中集集团2007年年度报告 - 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

中 国 国 际 海 运 集 装 箱 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司
2007 年 年 度 报 告
亚 洲 空 运 中 心 有 限 公 司 无 关 联 董 事
漳 州 招 商 局 码 头 有 限 公 司 无 关 联 副 董 事 长
冯 万 广 / 监 事 中 集 控 股 (B.V.I.) 有 限 公 司 控 股 子 公 司 董 事
赵 庆 生 / 副 总 裁 在 深 圳 南 方 中 集 集 装 箱 制 造 有 限 公 司 、 控 股 子 公 司 董 事 长 / 董 事
安 瑞 科 能 源 装 备 控 股 有 限 公 司 等 36 家
公 司 兼 任
中 铁 联 合 国 际 集 装 箱 有 限 公 司 参 股 公 司 董 事
吴 发 沛 / 副 总 裁 在 深 圳 南 方 中 集 集 装 箱 制 造 有 限 公 司 、 控 股 子 公 司 董 事 / 董 事 长
安 瑞 科 能 源 装 备 控 股 有 限 公 司 等 25 家
控 股 子 公 司 兼 任
李 锐 庭 / 副 总 裁 在 上 海 中 集 冷 藏 箱 有 限 公 司 等 5 家 控 股 控 股 子 公 司 董 事 长 / 副 董 事 长
子 公 司 兼 任
刘 学 斌 / 副 总 裁 在 深 圳 南 方 中 集 集 装 箱 制 造 有 限 公 司 、 控 股 子 公 司 董 事 长 / 董 事
中 集 ( 重 庆 ) 物 流 装 备 制 造 有 限 公 司 等
8 家 控 股 子 公 司 兼 任
李 胤 辉 / 副 总 裁 在 深 圳 中 集 专 用 车 有 限 公 司 、 大 连 中 集 控 股 子 公 司 董 事 长 / 董 事
铁 路 装 备 有 限 公 司 等 18 家 控 股 子 公 司
兼 任
金 建 隆 / 财 务 管 理 在 深 圳 南 方 中 集 集 装 箱 制 造 有 限 公 司 、 控 股 子 公 司 董 事 长 / 董 事
总 经 理
安 瑞 科 能 源 装 备 控 股 有 限 公 司 等 50 家
控 股 子 公 司 兼 任
于 玉 群 / 董 事 会 秘
书
深 圳 中 集 天 达 空 港 设 备 有 限 公 司 、 安 瑞
科 能 源 装 备 控 股 有 限 公 司
控 股 子 公 司 董 事
( 四 ) 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 年 度 报 酬 情 况
董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 报 酬 的 决 策 程 序 和 报 酬 决 定 依 据 :
根 据 公 司 《 章 程 》 的 有 关 规 定 , 董 事 、 监 事 的 报 酬 由 股 东 大 会 决 定 , 高 级 管 理 人 员 的 报
酬 由 董 事 会 决 定 。 报 告 期 内 , 本 公 司 高 级 管 理 人 员 均 在 公 司 或 子 公 司 受 薪 。
公 司 已 建 立 了 较 完 善 的 薪 资 体 系 和 奖 励 办 法 。 首 先 对 在 公 司 任 职 并 领 取 报 酬 的 董 事 、 监
事 、 高 级 管 理 人 员 实 行 年 薪 制 , 其 次 公 司 董 事 会 每 年 年 初 制 定 本 年 度 “ 中 集 集 团 经 营 班 子 考
核 管 理 办 法 ”, 对 纳 入 考 核 办 法 范 围 的 人 员 进 行 年 度 考 核 , 年 终 根 据 指 标 完 成 情 况 确 定 绩 效
奖 金 总 额 。 股 东 大 会 授 权 董 事 会 根 据 〈 中 集 集 团 经 营 班 子 考 核 管 理 办 法 〉 决 定 董 事 兼 总 裁 麦
伯 良 的 薪 酬 , 其 他 高 级 管 理 人 员 的 绩 效 奖 金 由 总 裁 制 订 方 案 , 报 董 事 会 薪 酬 委 员 会 审 批 确 定 。
八 位 董 事 中 , 麦 伯 良 先 生 因 担 任 总 裁 职 务 而 在 公 司 受 薪 , 除 此 之 外 , 公 司 在 报 告 期 内 未
向 其 他 董 事 支 付 报 酬 。 经 董 事 会 和 股 东 大 会 审 议 通 过 , 独 立 董 事 秦 荣 生 、 靳 庆 军 、 徐 景 安 在
报 告 期 内 每 人 获 得 人 民 币 6 万 元 的 独 立 董 事 津 贴 。 除 此 之 外 , 公 司 在 报 告 期 内 未 向 独 立 董 事
支 付 其 他 报 酬 。 职 工 监 事 冯 万 广 先 生 在 公 司 受 薪 , 除 此 之 外 , 公 司 在 报 告 期 内 未 向 其 他 监 事
支 付 报 酬 。
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