Letno poročilo 2009.pdf - UniCredit Banka Slovenija dd

PoroËilo nadzornega svetaPoroËilo nadzornega svetaNadzorni svet UniCredit Banka Slovenija d.d. je v letu 2009 spremljalin nadziral tekoËe poslovanje Banke, dosežene finanËne rezultateter delo njene uprave skladno s svojimi pooblastili, pristojnostmi indolžnostmi, opredeljenimi v Statutu Banke, Zakonu o gospodarskihdružbah in Zakonu o banËništvu. Na rednih sejah nadzornega sveta jeuprava Banke Ëlane nadzornega sveta obvešËala o vseh pomembnihposlovnih dogodkih v Banki in o drugih aktivnostih, povezanihs poslovanjem Banke, o ekonomskem in politiËnem okolju,pomembnejših zakonskih spremembah, ki so vplivale na poslovanjeBanke, ter o doseženih finanËnih rezultatih Banke v primerjavi ssprejetim finanËnim naËrtom poslovanja. Uprava Banke je nadzornisvet redno obvešËala tudi o priËakovanih finanËnih rezultatih dokonca finanËnega leta in o njihovem uresniËevanju.V letu 2009 je prišlo do sprememb v sestavi nadzornega svetaBanke. Na skupšËini Banke 9. februarja 2009 je bil s funkcije Ëlananadzornega sveta razrešen mag. Helmut Haller, hkrati pa sta bila zaËlana nadzornega sveta za obdobje do 24. aprila 2011 imenovanaFranco Andreetta in Giuseppe Verrascina. Nadzorni svet Banke takošteje 6 Ëlanov, in sicer ga poleg prej omenjenih Ëlanov sestavljajoše Federico Ghizzoni (predsednik), Herbert Hangel (namestnikpredsednika), mag. Wolfgang Edelmüller in mag. Martin Klauzer.Navkljub specifiËni lastniški strukturi, v kateri je skoraj 100-odstotnilastnik Banke UniCredit Bank Austria AG, veËinski lastnik slednje paUniCredit S.p.A., dva Ëlana nadzornega sveta (Franco Andreetta inGiuseppe Verrascina) nista zaposlena v Skupini, ampak kot zunanjastrokovnjaka s podroËja raËunovodstva in finanËnega poslovanjaprispevata k bolj kakovostnemu in preglednejšemu delu nadzornegasveta. »lani nadzornega sveta niso osebno, posredno ali neposrednoudeleženi v lastniški strukturi niti niso v kakršnemkoli poslovnemodnosu z Banko, tako da ne more prihajati do konflikta interesov.FinanËna skupina UniCredit Group ima sicer oblikovane ustreznemehanizme za obvladovanje in reševanje morebitnih konfliktovinteresov, Ëe bi do njih kljub vsemu prišlo.Nadzorni svet Banke se je v letu 2009 sestal in odloËal na šestihrednih sejah. Nekatere sklepe so Ëlani nadzornega sveta sprejemalitudi dopisno in brez sklica seje. Vsi Ëlani nadzornega sveta sose udeležili prve, druge in šeste redne seje nadzornega sveta,medtem ko je svojo udeležbo na tretji seji opraviËil HerbertHangel, na Ëetrti mag. Wolfgang Edelmüller in na peti FrancoAndreetta. Posamezni sklepi so bili v skladu z zakonskimi predpisi,pristojnostmi, opredeljenimi v statutu in upoštevajoË potrebeBanke po uËinkovitosti dela, sprejeti tudi na korespondenËnih sejahnadzornega sveta in nato predstavljeni in potrjeni na prvi naslednjiredni seji nadzornega sveta.Pomembnejše odloËitvenadzornega svetaNa svoji prvi redni seji, 9. marca 2009, je nadzorni svet med drugimsprejel letno poroËilo o poslovanju Banke za leto 2008, na podlagipredloga revizijske komisije predlagal skupšËini Banke imenovanjezunanjega revizorja, podal mnenje k letnemu poroËilu notranje revizijeo notranjem revidiranju za leto 2008, sprejel sklep o uporabi ËistegadobiËka in soglašal s predlogom uprave za uporabo bilanËnegadobiËka Banke za leto 2008, se seznanil z revizorjevim poroËilompooblašËene revizijske družbe za leto 2008, na katerega ni imelpripomb, ter potrdil vse ostale dokumente, o katerih je odloËalaskupšËina Banke 29. aprila 2009.Nadzorni svet je na drugi redni seji, ki je potekala 4. maja 2009, zapredsednika uprave Banke ponovno imenoval dr. Franceta Arharja zaobdobje od 1. junija 2009 do 31. maja 2011. Na tretji redni seji, kije potekala 19. junija 2009, je nadzorni svet sprejel politiko finanËneskupine UniCredit Group glede prejemkov Ëlanov organov vodenjain nadzora ter potrdil spremembe Poslovnika uprave Banke in Pravildelovanja službe notranje revizije. 20. julija 2009 so Ëlani nadzornegasveta na svoji Ëetrti redni seji obravnavali in potrdili polletne rezultateBanke ter predlog uprave za sklic skupšËine delniËarjev Banke, nakateri so delniËarji sprejeli sklep o plaËilu nadomestila zunanjimËlanom nadzornega sveta Banke. Na dopisni seji 7. septembra 2009je nadzorni svet Banke za novega Ëlana uprave imenoval FrancescaVercesija, ki je pridobil dovoljenje Banke Slovenije za opravljanjefunkcije Ëlana uprave Banke 20. oktobra 2009, ko je tudi nastopilmandat. Na peti redni seji, 14. oktobra 2009, se je nadzorni svetseznanil z odstopom Ëlana uprave Banke, mag. Stefana Vavtija, kije mandat prenehal 1. oktobra 2009. Dne 30. novembra 2009 jenadzorni svet na svoji zadnji seji v letu 2009 s funkcije Ëlana upraveBanke razrešil dr. Heriberta Fernaua. Poleg tega je nadzorni svetBanke na šesti (zadnji) redni seji v letu 2009 dal soglasje k naËrtudela službe notranje revizije za leto 2010 ter potrdil predlog upraveglede razdelitve pristojnosti med Ëlani uprave Banke.Nadzorni svet je sodeloval pri sprejemanju vseh ukrepov inaktivnosti, ki so bili potrebni za uresniËevanje skupne poslovnepolitike nadrejenih banËnih skupin. Potrdil je naËrt razvoja in temeljeposlovne politike Banke za leto 2009. Nadzorni svet je o realizacijiprograma dela in o svojih ugotovitvah ter o pregledih zunanjihnadzornih institucij redno prejemal obvestila notranje revizije.Uporaba Ëistega in bilanËnega dobiËkaza leto 2009Uprava Banke je nadzornemu svetu v letu 2010 predložila vUniCredit Bank · 2009 Letno poroËilo45