PROVOCĂRI LA ADRESA SECURITĂŢII ŞI STRATEGIEI LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI XXI

d. trusturi sau carteluri, care iau naştere prin asocierea mai
multor organizaţii.
2. Activitate concepută, organizată şi desfăşurată conspirat şi ilegal,
care se caracterizează prin măsuri de stabilire, asigurare şi
coordonare a resurselor materiale şi umane necesare (caracterul
ilegal al activităţii implică caracterul conspirat).
3. Caracter profesional şi specializat - organizaţiile sunt structurate şi
conduse ca adevărate întreprinderi (prezintă diviziunea muncii),
urmărind obţinerea de profit. În cazul traficului de stupefiante,
„diviziunea muncii” se concretizează în: procurarea materiei prime,
transportul, prelucrarea în laboratoarele clandestine, distribuţia.
4. Prezentarea structurilor politice şi economico-financiare prin
diferite moduri şi folosirea acestora ca paravan pentru desfăşurarea
de activităţi ilegale şi pentru spălarea banilor, canalizarea lor către
afacerile legale.
5. Caracter transnaţional – organizaţiile criminale, datorită acumulării
de fonduri ilicite, îşi extind şi în alte ţări activităţile, deşi, iniţial, s-
au afirmat în cadrul unei comunităţi sau al unei ţări.
6. Încălcarea sistematică a valorilor sociale fundamentale:
• siguranţa naţională, prin trafic de arme, terorism;
• economia naţională, prin evaziune fiscală, spălarea
banilor, deturnări de fonduri;
• desfăşurarea normală a activităţilor economice, sociale,
politice şi juridice, prin corupţie, trafic de influenţă, mită;
• proprietatea publică şi privată, prin traficul cu obiecte de
artă, autoturisme;
• drepturile şi libertăţilor persoanelor, prin şantaj, răpiri,
ameninţări, asasinate;
• climatul de ordine şi securitate, prin protecţia oferită de
anumite bande;
• morala publică, prin proxenetism, corupere, jocuri de
noroc;
• sănătatea publică, prin traficul de stupefiante.
Biroul Federal de Investigaţii al SUA (FBI) defineşte organizaţia
criminală ca fiind o grupare constituită ilegal şi structurată în ideea
desfăşurării unei activităţi ilegale conspirate, în special pentru obţinerea de
profituri (folosind, în acest scop, violenţa, ameninţarea cu violenţa, corupţia,
şantajul) sau chiar activităţi aparent legale, dar urmărind scopuri
infracţionale. Profiturile astfel obţinute sunt canalizate spre afacerile
legitime, prin sisteme complicate de spălare a banilor.
157
În concepţia Interpol, organizaţiile criminale se clasifică în patru
grupe distincte:
a) familia mafiei, care prezintă structuri ierarhice, norme
interne de disciplină 1 , un cod de conduită, o anumită
diversitate de activităţi ilicite. Noţiunea de Mafie include şi
cartelurile drogurilor, bandele de motociclişti;
b) organizaţiile profesionale, ai căror membri se specializează
în una sau două tipuri de activităţi criminale (trafic de maşini
furate, laboratoare clandestine pentru fabricarea drogurilor,
imprimări clandestine de bancnote false, răpiri de persoane
pentru răscumpărare, jafuri organizate);
c) organizaţii criminale etnice, ca rezultat al unui concurs de
împrejurări, cum ar fi imensa disparitate a nivelului de viaţă,
severitatea excesivă a procedurilor de imigrare, expansiunea
geografică, slăbiciunea legilor. („Triadele” – societăţi criminale
chineze; „Yakuza” – grupuri jamaicane; „Hamas” – grupuri
palestiniene; „Tigri tamili” – în Sri Lanka etc.);
d) organizaţii internaţionale care practică asasinate, deturnări
de avioane, răpiri de persoane sub diferite motivaţii (politice,
militare, religioase, rasiale).
Activităţile ilegale prezintă un conţinut economic, iar în actualele
condiţii ale globalizării comerţului, acestea, desfăşurate iniţial la nivel
naţional, tind spre o dimensiune transnaţională 2 .
Prin termenul transnaţional se înţelege mişcarea peste graniţele
statelor a informaţiei, banilor, obiectelor fizice sau persoanelor, când cel
puţin una din părţile implicate este o organizaţie neguvernamentală.
Organizaţiile criminale se deosebesc de corporaţiile transnaţionale
legale prin faptul că acţionează prin evitarea autorităţilor, eludarea
legislaţiei, folosind corupţia şi violenţa, în timp ce corporaţiile
transnaţionale cooperează cu guvernele pentru a desfăşura activităţi în
limitele legalităţii din statele respective.
158
Crima organizată şi puterea politică
Activităţile economice desfăşurate pe teritoriile mai multor state
favorizează iniţierea unui număr impresionant de activităţi ilegale, cunoscute
sub denumirea de criminalitatea afacerilor.
1 D.R. CRESSEY, Theft of Nation, New York, Ed. Garden City, 1969.
2 G. NISTORESCU, C. PĂUN, op.cit., p.275.