构成管理技术生产工人工程技术专业人数 ( 人 ) 7,898 2,129 43,551 1,733 1,001 比例 (%) 14.74 3.97 81.29 3.23 1.87 公司没有需承担费用的离退休职工。 19
中国国际海运集装箱 ( 集团 ) 股份有限公司 2007 年年度报告第六节公司治理结构报告期内 , 本公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律法规要求 , 不断完善公司治理 , 规范公司运作。依据公司股东大会、董事会、监事会等议事规则、总裁工作细则等一系列规章制度 , 发挥董事会专门委员会的作用 , 实施公司治理。从而保证股东大会、董事会、监事会的职能和责任得以履行 , 有效的维护股东和公司利益。初步建立了符合现代企业管理要求的公司法人治理结构。公司法人治理结构的实际状况与上述文件的要求不存在差异。一、公司治理情况报告期内 , 按照中国证监会和深圳证监局的要求 , 本公司及时启动了公司治理专项活动 , 完成了自查、公众评议和整改提高三个阶段的工作。2007 年 7 月 24 日披露了公司治理自查报告。2007 年 9 月 14 日召开了公司治理网上交流会。2007 年 9 月 25 日 , 中国证监会深圳监管局 ( 以下简称为 : 深圳监管局 ) 对本公司的治理情况及治理专项活动的开展情况进行了现场检查 , 并于 10 月 9 日下发了《关于对中国国际海运集装箱 ( 集团 ) 股份有限公司治理情况的监管意见》。肯定了本公司在治理专项活动中取得的成绩 , 提出了具体的改进要求。本公司对此高度重视并针对监管意见中提出的问题制订了整改措施 , 公司于 2007 年 10 月 31 日召开了第五届董事会 2007 年度第十二次会议 , 审议并通过了《中国国际海运集装箱 ( 集团 ) 股份有限公司公司治理整改报告》。完成了有关公司治理文件制度的修订和完善。修订了《信息披露管理制度》、《总裁工作细则》, 制订了《投资者关系管理制度》、《募集资金管理制度》、《中集集团内部审计制度》、《中集集团关联交易管理制度 ( 草案 )》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动申报制度》。确定了对公司内部控制制度体系系统梳理计划。对公司内部控制方面进行全面系统的流程梳理 , 补充、修订和完善有关制度、规定、程序。公司成立了《内部控制体系建设》项目办公室。确定由外部审计机构对内部控制体系进行评估。2007 年 6 月《中集集团内部控制体系建设》正式启动。2007 年 12 月 30 日的董事会会议上 , 决定成立专门内部审计机构 —— 审计监察部 , 向董事会审计委员会负责并报告工作。上述制度的完善和体系建设的启动 , 进一步规范了内部控制有关工作流程。提高了公司治理的水平。二、公司存在的治理非规范情况 2007 年度 , 公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况。三、独立董事履行职责情况 ( 一 ) 独立董事参加董事会会议的情况 : 20
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