Pengeblind
Download PDF - Finansforbundet
Download PDF - Finansforbundet
- No tags were found...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Whistleblowing<br />
Vi ser, at stadig flere lande går ind i kapløbet om<br />
at tilbyde skattely og bankhemmelighed og på<br />
den måde tiltrække kapital. Der er ingen chance<br />
for, at skattely er lige ved at afgå ved døden“<br />
John Christensen, leder af ngo’en Tax Justice Network<br />
➼<br />
bliver yderligere kompliceret af, at Elmers egen<br />
historie er mere end almindeligt speget. For det første<br />
er det ikke første gang, at han lækker navne på<br />
kunder i skattely gennem WikiLeaks. Det gjorde<br />
han allerede for et par år siden. Det er dog uklart,<br />
hvordan de nye lækager adskiller sig fra de tidligere.<br />
Og det forhold, at Rudolf M. Elmer allerede én<br />
gang har lækket til WikiLeaks, får iagttagere til at<br />
spekulere på, hvor meget nyt der kan være i de nye<br />
filer. For hvorfor blev de så ikke brugt den første<br />
gang? Han ville have haft adgang til de samme<br />
informationer, da det efterhånden er tæt ved otte<br />
år siden, han forlod sin tidligere arbejdsplads.<br />
Washington Post peger i en kommentar på, at<br />
timingen måske skal ses i sammenhæng med stifteren<br />
af WikiLeaks’, Julian Assange, personlige udfordringer<br />
i form af anklagerne om voldtægt i Sverige.<br />
Måske havde Assange brug for en konkret sag, hvor<br />
han kunne vise sin gavn for samfundet og tilbyde<br />
sit nuværende værtsland, England, en tjeneste.<br />
Assange har således talt om at udlevere navnene til<br />
Englands agentur for økonomisk kriminalitet.<br />
Ydermere så er Elmers forhold til sin tidligere<br />
arbejdsplads mildt sagt belastet. Han påstår, at hans<br />
tidligere arbejdsgiver, den schweiziske bank Julius<br />
Bär, fik ham skygget af detektiver, og at han blev<br />
truet på livet af overordnede i banken. Han skulle<br />
angiveligt have fået at vide, at ”det ville være en<br />
god idé at dykke lidt i havet“.<br />
Banken nægter alt og siger, at han blot er bitter<br />
over, at han ikke blev forfremmet.<br />
Omvendt mistænker banken Rudolf M. Elmer for<br />
at have sendt breve med hvidt pulver til bankens<br />
hovedsæde, og han skulle have forfalsket et brev til<br />
Tysklands Angela Merkel, hvor der står, at hendes<br />
konti ville blive lukket, fordi de gemte illegale midler.<br />
Der er tale om et brev, som Rudolf M. Elmer allerede<br />
for et par år siden har lækket til WikiLeaks, og som<br />
han påstår er autentisk.<br />
Selv blev Elmer arresteret af schweizisk politi<br />
kort efter at have afgivet papirerne til WikiLeaks i<br />
denne omgang. Politiet ville undersøge, om han har<br />
forbrudt sig mod reglerne om bankhemmelighed.<br />
Diamantsmugleren fra UBS<br />
Et tidligere eksempel på en lækage førte til et større<br />
opgør med den schweiziske megabank UBS.<br />
En enkelt whistleblower, bankmanden Bradley<br />
Birkenfeld, blev pågrebet, mens han hjalp amerikanske<br />
kunder med at gemme deres formuer i skattely,<br />
hvilket tidligere har været beskrevet i Magasinet<br />
Finans nr. 6, 2009.<br />
Birkenfeld fortalte om storbankens systematiske<br />
arbejde med at skjule formuer for det amerikanske<br />
skattevæsen, i håb om at samarbejdet med myndighederne<br />
ville reducere hans straf. Blandt andet<br />
fortalte han, at de ansatte i banken, der tidligere<br />
Mafia opfandt skattely<br />
Da mafialederen Al Capone blev dømt<br />
for skatteundvigelse i 1931, kastede<br />
hans partner, Meyer Lansky, sig over<br />
arbejdet med at udvikle muligheder for<br />
at sende penge ud af USA for at få dem<br />
hvidvasket. Lansky blev i en skattemæssig<br />
forstand mafiaens hjerne, og<br />
han fik nedkæmpet alle anklager mod<br />
sig indtil sin død i 1983.<br />
Første destination efter Capones dom<br />
blev i 1932 de legendariske banker i<br />
Schweiz. Her udviklede han tilbagelåns-teknikken,<br />
hvor pengene først<br />
blev transporteret ud af USA i kufferter<br />
som diamanter, flybilletter, værdipapirer<br />
– alt af værdi, der kunne transporteres.<br />
Pengene blev deponeret i<br />
schweiziske konti, måske gennem en<br />
såkaldt Liechtenstein Anstalt, som er<br />
et anonymt selskab med en enkelt ejer,<br />
for at gøre det endnu mere uigennemskueligt.<br />
Den schweiziske bank ville så<br />
låne penge til mafiosoen i USA, og<br />
dermed var de penge, der kom tilbage<br />
til USA, blevet hvidvasket.<br />
I 1937 havde Lansky gang i kasinooperationer<br />
i Cuba, som var langt væk<br />
fra de amerikanske skattemyndigheder.<br />
Essentielt fungerede Cuba som hvidvaskningscentral<br />
for mafiaen.<br />
Derefter spekulerede Lansky over,<br />
hvordan erfaringerne fra Cuba kunne<br />
overføres til en ny destination. En lille<br />
ø-destination, hvor politikerne kunne<br />
bestikkes, og samtidig tæt på USA:<br />
Bahamas blev det oplagte mål.<br />
Derefter fulgte det ene lille ø-rige<br />
efter det andet. Caribien blev en yndet<br />
destination for hvidvaskning af både<br />
nordamerikanske og sydamerikanske<br />
mafia-formuer.<br />
(Kilde: Nicholas Shaxson, Treasure Islands:<br />
Tax Havens and the Men Who Stole the World)<br />
42 Finans marts 2011
Change language