STABILITATE ŞI SECURITATE REGIONALĂ

Grupul de acţiune financiară în domeniul spălării banilor şi finanţării
terorismului (FINANCIAL ACTION TASK FORCE - FATF)
FATF este o structură inter-guvernamentală specializată, creată în scopul de a
elabora standarde internaţionale şi de a dezvolta şi promova strategii de combatere a
spălării banilor şi a finanţării terorismului, la nivel naţional şi internaţional. A fost
creată în iulie 1989 cu ocazia Summit-ului G-7 de la Paris, având iniţial mandatul de a
evalua şi dezvolta metode de combatere a spălării banilor. În octombrie 2001, La
Plenara Extraordinara privind finanţarea terorismului, care a avut loc la Washington,
FATF şi-a extins mandatul, încorporând şi eforturile de combatere a finanţării
terorismului.
FATF este un organism internaţional independent, al cărui Secretariat este
găzduit de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi numără în
prezent 34 de membri dintre care două organizaţii internaţionale regionale: Comisia
Europeană şi Consiliul de Cooperare al Golfului. Pentru îndeplinira scopurilor proprii,
organizaţia cooperarează cu organismele regionale de tipul FATF, precum şi cu
organizaţiile internaţionale, cum sunt ONU, Grupul Egmont, G-20 şi instituţiile
financiare internaţionale, care sprijină şi contribuie la eforturile internaţionale
împotriva spălării banilor şi a finantarii terorismului.
De la crearea sa, FATF a elaborat un număr de 40 recomandări referitoare la
obiectul iniţial de activitate şi un număr de 9 recomandări în aria combaterii finanţării
terorismului, cu dorinţa exprimată ca acestea să devină standarde internaţionale de
referinţă şi care ulterior au avut un impact major în cadrul eforturilor globale în
domeniu.
Organizaţia şi-a canalizat activitatea pe trei activităţi principale: elaborarea de
standarde, asigurarea respectării acestor standarde şi identificarea ameninţărilor şi
trendurilor pe domeniile de activitate. Pentru viitor, statele fondatoare îşi propun ca
FATF să îşi continue activitatea şi să răspundă noilor ameninţări cum ar fi
vulnerabilitatea noilor tehnologii utilizate în sistemul financiar internaţional, mandatul
acesteia expirând în anul 2012.
Cele nouă recomandări privind combaterea finanţării terorismului, care
coroborate cu recomandarile privind combaterea spălării banilor stabilesc cadrul de
bază pentru prevenirea, detectarea şi reprimarea finanţării terorismului şi a actelor de
terorism sunt:
• Ratificarea şi implementarea instrumentelor juridice în domeniu emise de
Organizaţia Naţiunilor Unite;
• Incriminarea finanţării terorismului şi a actelor de spălare a banilor asociate cu
acesta;
• Indisponibilizarea şi confiscarea activelor aparţinând organizaţiilor teroriste;
• Raportarea tranzacţiilor suspecte asociate cu terorismul;
• Imbunatăţirea cooperării internaţionale în domeniu prin elaborarea de tratate
internaţionale sau acorduri;
63