Letno poročilo 2007 - UniCredit Banka Slovenija dd

PoroËilo nadzornega svetaPoroËilo nadzornega svetapredlagani sklep o uporabi dobiËka poslovnega leta 2007. Ssprejemom takega predloga bo omogoËena nadaljnja rast banke.Nadzorni svet je sprejel Sklep o uporabi Ëistega dobiËka za leto2007, soglašal s predlogom uprave o uporabi bilanËnega dobiËkaza leto 2007 in priporoËil skupšËini delniËarjev, da ga sprejme vpredlagani obliki.Uprava banke je pripravila letno poroËilo o poslovanju UniCreditBanka Slovenija d.d. v letu 2007 in ga v zakonskem rokupredložila nadzornemu svetu banke v preveritev. Skupaj z letnimporoËilom je bilo nadzornemu svetu predloženo tudi revizijskoporoËilo o pregledu raËunovodskih izkazov za poslovno leto2007, ki ga je sestavila pooblašËena revizorska družba KPMGSlovenija d.o.o., zato da bi nadzorni svet zavzel stališËe dorevizijskega poroËila banke.UËinkovitost dela bo poveËala tudi v letu 2007 sprejetasprememba Statuta, ki doloËa, da se nadzorni svet sestaja enkratv Ëetrtletju namesto enkrat v polletju, kot je to bilo doslej. Ravnotako je podal soglasje k Poslovniku o delu uprave banke insprejel Poslovnik o delu nadzornega sveta, ki doloËa tudi notranjoorganiziranost in naËin delovanja. Skladno s pravili skupineUniCredit Group je predlagal ustanovitev revizijske komisije.Nadzorni svet ocenjuje, da je svoje delo v letu 2007 opravils profesionalno skrbnostjo, skladno z veljavno zakonodajo ternotranjimi pravili finanËne skupine UniCredit Group.Federico GhizzoniPredsednik nadzornega svetaUniCredit Banka Slovenija d.d.Nadzorni svet je preveril letno poroËilo, ki mu ga je v obravnavopredložila uprava banke. Ugotovil je, da je letno poroËilo v skladus poroËili in informacijami o poslovanju banke v letu 2007 ters poroËili o ekonomskem in politiËnem okolju, v katerem bankadeluje in so bila nadzornemu svetu predstavljena v poslovnemletu. Letno poroËilo je nadzorni svet primerjal tudi z revidiranimiraËunovodskimi izkazi za poslovno leto 2007 in ugotovil, da sofinanËni rezultati, predstavljeni v letnem poroËilu, v soglasju zrevizijskim poroËilom. Na osnovi poroËil, ugotovitev in priporoËilnotranje revizije ter zunanjih nadzornikov je uprava bankepriporoËila upoštevala in opravila potrebne aktivnosti za njihovoizpolnitev oziroma zagotovila, da bodo vse potrebne aktivnostiopravljene. Nadzorni svet meni, da sta skupaj z upravo banke vposlovnem letu 2007 izpolnila vse zakonske zahteve. Na temeljurednega spremljanja poslovanja banke in navedenih preverjanj jenadzorni svet potrdil letno poroËilo o poslovanju banke v letu 2007.V revizijskem poroËilu o pregledu raËunovodskih izkazov zaposlovno leto 2007, ki je bilo nadzornemu svetu predloženoskupaj z letnim poroËilom, je podano tudi mnenje pooblašËenegarevizorja, ki je izdal mnenje brez pridržka. Nadzorni svet jeseznanjen z revizijskim poroËilom banke za leto 2007 in nimapripomb na poroËilo.46 2007 Letno poroËilo · UniCredit Bank